公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入360,349,989.64元，较上年同期减少4.46%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润39,273,514.42元，较上年同期减少0.85%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,560,172.74元，较上年同期增长0.96%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额25,580,281.17元，较上年同期增长21.88%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.2721元/股，较上年同期减少0.84%[11] - 2023年上半年稀释每股收益0.2721元/股，较上年同期减少0.84%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率5.98%，较上年同期减少0.45%[11] - 2023年6月30日总资产816,641,971.05元，较上年度末增长2.82%[11] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产656,798,467.49元，较上年度末增长3.11%[11] - 2023年上半年公司实现收入3.6亿元，较上年同期下降4.46%[16] - 2023年上半年公司实现利润总额5163.67万元，较上年同期下降0.76%[16] - 2023年上半年营业收入360,349,989.64元，同比减少4.46%；营业成本282,655,581.86元，同比减少5.37%[34] - 销售费用5,952,770.70元，同比增长20.96%；管理费用16,277,320.64元，同比减少6.34%；财务费用 -1,521,409.55元，同比降幅356.12%[34] - 所得税费用12,363,206.38元，同比减少0.49%；研发投入12,273,586.90元，同比减少1.59%[36] - 经营活动产生的现金流量净额25,580,281.17元，同比增长21.88%；投资活动产生的现金流量净额 -132,447,253.75元，同比下降219.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -2,870,873.73元，同比增长92.24%[36][37] - 现金及现金等价物净增加额 -108,725,972.34元，同比下降214.59%[38] - 2023年半年度营业总收入360,349,989.64元，较2022年半年度的377,172,784.11元下降约4.46%[141] - 2023年半年度营业总成本309,158,970.81元，较2022年半年度的326,682,489.92元下降约5.36%[141] - 2023年上半年税金及附加2341620.43元，2022年同期为1935842.81元[142] - 2023年上半年销售费用5952770.70元，2022年同期为4921159.10元[142] - 2023年上半年管理费用16277320.64元，2022年同期为17378691.73元[142] - 2023年上半年研发费用3453086.73元，2022年同期为3151241.27元[142] - 2023年上半年财务费用 -1521409.55元，2022年同期为594028.22元[142] - 2023年上半年营业利润51640874.91元，2022年同期为52127134.47元[142] - 2023年上半年净利润39273514.42元，2022年同期为39610168.37元[142] - 2023年上半年基本每股收益0.2721，2022年同期为0.2744[143] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额25580281.17元，2022年同期为20988100.35元[145] - 2023年上半年投资活动现金流入小计175847588.66元，2022年同期为408878150.64元[145] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为25263658.42元，2022年同期为20084550.21元[146] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 132162515.25元，2022年同期为97492267.66元[147] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2870873.73元，2022年同期为 - 37007527.01元[147] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1011873.97元，2022年同期为199085.15元[147] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 108757856.59元，2022年同期为80768376.01元[147] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为288609157.40元，2022年同期为183913678.57元[147] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为179851300.81元，2022年同期为264682054.58元[147] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19784914.42元[147][148] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为3103643.69元[149] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为64160000元等[149] - 2023年上半年综合收益总额为39,148,667.21元[152] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为19,488,600元[152] - 2023年上半年专项储备本期提取3,103,643.69元，本期使用3,103,643.69元[152][153] - 2023年上半年末所有者权益合计为657,182,194.40元[154] - 2022年上半年综合收益总额为39,393,227.18元[154] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为23,097,600元[154][155] - 2022年上半年专项储备本期提取2,624,936.88元，本期使用2,624,936.88元[155][156] - 2022年上半年末所有者权益合计为613,467,076.56元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 多聚甲醛营业收入208,853,681.94元，同比增加31.22%；营业成本143,650,010.66元，同比增加35.77%；毛利率27.08%，同比增加4.70%[40][41] - 