证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-055 三友联众集团股份有限公司 经与会董事审议，同意选举宋朝阳先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体选举及组成人 员如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 名称 | 人） | | | 战略委员会 | 宋朝阳先生 | 宋朝阳先生、傅天年先生、祝福冬先生 | 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-057 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：宋朝阳先生（董事长）、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先 生 三友联众集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审 计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会 4 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生第三届监事会 2 名非职工代表 监事，与公司 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期均为自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2023 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-058 三友联众集团股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 因本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，同时担任高级管理人员候选 人的董事回避表决。公司独立董事对关于公司高级管理人员薪酬方案的议案发表 了同意的独立意见。 离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 一、适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人、技术总监等《公司章程》规定的相关人员。 二、适用期限 本方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过后自动 失效。 三、薪酬标准 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等 因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。 四、其 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-053 三友联众集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%的公告 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 占总股本比例 (%) 股数 占总股本比例 (%) 合计持有股份 14,944,800 8.496 11,943,600 6.791 其中： 无限售条件股份 14,944,800 8.496 11,943,600 6.791 有限售条件股份 0 0.000 0 0.000 本 次 变动 是否 为履 行 已 作出 的承 诺、意 向 、 计划 是 否□ 徐新强先生已履行相关承诺，与此前已披露的计划一致，不存 在违规情形。 本次变动是否存在违 反《证券法》《上市公 司购买管理办法》等法 律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和本 所业务规则等 规定的 情况 是□ 否 按照《证券法》第六十 三条的规定，是否存在 不得行使表决权的股 份 是□ 否 公司持股5%以上股东徐新强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 ...

财务分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 子公司信息 - 青县择明朗熙电子器件有限公司为公司控股子公司，公司持股55%[6] - 韩国三友株式会社为公司境外控股子公司，公司持股51%[6] - 三友电力科技为子公司，注册资本2亿元，总资产597802832.22元，净资产197156788.67元，营业收入341168209.34元，营业利润31002361.68元，净利润27757598.35元[74] - 宁波甬友为子公司，注册资本1亿元，总资产508381449.99元，净资产181245300.85元，营业收入162253610.17元，营业利润16920039.41元，净利润15332539.87元[75] - 三友汽车为子公司，注册资本2亿元，总资产34554995.26元，净资产11984241.47元，营业收入13948224.18元，营业利润 - 8056741.82元，净利润 - 8015758.53元[76] - 三友装备为子公司，注册资本2亿元，总资产40383939.85元，净资产13277842.94元，营业收入11126800.29元，营业利润 - 3617257.20元，净利润 - 3613442.18元[77] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[22] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.87亿元，较上年同期减少7.44%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2382.66万元，较上年同期减少40.46%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为4185.23万元，较上年同期增长702.94%[28] - 基本每股收益为0.14元/股，较上年同期减少39.13%[28] - 总资产为28.45亿元，较上年度末增长2.94%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为16.91亿元，较上年度末增长0.09%[28] - 非经常性损益合计444.30万元[31] - 公司2023年上半年营业总收入为886,945,086.08元，较上年同期下降7.44%[40] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为23,826,582.76元，较上年同期下降40.46%[40] - 