华安鑫创控股（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司(下称"公司")股东大 会的议事方法和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定和要求，特制定《华安鑫创控股（北京）股份有限公司股东大 会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股 东大 ...

公司章程修订 - 修订《公司章程》用于员工持股计划或股权激励[2] - 规定四种情形可收购本公司股份[3] - 不同情形收购股份后处理时间和数量有规定[3] - 独立董事有权提议召开临时股东大会[3] - 两种股价情况公司可收购本公司股份[3] 董事相关 - 董事候选人信息披露涉及相关单位工作情况[4] - 董事任期三年可连选连任[4] - 董事辞职需提交书面报告[4] - 董事会由7名董事组成[4] - 董事会设立审计等专门委员会[4] 利润分配 - 董事会2个月内完成股利派发[5] - 全资子公司6个月内利润分配[6] - 满足条件子公司原则上年度现金分红[6] - 董事会可提议子公司中期现金分红[6] - 未做现金利润分配预案需披露原因[6] - 近3年未现金分红不得增发等[6] - 调整利润分配方案需多环节审议[6] - 股东大会审议变更提供网络投票[6] - 扣减违规股东现金红利偿还占用资金[6] 制度审议 - 多项制度需提交股东大会审议[8] - 部分制度以特别决议形式审议[10] - 部分制度提交2024年第一次临时股东大会审议[10] - 其余制度董事会通过生效[10] 其他 - 董事会提请授权办理工商变更登记[11] - 授权有效期至工商登记及备案完毕[11] - 《公司章程》聘用会计师事务所流程变化[7] - 修订内容以市场监管部门审核为准[7]

公司基本情况 - 业务起源于车用显示设计及软件系统开发，聚焦汽车电子领域，产品包括智能座舱显示系统及域控系统等 [1] 产品价值量 - 从产品研发技术到生产工艺不同，复杂模组价值量相对较高 [2] 项目定点情况 - 截至2023年8月28日，累计待执行定点项目金额超135亿元，复杂模组占比约四成 [2] - 已公告在手定点项目周期2 - 7年，主要集中在3 - 5年 [2] 产能情况 - 在建工厂产线规划能满足在手定点项目生产，产能投放时间视实际建设情况而定 [2] 电子后视镜业务 - 随着行业发展，国内电子后视镜有“上车”机遇，公司已完成相关产品方案开发 [2] 竞争优势 - 相对于传统Tier1更具屏幕设计能力，相对于传统屏厂更具系统开发能力 [2] - 技术层面具备从液晶玻璃到屏显系统的开发设计及生产能力，资源层面与各大屏厂深度合作，有丰富定制开发经验 [2] 毛利率情况 - 升级为tier1后，具备全流程生产制造能力，稳态下毛利将有一定程度提升 [2] 客户情况 - 合作客户包括传统车厂和新势力车厂 [2] 合资公司业务 - 与京东方精电合资的东方鑫创提供自动辅助驾驶解决方案等服务 [3] - 与深天马合资的江苏天华定位中国自主品牌新能源汽车全球市场，提供智能座舱电子产品 [3] 域控制器规划 - 未来基于技术储备，持续投入域控制器、智能辅助驾驶研发 [3] 降本方式 - 一体化设计可节省物料成本，外观更美观，全链条生产制造可缩减物流等成本，提升效率和品质，保证供应链完整 [3]