甲醛营业收入118,816,630.40元，同比增加2.80%；营业成本115,488,108.41元，同比减少24.41%；毛利率 -19.41%，同比减少6.03%[41][42] 公司产品特性 - 公司颗粒多聚甲醛甲醛含量最高可达98%[18] - 公司可生产高达55%高浓度甲醛[20] - 公司可生产纯度高达99.99%超高纯氯甲烷[21] - 公司1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪熔点为153 - 154℃[22] 公司非经常性损益及其他收支 - 计入当期损益的政府补助金额为155,664.40元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为799,611.95元[13] - 公司其他营业外收入和支出为 - 4154.11元[14] - 公司所得税影响额为237780.56元[14] - 公司非经常性损益合计713341.68元[14] - 投资收益799,611.95元，占利润总额比例1.55%；资产减值 -1,020,743.34元，占利润总额比例 -1.98%；营业外收入20,900.00元，占利润总额比例0.04%；营业外支出25,054.11元，占利润总额比例0.05%；其他收益155,664.40元，占利润总额比例0.30%[43] 公司资产结构变化 - 本报告期末货币资金196,099,249.11元，占总资产比例24.01%，较上年末减少14.37%；应收账款46,302,406.76元，占总资产比例5.67%，较上年末减少2.04%；存货49,287,773.97元，占总资产比例6.04%，较上年末减少0.58%[43][44] - 固定资产占比从31.75%降至29.33%，金额从39,322,740.8元变为43,787,867.3元[45] - 在建工程占比从4.95%升至5.36%，本期新增30,000,000.0元[45] - 合同负债从9,086,664.48元降至5,414,435.35元，占比从1.14%降至0.66%[45] - 应收款项融资占比从4.86%升至8.53%，金额从38,611,290.0元变为69,676,829.8元[46] - 其他应收款占比从0.07%升至0.60%，金额从518,444.46元变为4,938,452.89元，主要因支付500万元保证金[47] - 应付职工薪酬占比从1.64%降至1.16%，金额从12,987,644.5元变为9,505,798.02元[48] - 应交税费占比从0.69%升至0.91%，金额从5,489,773.08元变为7,432,746.11元[49] - 一年内到期的非流动负债占比从2.71%降至1.04%，金额从21,500,000.0元变为8,500,000.00元[50] - 2023年6月30日货币资金为196,099,249.11元，较2023年1月1日的304,825,221.45元减少[137] - 2023年6月30日应收账款为46,302,406.76元，较2023年1月1日的61,225,113.38元减少[137] - 2023年6月30日应收款项融资为69,676,829.82元，较2023年1月1日的38,611,290.04元增加[137] - 2023年6月30日存货为49,287,773.97元，较2023年1月1日的52,582,270.86元减少[137] - 2023年6月30日流动资产合计为399,545,422.20元，较2023年1月1日的461,996,437.36元减少[137] - 2023年6月30日公司资产总计816,641,971.05元，较2023年1月1日的794,275,427.11元增长约2.82%[138] - 2023年6月30日固定资产为239,544,023.82元，较2023年1月1日的252,206,354.29元下降约5.02%[138] - 2023年6月30日无形资产为105,383,240.02元，较2023年1月1日的12,912,782.67元增长约716.12%[138] - 2023年6月30日应付账款为41,010,342.66元，较2023年1月1日的49,904,702.71元下降约17.82%[138] - 2023年6月30日合同负债为5,414,435.35元，较2023年1月1日的9,086,664.48元下降约40.41%[138] - 2023年6月30日一年内到期的非流动负债为8,500,000.00元，较2023年1月1日的21,500,000.00元下降约60.47%[139] - 2023年6月30日未分配利润为247,913,676.08元，较2023年1月1日的228,128,761.66元增长约8.67%[139] - 2023年6月30日流动资产合计383

南通江天化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《南通江天化学股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅有关文件资料后，对第四届 董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 经审核，我们认为：2023 年半年度，不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其 他关联方占用公司资金的情况。 2023 年半年度，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情况。 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 （以下无正文） 经审核，我们认为：公司结合实际情况，编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《 ...

法定代表人：朱辉 主管会计工作的负责人：史彬 会计机构负责人：周利君 南通江天化学股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-031 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生 主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 三、备查文件 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为公司在 2023 年 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-030 南通江天化学股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...

关于南通江天化学股份有限公司 2023半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江天化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 | 联系电话：021-38633117 | | 保荐代表人姓名：杨丹丹 | 联系电话：021-38633117 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-029 南通江天化学股份有限公司董事会 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，于 2020 年 12 月 31 日汇入本公 ...

