内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大或重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[19] 制度建设 - 公司建立《独立董事工作制度》，设多个董事会委员会[9] - 制定《会计核算要求》等财务管理制度[10] - 制定《固定资产和重要费用性资产管理制度》[11] - 健全《合同管理制度》[11] - 制定关联交易等多项内部控制制度[12] 判定标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额判定标准[15] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报金额判定标准[15] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报金额判定标准[15] - 非财务报告内控重大缺陷财产直接损失金额判定标准[17] - 非财务报告内控重要缺陷财产直接损失金额判定标准[17] - 非财务报告内控一般缺陷财产直接损失金额判定标准[17] 管理模式 - 各职能部门对控股子公司对口管理，重大事项上报审核[14]