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-076 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于公司股东减持计划完成的公告 公司股东杨磊先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）前 期在巨潮资讯网披露了《关于股东股份减持计划完成暨下期减持计划的预披露公 告》（公告编号：2023-013），持有公司股份 3,610,336 股（占本公司总股本比 例 4.51%）的股东杨磊先生计划以集中竞价（含盘后定价）、大宗交易方式减持 公司股份合计不超过 1,600,000 股，占公司总股本 2%。 公司于近日收到股东杨磊先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》， 获悉股东股份减持计划已完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等有关规定，现将具体情况公告如下： 一、股东减持计划实施情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-075 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划完成的公告 公司董事、副总经理牛晴晴女士、副总经理张龙先生保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》， 持有公司股份 128,400 股（占本公司总股本比例 0.16%）的董事、副总经理牛晴 晴女士计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 32,100 股 （占本公司总股本比例 0.04%）；持有公司股份 133,400 股（占本公司总股本比 例 0.17%）的副总经理张龙先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 累计不超过 33,350 股（占本公司总股本比例 0.04%）。减持期间为通过集中竞 价交易方式进行减持的,自该公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内进行；通过 大宗交易方式进行减持 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入279,296,195.76元，同比增长18.40%；年初至报告期末营业收入808,045,320.40元，同比增长28.10%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为808,045,320.40元，上期为630,798,805.97元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,993,145.83元，同比下降168.13%；年初至报告期末为-8,895,832.31元，同比下降122.22%[5] - 2023年第三季度公司净利润为-938.82万美元，去年同期为3993.99万美元[18] - 2023年基本每股收益为-0.11美元，去年同期为0.50美元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额76,529,464.35元，同比增长1380.33%[5] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为7652.95万美元，去年同期为516.98万美元[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,372,920,410.76元，较上年度末增长1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1,273,307,858.01元，较上年度末下降1.74%[5] - 2023年9月30日货币资金240,146,814.24元，较2022年12月31日下降52.84%，主要系子公司厂房建设款支出增加及购买理财产品未到期[9] - 2023年9月30日交易性金融资产200,000,000.00元，较2022年12月31日增长100.00%，主要系报告期内购买理财产品未到期[9] - 2023年9月30日应收票据46,156,738.70元，较2022年12月31日下降42.03%，主要系非银金融机构承兑汇票到期托收[9] - 2023年9月30日在建工程145,891,822.05元，较2022年12月31日增长573.30%，主要系南通自建二期厂房基建施工投入增加[9] - 2023年9月30日递延收益34,696,969.68元，较2022年12月31日增长526.11%，主要系子公司收到财政补贴3000万元[9] - 2023年9月30日货币资金为509,190,212.16元，较1月1日的240,146,814.24元增长[14] - 2023年9月30日应收账款为387,231,605.52元，较1月1日的377,917,797.17元有所增加[15] - 2023年9月30日存货为34,073,965.31元，较1月1日的70,817,564.75元减少[15] - 2023年9月30日资产总计为1,372,920,410.76元，较1月1日的1,356,910,728.14元增长[15] - 2023年9月30日负债合计为88,775,389.85元，较1月1日的55,420,614.46元增长[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计846,736.68元，年初至报告期期末合计5,250,913.75元[6] 成本与费用相关 - 2023年1 - 9月营业成本749,295,126.54元，较2022年同期增长36.64%，因硬件产品销售规模扩大[10] - 2023年1 - 9月税金及附加1,185,739.94元，较2022年同期增长107.25%，因新增缴纳土地使用税[10] - 2023年1 - 9月销售费用8,411,377.58元，较2022年同期增长44.39%，因销售人员增加[10] - 2023年1 - 9月研发费用41,817,071.91元，较2022年同期增长51.92%，因公司加大研发投入[10] - 2023年1 - 9月购建固定资产等支付的现金160,943,026.64元，较2022年同期增长394.01%，因南通自建二期房工程建设款增加及支付一期厂房设备款[10] - 2023年第三季度公司销售费用为841.14万美元，去年同期为582.56万美元[18] - 2023年第三季度公司管理费用为2699.75万美元，去年同期为1723.33万美元[18] - 2023年第三季度公司研发费用为4181.71万美元，去年同期为2752.59万美元[18] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9,946人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 股东何信义持股比例22.00%，持股数量17,597,754股[12] - 股东肖炎持股比例12.58%，持股数量10,066,788股，其中2,700,000股处于质押状态[12] - 前10名股东中，何信义与何攀为父子关系[12] - 股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）实际合计持有2,127,297股[13] - 股东浙江嘉鸿资产管理有限公司 - 嘉鸿信和1号私募证券投资基金实际合计持有1,125,294股[13] - 股东浙江嘉鸿资产管理有限公司 - 嘉鸿长江1号私募证券投资基金实际合计持有767,600股[13] 营业利润相关 - 2023年第三季度公司营业利润为-2018.52万美元，去年同期为4407.44万美元[18] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额相关 - 2023年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-33755.41万美元，去年同期为-13842.32万美元[21] - 2023年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-939.32万美元，去年同期为-1233.55万美元[21] - 2023年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-26904.34万美元，去年同期为-14237.27万美元[21] 审计情况相关 - 公司2023年第三季度报告未经审计[22] 其他经营活动现金相关 - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金34,876,040.45元，较2022年同期增长89.05%，因子公司收到财政补贴3000万元[10] 营业总成本相关 - 2023年年初到报告期末营业总成本为826,478,028.33元，上期为595,178,426.48元[17]

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-073 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5,000 万元 的自有资金进行现金管理，额度有效期自第二届董事会第十八次会议审议通过之 日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司授权公司董 事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主 体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》。 根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公 ...

关于持股 5%以上股东股份解除质押及质押的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-072 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 更正后： （二）本次股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控 | | | | | 是 否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 为 补 | 质押起始 | | 质 押 到 期 | | 质 押 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | | | | | 质权人 | | | 名 | 东及其一 | 量（股） | 比例（%） | 比例（%） | 售股 | 充 质 | 日 | | 日 | | 用途 | | 称 | | | | | | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

| （一）本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | | 是否为控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持股份比 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押 | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量（股） | 例（%） | 本比例（%） | | 日期 | | | | | 动人 | | | | | | | | | 肖炎 | 否 | 1,300,000 | 12.91 | 1.63 | 2022 年 9 | 2023 | 年 9 | 王洪忠 | | | | | | | 月 8 日 | 月 20 | 日 | | | 合计 | - | 1,300,000 | 12.91 | 1.63 | - | - | | - | 关于持股 5%以上股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表中比例计算保留 2 位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致， ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-070 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于收到项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，并不 反映客户最终的实际采购金额，后续实际开展情况需以客户和公司签署的正式供 货协议或销售订单为准。 3、本次定点项目不会对公司本年度业绩产生重大影响，仅作为阶段性说明 供投资者参考，未经审计且不能以此推算公司年度经营业绩情况，不构成对投资 者的业绩承诺。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、定点通知概述 长安汽车为知名自主品牌车厂，供应商筛选与管理体系较为严格。此次公司 南通车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造基地顺利通过客户审核，并 获得产品开发和供货资格，是公司在相关产品领域的重要突破，也是公司业务升 级的重要进展，表明公司致力于打造的一体化设计开发、全链条生产制造能力带 来的技术和成本上的优势得到头部主流车厂的认可，生产保障能力也得到客户的 肯定，有利于进一步提升公司产品市场认可度，对 ...