业绩总结 - 2022年公司经营活动现金净流量较上年增长105.36%[2] - 2021年公司兑付到期银行承兑汇票3280万元[2] 用户数据 - 截至2022年12月31日，公司股东人数为8904户[3]

财务指标同比情况 - 本季度营业收入191495027.31元同比下降0.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润22822001.97元同比下降3.95%[4] - 基本每股收益0.1581元/股同比下降3.95%[4] - 加权平均净资产收益率3.52%同比下降0.39%[4] 期末财务状况 - 本报告期末总资产819418145.97元较上年度末增长3.17%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益659966119.85元较上年度末增长3.60%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目本报告期金额为209360.18元[5] 经营活动现金流量净额变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因有三点[7] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中南通产业控股集团有限公司持股比例37.53%[8] 不同时期货币资金与应收账款情况 - 2023年第一季度末货币资金为183325410.40元年初为304825221.45元[12] - 2023年第一季度应收账款为71672589.98元年初为61225113.38元[12] 2023年第一季度各项收支情况 - 2023年第一季度营业总收入为191495027.31元上期为192823700.32元[14] - 2023年第一季度营业总成本为160844793.97元上期为161730954.00元[14] - 2023年第一季度营业成本为147470648.07元上期为148094685.12元[14] - 2023年第一季度税金及附加为1161957.49元上期为1008960.99元[14] - 2023年第一季度销售费用为2754992.44元上期为2414396.32元[14] - 2023年第一季度管理费用为7219279.72元上期为8770592.94元[14] - 2023年第一季度研发费用为1678504.54元上期为1392029.76元[14] - 2023年第一季度财务费用为559411.71元上期为50288.87元[14] 2023年第一季度利息收支情况 - 2023年第一季度利息费用983185.56元利息收入475762.49元[15] 2023年第一季度其他收益与投资收益 - 2023年第一季度其他收益85221.92元[15] - 2023年第一季度投资收益207762.56元[15] 2023年第一季度利润情况 - 2023年第一季度营业利润30260350.02元[15] - 2023年第一季度利润总额30246512.45元[15] - 2023年第一季度净利润22822001.97元[15] 2023年第一季度每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益0.1581元[16] 2023年第一季度现金流量净额 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额19212911.99元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -140620266.01元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -196187.51元[18]

利润分配与财务表现 - 公司2022年利润分配预案为以144,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）[3] - 公司2022年实现营业收入7.37亿元，同比增长3.85%[47] - 公司2022年利润总额为8,256.80万元，同比下降6.30%[47] - 公司2022年净利润为6,379.45万元，同比下降15.87%[47] - 公司2022年每股收益为0.4419元/股，同比下降15.88%[47] - 公司2022年多聚甲醛销售额下降9.22%，液体甲醛销量增长10.96%[47] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利19,488,600元[140] - 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股派发现金红利2.88元（含税），合计派发现金红利23,097,600元，并以资本公积金每10股转增8股[138] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[140] - 公司2022年度可分配利润为228,128,761.66元[140] - 公司2022年度利润分配预案以现有总股本144,360,000股为基数[140] - 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案以总股本8,020万股为基数[138] - 公司2022年度利润分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本[140] - 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案转增后公司总股本增加至14,436万股[138] 年度报告与信息披露 - 公司2022年年度报告已通过董事会审议，所有董事均已出席会议[2] - 公司2022年年度报告备查文件包括经负责人签字的财务报表、审计报告原件及公开披露的文件正本[5] - 公司2022年年度报告披露的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网[8] - 公司2022年年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所[8] - 公司2022年年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] 公司地址与联系方式 - 公司注册地址和办公地址均为南通经济技术开发区中央路16号，邮政编码226009[7] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层[8] 财务数据与经营状况 - 2022年营业收入为737,294,989.08元，同比增长3.85%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为63,794,500.90元，同比下降15.87%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为79,045,140.49元，同比增长105.36%[9] - 