会议信息 - 三友联众第三届董事会第十一次会议于2025年2月27日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 业务决策 - 同意以不超2000万元自有资金开展商品期货套期保值业务，期限为2025.3.4 - 2026.3.3[3] 制度制定 - 同意制定公司《舆情管理制度》[5]

股东大会信息 - 2024年12月12日公告第一次临时股东大会通知[4] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00，现场会议于27日14:30举行[5] - 出席股东90人，持股118,362,199股，占比51.7666%[6] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票占比99.9393%[12] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》同意票占比99.8902%[16] - 《关于开展票据池业务的议案》同意票占比99.8849%[18] - 《关于部分募投项目延期的议案》同意票占比99.8353%[20]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代理人90人，代表有表决权股份118,362,199股，占比51.7666％[3][4] - 现场会议股东及代理人5人，代表有表决权股份117,661,771股，占比51.4603％[4] - 网络投票股东85人，代表有表决权股份700,428股，占比0.3063％[4] - 中小股东及代理人86人，代表有表决权股份700,528股，占比0.3064％[4] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意118,290,403股，占比99.9393％[5] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意118,232,201股，占比99.8902％[7] - 《关于开展票据池业务的议案》，同意118,226,021股，占比99.8849％[8] - 《关于部分募投项目延期的议案》，同意118,167,283股，占比99.8353％[9]

信达证券股份有限公司 为满足公司日常经营及业务发展需要，上市公司及下属子公司宁波甬友电子 有限公司（以下简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明 光电力"）、明光市三友电子有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙电 子器件有限公司（以下简称"青县择明"）、三友电器（北美）有限公司（以下简 称"北美三友"）拟向银行申请总计不超过人民币 236,000 万元的综合授信额度， 具体期限以与相关银行签署的协议为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实 际融资金额将根据上市公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内与银 行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综 合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、 应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。 关于三友联众集团股份有限公司及其子公司 接受关联方提供担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《 ...

财务安排 - 2025年度拟向银行申请不超23.6亿元综合授信额度[3] - 开展不超8亿元票据池业务，有效期三年[6] 会议情况 - 第三届监事会第九次会议2024年12月11日通讯召开[2] 议案表决 - 多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8]

业务议案 - 2024年12月11日公司审议通过开展票据池业务议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 票据池业务有效期三年，自股东大会通过起算[2] - 公司及子公司共享不超8亿票据池额度，可循环使用[2] - 可采用票据质押、保证金质押等担保方式[3] 业务影响 - 利于优化财务结构、降成本、提资金利用率[4] - 应收应付票据到期不一致影响流动性，可用新票置换保证金[5] - 质押票据到期不能托收，银行可能要求追加担保，公司专人对接管理[5][6] 各方态度 - 独立董事同意开展，认为可盘活资产、降费用、提效率[8] - 监事会同意开展，认为能提高票据资产收益，不影响主业[9]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超23.6亿元综合授信额度[1] - 公司为子公司明光电力、明光三友、宁波甬友、青县择明提供担保，额度分别不超3.775亿、4250万、1.2亿、3.6亿元[3] - 关联方宋朝阳、傅天年为公司及子公司提供不超14.55亿元无偿连带责任担保[3] 子公司财务 - 截至2024年9月30日，明光电力资产6.721861亿元，负债4.214579亿元，净资产2.507282亿元[6] - 2024年1 - 9月，明光电力营业收入6.681262亿元，净利润5530.90万元[6] - 截至2024年9月30日，青县择明资产44048.39万元，负债33517.09万元，净资产10531.30万元[13][14] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司资产44132.10万元，负债25801.32万元，净资产18330.78万元[11] - 2024年1 - 9月，公司营业收入29647.70万元，利润总额1997.61万元，净利润1864.37万元[11] 股权结构 - 青县择明朗熙电子器件有限公司，三友联众集团股份有限公司出资比例64.00%[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行3150万股A股，募集资金总额77773.50万元，净额70478.17万元[2] 项目进展 - 宁波甬友电子增资扩产项目累计投入39980.70万元，已结项[6] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目累计投入8346.43万元，进度95.89%[6] - 模具中心等升级建设项目累计投入6623.83万元，进度94.23%[6] - 补充流动资金项目累计投入15837.50万元，已结项[6] 项目延期 - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目预定可使用日期延至2025年12月31日[5] - 模具中心等升级建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[5] 决策情况 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[2][8] - 独立董事同意延期议案并提交股东大会审议[8] - 保荐机构对延期事项无异议[10]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-060 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-061 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 236,000 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担 保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自 股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和 期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔 业务进行单独审议。 公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议对该事项发表了同意的审 议意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关 联方提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...