募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价13.11元/股，募资3.2775亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额2.8043386457亿元[1] 项目资金管理 - 浙江建德农商行大慈岩支行账户续存用于年产7万吨新材料项目[3] - 中信银行杭州分行账户已注销用于年产7万吨新材料项目[3] - 2024年7 - 8月杭州屹通新材料研究院项目结项，节余1064.868811万元转自有账户[4] - 已注销中国银行建德支行募集资金专户用于研究院建设项目[4]

会议信息 - 公司2024年7月9日决议召集本次股东大会[4] - 7月10日刊登股东大会通知，距会议召开达15日[5] - 7月25日下午14:30现场会议召开，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人48名，代表股份74,978,600股，占比74.9786%[7] - 中小投资者股东46名，代表股份4,478,600股，占比4.4786%[10] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意74,971,900股，占比99.9911%[13] - 《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》，同意4,467,800股，占比99.7589%[14] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，同意74,971,900股，占比99.9911%[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月25日现场和网络投票结合召开[2] - 出席股东及代表共48人，代表股份74,978,600股，占比74.9786%[3] - 中小股东及代表共46人，代表股份4,478,600股，占比4.4786%[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意74,971,900股，占比99.9911%[5] - 《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》同意4,467,800股，占比99.7589%[6] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》同意74,971,900股，占比99.9911%[8] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意74,971,400股，占比99.9904%[9] 投票方式及结果 - 现场投票股东及代表3人，代表股份74,922,500股，占比74.9225%[3] - 网络投票股东45人，代表股份56,100股，占比0.0561%[4] - 上海市锦天城律师事务所见证，表决结果合法有效[10]

股东信息 - 股东汪志春直接持有公司股份13,218,750股，占总股本13.22%[2] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于7月25日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年7月19日[4] - 会议登记时间为7月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350930，简称屹通投票[14] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月25日9:15 - 15:00[3] - 议案1、3、4需出席股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 议案2需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 文档信息 - 文档涉及2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[17] - 文档包含2024年第一次临时股东大会授权委托书[19] 审议议案 - 股东大会审议总议案及多项非累积投票议案，如《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等[19]

业绩数据 - 2023年向湖塘配售电公司采购电力实际发生额548.26万元，占同类业务比例10.88%，与预计金额差异 - 86.44%[7] - 2023年向湖塘配售电公司出租厂房租赁费实际发生额7.01万元，占预计金额比例100%[8] - 截至2024年6月30日，湖塘配售电公司总资产2533.84万元，净资产1893.05万元；2024年1 - 6月，营业收入2043.71万元，净利润 - 26.48万元[10] - 2023年向湖塘配售电公司采购分布式屋顶光伏电力合同签订金额150万元，截至上半年末已发生金额0万元，上年发生金额0万元[7] - 2023年向湖塘配售电公司采购常规电力合同签订金额8000万元，截至上半年末已发生金额2118.01万元，上年发生金额548.26万元[7] 项目情况 - 分布式屋顶光伏发电项目预计年均发电600万度，公司预计每年支付电费约300万元，运营期25年，预计25年共支付7500万元[2][5] - 双方通过合同能源管理方式开展分布式屋顶光伏电站项目合作，分享节能效益[14] - 乙方将在甲方约67,000平方米建筑物屋顶安装约6MWp分布式光伏电站[16] - 项目运营期自并网发电日起25年，因甲方原因停运或未正常运行则相应延长[18] - 项目采用自发自用、余电上网模式[17] 交易相关 - 湖塘配售电公司注册资本2000万元，公司持有其50%股权，认缴金额1000万元[9][15] - 公司与湖塘配售电公司的关联交易遵循市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定[13] - 2024年7月9日公司多会议审议通过开展项目暨关联交易的议案，尚需股东大会审议批准[3][4][27][29][30][31] - 本次关联交易定价遵循市场化原则，对公司财务和经营无不利影响，不影响独立性[26] 其他 - 每月25日前支付上月电费，乙方先提供增值税发票，收到款项后5日内向甲方开票[20] - 乙方按大工业电价用户同时段分时电度电价给予甲方折扣优惠，每年协商确定[19]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价13.11元/股，募资总额32775万元，净额28043.39万元[1] - 原拟投入募资47068.59万元，调整后年产7万吨项目为23043.39万元，研究院项目为5000万元[3] 项目进展 - 2022年3月竞得164.25亩国有建设用地使用权[4] - 年产7万吨项目预计使用日期多次调整，2023年6月29日结项[6][12] - 研究院建设项目预计使用日期多次调整，2024年6月30日建设完毕并结项[6][12] 资金情况 - 截至2024年6月30日，专户余额合计2215.51万元[11] - 两项目节余资金合计2215.51万元，拟用于永久补充流动资金[13][15] 决策审议 - 2024年7月9日，董事会和监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[16][17] - 保荐机构认为需股东大会审议，对事项无异议[18]

杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会定于2024年7月25日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票 相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-035 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月25日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年7月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年7月9日在杭州建德召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由王立清主持[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金补流议案，需提请股东大会审议[2][3] - 审议通过开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易议案，需提请股东大会审议[4]

项目决策 - 同意“杭州屹通新材料研究院建设项目”结项，2215.51万元募集资金永久补充流动资金[2] - 同意开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易[4] 会议安排 - 2024年7月9日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 同意2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会[5] 表决情况 - 相关议案表决均无反对、弃权票，部分关联董事回避[2][4][5] 后续流程 - 项目结项及光伏项目议案需提请股东大会审议[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价13.11元/股，募资总额32775万元，净额28043.39万元[2] 项目调整 - 调整募投项目投资金额，“年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”配置23043.39万元，“杭州屹通新材料研究院建设项目”配置5000万元[4][6] - 变更“杭州屹通新材料研究院建设项目”研发中心大楼实施地点[5] - 两次调整募投项目预计可使用状态日期，“杭州屹通新材料研究院建设项目”最终调整为2024年6月30日[7] 项目进展 - 2023年6月29日，“年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”结项[11] - 截至2024年6月30日，“杭州屹通新材料研究院建设项目”建设完毕并结项[11] 资金情况 - 截至2024年6月30日，两账户余额合计2215.51万元[10] - “年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”节余1056.34万元，“杭州屹通新材料研究院建设项目”节余1159.17万元[13] - 募投项目节余2215.51万元将永久补充流动资金[13][1] 决策审议 - 2024年7月9日，董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[16][17] - 保荐机构认为需提交股东大会审议[17]