2023年上半年公司营业收入886,945,086.08元，同比减少7.44%；营业成本715,911,825.35元，同比减少10.78%[47] - 销售费用30,096,096.06元，同比增加17.90%；管理费用55,793,891.95元，同比增加29.78%；财务费用493,595.15元，同比增加107.84%[47] - 所得税费用2,190,943.10元，同比减少78.23%；研发投入49,457,119.86元，同比增加17.81%[47] - 经营活动产生的现金流量净额41,852,339.48元，同比增加702.94%；投资活动产生的现金流量净额 -105,548,519.03元，同比增加18.06%；筹资活动产生的现金流量净额25,492,413.18元，同比减少70.86%[47] - 现金及现金等价物净增加额 -37,851,463.70元，同比减少814.74%[47] - 投资收益225,017.89元，占利润总额比例0.87%；公允价值变动损益 -140,770.84元，占利润总额比例 -0.54%；资产减值 -5,478,579.19元，占利润总额比例 -21.20%[49] - 报告期末货币资金233,617,504.09元，占总资产比8.21%；应收账款614,287,948.64元，占总资产比21.59%；存货323,152,332.14元，占总资产比11.36%[49] - 报告期投资额89,309,971.63元，上年同期投资额197,615,530.34元，变动幅度 -54.81%[50] - 2023年6月30日公司资产总计28.45亿元，较2023年1月1日的27.64亿元增长2.94%[133] - 2023年6月30日公司负债合计11.11亿元，较2023年1月1日的10.32亿元增长7.73%[133] - 2023年6月30日公司所有者权益合计17.34亿元，较2023年1月1日的17.33亿元增长0.08%[133] - 2023年6月30日母公司资产总计21.12亿元，较2023年1月1日的19.47亿元增长8.47%[135] - 2023年6月30日母公司流动负债合计5318.04万元，较2023年1月1日的42.82亿元增长24.19%[135] - 2023年6月30日公司流动资产中货币资金为2.34亿元，较2023年1月1日的2.79亿元减少16.30%[132] - 2023年6月30日公司非流动资产中固定资产为9.09亿元，较2023年1月1日的8.43亿元增长7.81%[133] - 2023年6月30日母公司流动资产中应收账款为5.27亿元，较2023年1月1日的3.93亿元增长34.29%[134] - 2023年6月30日母公司非流动资产中长期股权投资为2.48亿元，较2023年1月1日无变化[135] - 2023年上半年营业总收入8.87亿元，较2022年上半年的9.58亿元下降7.44%[136] - 2023年上半年营业总成本8.60亿元，较2022年上半年的9.13亿元下降5.83%[136] - 2023年上半年营业利润2477.62万元，较2022年上半年的5066.52万元下降51.09%[137] - 2023年上半年净利润2364.55万元，较2022年上半年的4044.44万元下降41.53%[137] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2382.66万元，较2022年上半年的4001.76万元下降40.46%[138] - 2023年上半年基本每股收益0.14元，较2022年上半年的0.23元下降39.13%[138] - 2023年上半年母公司营业收入5.62亿元，较2022年上半年的5.19亿元增长8.28%[139] - 2023年上半年母公司营业利润亏损1662.50万元，2022年上半年盈利697.67万元[140] - 2023年上半年母公司净利润亏损1469.41万元，2022年上半年盈利572.44万元[140] - 2023年上半年负债合计7.88亿元，较2022年的5.85亿元增长34.61%[136] - 2023年上半年综合收益总额为 -1469.41万元，2022年同期为572.44万元[141] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为4185.23万元，2022年同期为521.24万元[141] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 -10554.85万元，2022年同期为 -8940.02万元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为2549.24万元，2022年同期为8748.92万元[142] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3785.15万元，2022年同期为529.58万元[142] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为4391.86万元，2022年同期为 -3867.46万元[142] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为 -6569.04万元，2022年同期为 -50.99万元[143] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为697.93万元，2022年同期为4000.11万元[143] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -1517.71万元，2022年同期为185.55万元[143] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为14643.05万元，2022年同期为14675.24万元[142] - 2023年上半年公司综合收益总额为4001.7万元、4017.7万元、4069.2万元，分别较上期变动3.8%、4.2%、8.3%[146] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为885.39万元、885.39万元、885.39万元[146] - 2023年上半年公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为5025.18万元、 - 5025.18万元[146] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动中股本增加5025.18万元，资本公积减少5025.18万元等[145][146] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 1469.41万元[147] - 公司2023年上半年所有者权益其他项变动金额为 -22,8元[148] - 