证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-061 三友联众集团股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2022 年 5 月 26 日召开了 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟 注销子公司的议案》，同意公司清算并注销子公司景德镇市三友新能源电控有限 公司（以下简称"景德镇三友"）。具体内容详见 2022 年 5 月 27 日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告 编号：2022-049）。 2023 年 10 月 24 日 近日，公司收到了浮梁县市场监督管理局发出的《注销证明》，景德镇三友 的注销登记已予以核准。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生 变化，景德镇三友不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司 整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-060 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金 融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚 动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专 户。 公司独立董事、保荐机 ...

公司基本情况 - 专业的集继电器研发、制造、销售为一体的高新技术企业、中国电子元件百强企业，国内继电器领域销售额排名第二 [1] - 形成集技术研发、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系 [1] - 产品涵盖通用、磁保持、汽车、新能源继电器、互感器五大板块 [1] 公司竞争力 - 连续八年入选中国电子元件百强企业，继电器领域销售额连续八年排名第二，2022年入选中国电子元件骨干企业 [2] - 凭借强大研发实力、稳定产品质量和完善服务体系，积累众多行业龙头优质客户，是国内生产及销售规模居前的继电器制造企业 [2] 业绩下降原因 - 宏观环境不景气，下游客户需求疲软，生产规模效应未充分发挥 [2] - 项目孵化，人才引进，期间费用较上年同期上升 [2] - 东莞新建生产基地项目转固，总建筑面积6.7万平方米 [2] 电力板块客户 - 三星、海兴、许继等国内做电表的企业 [2] 与国外企业竞争优势 - 通用继电器板块有成本优势，通过纵向一体化提高散件五金、触点、塑料自供比例保证产品品质 [2] - 汽车继电器板块具备综合优势，研发覆盖整车需求，往小型化、高电压方向拓展，导入仿真分析、FMEA潜在失效分析系统 [2] - 新能源继电器完成从低压到高压产品门类，具备丰富产品线，高压直流继电器有较大市场空间 [2] 未来增长点 - 做强做大通用功率继电器等优势领域，发展汽车、新能源等继电器领域形成新利润增长中心 [3] - 在境外主要继电器销售地区成立销售公司，提升境外市场销售额与占有率 [3] - 强化智能装备研发设计制造组装能力，探索智能制造，提升拳头产品生产制造能力 [3] - 打造产业纵向一体化，整合供应系统，完善关键零部件生产能力，保证产品质量、成本控制和客户服务竞争力 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00 [1] - 地点以网络形式在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net ）进行 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理宋朝阳先生，副总经理、董事会秘书王孟君先生，财务负责人高晓莉女士 [1] 业务进展 - 新能源领域客户端开发顺畅，已与万向一二三、博世、骆驼、北汽福田等建立合作，另有6家客户已通过审核，数家在审厂和报备阶段 [1] 产能与销售规划 - 做强做大通用功率继电器、磁保持继电器、互感器和磁性材料优势领域，高速高质量发展汽车、新能源、光伏、储能继电器等领域，形成新利润增长中心 [1][2] - 在境外主要继电器销售地区成立销售公司，提升境外市场销售额与占有率，让境外销售成利润增长新支撑点 [2][3] - 新增产能利用率得到较好释放 [2] 市场与订单情况 - 下半年继电器市场预计有一定程度回暖，但受行业淡旺季和外部大环境影响，具体有待观望 [2] - 销售以直销模式为主，少量非直销，采用事业部营销制，稳固通用和磁保持继电器市场地位，为汽车、新能源及光伏继电器市场开发推广打基础 [2] 股价与市值问题 - 上市三年市值和部分股东资产缩水60% [2] - 公司股价由基本面和市场因素等决定，近期外部不利因素使业绩下滑，但保持稳定生产经营 [3] - 未来全力打造企业竞争力，做好信息披露工作，争取让股价体现公司价值 [3] 发展目标 - 强化智能装备研发设计制造组装能力，探索智能制造，形成“自动化 + 数字化的生产模式”，提升拳头产品生产制造能力 [3] - 打造产业纵向一体化，整合模具、五金、触点、塑料供应系统，完善继电器关键零部件生产能力等，整合互感器磁性材料研发、生产能力，实现高可靠性、高品质、高效率发展模式 [3]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金 融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚 动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专 户。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.c ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三友联众 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾维佳 | 联系电话：010-83326911 | | 保荐代表人姓名：王卿 | 联系电话：010-83326908 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-056 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成员， 公司于 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，公司第 三届监事会由三名监事组成。经全体监事一致同意豁免临时监事会通知时限，第 三届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监 事同意，共同推举公司监事康如喜先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举康如喜先生担任公司第 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-054 三友联众集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年9月 15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集 团股份有限公司一楼阶梯室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二 ...

三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件及三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，就公司第 三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经对宋朝阳先生个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为：宋朝阳先生具备 履行上市公司总经理所需的工作经验、任职资格。未发现其有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。宋朝阳先生的提名、聘任程序符合法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意聘任宋朝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 经对副总经理、董事会秘书、财务负责人、技 ...

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受三友联众集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大 ...