信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证监会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元， 募集资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含 税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已由主承 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三友联 众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，薪酬与考核委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及经董事会聘任的其他高级管理人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、三友联众内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为公司以及下属全资子公司、控股子公司，包 括：明光市三友电子有限公司、宁波甬友电子有限公司、景德镇市三友新能源电 控有限公司、杭州祺友金属材料有限公司、砀山三友电力电器有限公司、明光市 三友电力电器有限公司、明光三友电力科技有限公司、青县择明朗熙电子器件有 限公司、河北凯瑞思电子科技有限公司、东莞三友汽车电器有限公司、东莞三友 智能装备科技有限公司、东莞三友 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-022 三友联众集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策属于公司根据国家统一会计制度的 要求变更会计政策，并非自主变更会计政策，无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"准则解释第17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行 了规范。 根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、 ...

审计委员会组成 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任，补选需六十日内完成[6] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息披露等事项，提交董事会审议[8] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题，监督整改情况[8] - 指导监督内部审计，督导至少每半年检查特定事项并报告[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，遇紧急事由可随时通知召开[15] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] - 应有记录，由董事会秘书保存[16] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11] - 审计部负责前期准备，提供书面资料[13] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[15] - 本细则自董事会审议通过后生效[21]

股东回报规划 - 未来三年规划为2024 - 2026年[1] - 规划经股东大会审议通过生效[13] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[7] - 每年现金分配不少于可分配利润10%[7] 重大资金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%[7] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元[7] 中期分红上限 - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[10] 议案表决 - 股东大会审议制定或调整股东回报规划议案，须经出席股东所持表决权2/3以上表决通过[4]

人员设置 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名、财务负责人1名[2] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[10] 任期与离职 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[11] - 总经理辞职应提前3个月书面通知董事会[11] 报告机制 - 总经理原则上每季度向董事会报告一次工作[20] - 重大变化及问题高级管理人员应及时报告[21][22] - 董事会闭会期间总经理常向董事长报告日常工作[20] - 董事会或监事会要求时总经理应及时报告工作[21] 办公会 - 总经理定期主持召开总经理办公会研究重大问题[24] - 办公会由总经理等组成，会前一天发通知[24][25] - 临时办公会在董事长提出等情形下召开[28] - 办公会由总经理主持，不能主持时指定副总经理主持[28] - 办公会由总经理做决定，记录保存至少5年[29] 绩效与审计 - 总经理绩效由董事会考核，薪酬与绩效和业绩挂钩[31] - 总经理离任须进行审计[35] 生效与解释 - 本细则自董事会审议通过后生效，由董事会解释[34][35]

审计机构续聘 - 2024年4月22日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 议案尚需股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年天健上市公司审计675家，收费6.63亿，同行业审计客户513家[3] 风险与处罚 - 上年末天健累计计提职业风险基金超1亿，购买保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 天健从业人员近三年受多种处罚涉及50人[4] 人员经验 - 项目合伙人章天赐等近三年签或复核报告数量不等[4][5] 费用相关 - 董事会提请授权管理层协商确定2024年审计费用[1][5]

会议与决策 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年第三届董事会第一、三次会议，独立董事发表同意意见[8][9] - 2023年12月12日审议通过2024年度授信、担保议案[14] 信息披露与聘任 - 2023年按时披露《2023年第三季度报告》[15] - 2023年续聘天健会计师事务所[17] - 2023年9月15日聘任高级管理人员[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行职责维护股东权益[20]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-023 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席 ...