公司2023年上半年利润分配金额为64,57元，每股分配1.34元[148] - 公司2023年上半年综合收益总额为5,724,439.53元[149] - 公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为88,853.90元[150] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为50,251,805.00元[151] 主营业务信息 - 公司主营业务为继电器及互感器的研发、生产和销售[32] - 公司继电器产品涵盖通用功率、磁保持、汽车、新能源和光伏继电器五大类[32] - 公司互感器核心产品包括微型电流互感器等多种类型，应用于电力等多个领域[36] 经营模式信息 - 公司采购业务流程包括制定计划、实施和管控，结构件及重大项目采用定价与采购权分离管理[39] - 公司通用功率继电器采用“按单生产 - 适当库存”模式，部分继电器采用柔性生产方式[39] - 公司销售以直销为主，采用事业部营销制，分多个营销中心[39] - 公司研发覆盖新产品开发等多方面，新产品开发分立项等四个阶段[39][40] - 公司主要经营模式报告期内未发生重大变化[38] 行业市场信息 - 继电器行业处于技术、产业全方位变革时代，涉及多维度变革[41] - 继电器市场到2025年将达589.5亿元，2020 - 2025年五年平均增长率约8.5%[42] - 到2025年全球电磁继电器需求量约119.4亿只，2020 - 2025年五年平均增长率约5.2%[42] - 到2025年我国控制继电器行业销售额达322亿元，“十四五”期间年复合增长率目标为5%[42] - 2014 - 2035年间全球配电领域投资额达242亿美元，新增配电线路2420万公里，改造旧电网配电基础设施投资31700亿美元[42] - 2018年全球智能电网市场规模约238亿美元，2023年达613亿美元，2025年约895亿美元[42] - 未来几年全球互感器市场将保持4.35%的年复合增长率，到2026年市场规模将达107亿美元[42] - 2020年我国磁性材料元件行业销售额611亿元，“十三五”期间年均增长3.8%[42] - 到2025年我国磁性材料元件行业销售额达780亿元，“十四五”期间年复合增长率目标为5%[42] 公司荣誉与资质 - 公司连续八年入选中国电子元件百强企业，继电器领域销售额连续八年排名第二[42] - 公司控股子公司青县择明2022年度入选河北省县域特色产业集群振兴发展特色产业龙头企业创新发展项目[42] - 截至2023年6月30日，公司已获得授权专利542项，其中发明专利75项，实用新型专利449项，外观设计专利18项[43] - 公司检测中心获得中国CNAS国家认可实验室、德国VDE数据实验室和美国UL目击实验室的认证，报告期内受聘成为中国检验检测学会“实物标准协作实验室”[43] - 公司产品相对于国内外同行具有较高性价比优势，与国内同行比能自主开发全自动化生产线降低人工成本，与国外同行比得益于国内资源和上游制造业有成本优势[43] - 公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF 16949:2016三大体系认证，以及ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证[43] - 截至报告期末，公司通用功率继电器产品全部通过UL及CQC认证，大部分获德国VDE、TÜV认证，满足欧盟RoHS、REACH指令要求；部分新能源继电器产品通过CCC认证，部分通过欧盟CE认证[43] 公司管理与发展 - 公司主要管理层在继电器生产制造领域有接近二十年从业经验，设计开发成熟稳定全自动化生产线，生产效率提高，良品率逐年上升[44] - 公司近年来在加拿大、韩国、德国陆续成立子公司负责所在区域销售工作[44] - 公司为保证管理团队和核心人才队伍稳定性

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-041 三友联众集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2023年 8 月25 日以通讯会议形式召开。公司于 2023年 8月 15 日以邮件、 书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生 主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，报告期内公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求 使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 具体内 ...

三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的 独立董事，就公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2023 年半年度控股股 东及其他关联方资 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-040 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 8 月 15 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三友联众集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年半年度报告的编制工作。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht ...

| | Sanyou Electrical | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Appliances(North | 全资子公司 | 应收账款 | 915.27 | 1,880.04 | 2,020.29 | 775.02 | 货款 | 经营性往来 | | | America)2011 Inc | | | | | | | | | | | Sanyou Electrical Appliances GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 453.48 | 292.25 | 161.23 | 货款 | 经营性往来 | | | Sanyou Korea Co., Ltd. | 重要非全资子公 司 | 应收账款 | 1,972.25 | 1,127.11 | 1,131.16 | 1,968.20 | 货款 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | 47,020.74 | 37,903.16 | 2 ...