2022年末资产总额为794,275,427.11元，同比增长2.25%[9] - 2022年非经常性损益项目合计金额为2,467,791.38元[12] - 公司2022年营业成本同比增长7.29%，其中直接材料、直接人工、制造费用分别增长7.39%、7.98%和12.79%，运费同比下降11.36%[60][61] - 公司2022年财务费用同比下降88.97%，主要由于有息负债减少、资金持有收益增加以及外币升值带来的汇兑收益[63][64] - 公司2022年经营活动现金净流量为79,045,140.49元，同比增长105.36%，主要由于销售增长和上年度银行承兑汇票兑付影响[77] - 公司2022年投资活动现金净流量为90,147,054.97元，同比增长219.12%，主要由于结构性存款到期赎回[78] - 公司2022年货币资金占总资产比例从23.87%增加至38.38%，主要由于结构性存款到期赎回影响[81] - 公司2022年存货占总资产比例从5.23%增加至6.62%，主要由于生产备货增加原料库存[81] - 固定资产占比从31.75%下降至32.18%，减少0.43%[82] - 在建工程占比从4.95%下降至7.26%，减少2.31%[82] - 合同负债增加至9,086,664.48元，占比1.14%，同比增长0.36%[82] - 长期借款占比下降2.77%，本期偿还到期借款影响[82] - 交易性金融资产减少112,000,000元，占比下降14.42%，因结构性存款到期赎回[82] - 其他非流动金融资产增加至23,033,276.42元，占比1.22%，主要由于向南通新兴产业基金投资[82] - 报告期投资额达到553,524,795.35元，同比增长308.79%[86] 产品与市场 - 公司专注于甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售[14] - 公司主要产品颗粒多聚甲醛用于生产合成树脂、医药、香精香料、涂料等，具有可定制性强、适用性强的优势[15] - 公司2022年多聚甲醛产量为53,347.75吨，同比下降9.09%[56] - 公司2022年甲醛产量为372,427.64吨，同比增长2.95%[56] - 公司募投项目年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪于2022年11月竣工验收，试生产产量为356.63吨，销量为234吨，期末库存为122.63吨[57] - 2022年度1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪产品产量增加，期末库存较年初增加325.43吨[58] - 公司前五名客户合计销售金额为242,687,269.09元，占年度销售总额的34.18%，其中关联方销售额占比8.64%[63] - 公司前五名供应商合计采购金额为438,774,363.97元，占年度采购总额的74.16%，无关联方采购[63] - 公司2022年多聚甲醛销售额下降9.22%，液体甲醛销量增长10.96%[47] - 公司2022年申请专利2项，其中发明专利1项，授权发明专利1项，实用新型专利4件[40] - 公司通过“江苏省专精特新中小企业”认定[40] - 公司安全生产许可证将于2023年7月到期，已完成现状评价初稿[38] - 公司安全生产标准化证书评审通过，2023年3月1日已在江苏省应急管理厅官网公示[38] - 公司地处南通经济技术开发区化工园区，入围全国高质量发展化工园区30强榜单[46] - 2022年公司营业收入为737,294,989.08元，同比增长3.85%[51] - 化学制品制造业务收入为734,237,637.60元，占总营业收入的99.59%，同比增长3.71%[51] - 多聚甲醛产品收入为315,483,666.83元，同比下降9.22%[51] - 甲醛产品收入为307,277,793.07元，同比增长14.78%[51] - 超高纯氯甲烷产品收入为66,546,099.38元，同比增长38.15%[51] - 境内市场收入为675,862,207.66元，占总营业收入的91.67%，同比增长7.35%[51] - 境外市场收入为61,432,781.42元，同比下降23.58%[51] - 公司通过招拍挂方式竞得南通市经济技术开发区土地使用权，用于建设迁出长江一公里安全环保产业提升项目[49] 研发与创新 - 公司2022年申请发明专利1件，实用新型专利1件，授权获得发明专利1件，实用新型专利4件[25] - 公司参与编制的团体标准《多聚甲醛》（编号T/CPCIF 0225-2022）于2022年12月15日正式发布[25] - 公司2022年申请专利2项，其中发明专利1项，授权发明专利1项，实用新型专利4件[40] - 公司研发费用同比下降6.84%，主要研发项目包括甲醛溶液自动在线混配装置及系统的研发、高浓度三嗪废水处理工艺的研发等[65][66] - 公司已完成N-缩甲醛型系列杀菌剂新产品的小试开发，计划开发出一款新型杀菌剂产品[67][68] - 公司正在研发精确测定多聚甲醛聚合度分布情况的方法，已完成阶段性研发[70] - 公司2022年研发投入金额为23,753,124.87元，占营业收入比例为3.22%，较2021年略有增加[77] - 公司研发人员数量从2021年的45人减少至2022年的38人，变动比例为-15.56%，研发人员数量占比从23.08%下降至17.76%[76] - 公司已完成多聚甲醛解聚液产品品控提升工艺的研发，通过工艺优化和自动化提升，降低生产成本并提升产品竞争力[71] - 公司已完成可同时生产不同含量规格多聚甲醛的生产装置及工艺技术的研发，实现92%和96%两种规格产品的切换生产[73] - 公司已完成高纯度氯甲烷合成工艺中含醇盐酸回收再利用的研发，提高原料利用率并降低能源消耗[74] - 公司已完成多聚甲醛解聚液自动进料系统的研发，实现全封闭物料输送，降低产品不合格率并提高生产效率[75] 安全生产与环保 - 公司2022年进一步提升安全本质化、科学化水平，修订编制了《安全生产应急预案》并完成备案[24] - 公司2022年完成仓库厂房的抗震鉴定、外部防护距离评估、抗爆计算、控制室搬迁、老旧装置风险评估等工作[24] - 公司2022年完成公司信息中心的筹建工作，落实组织机构的人员配置和职能划分[24] - 公司2022年完成财务ERP系统升级和OA办公系统上线工作[24] - 公司2022年被评为省健康企业，无异味工厂创建获市级验收通过[24] - 公司安全生产许可证将于2023年7月到期，已完成现状评价初稿[38] - 公司安全生产标准化证书评审通过，2023年3月1日已在江苏省应急管理厅官网公示[38] - 公司排污许可证有效限期自2022年5月31日至2027年5月30日[157] - 公司2022年废气排放中VOCs总量为27.2331吨，颗粒物总量为0.89吨[158] - 公司2022年废水排放中CODcr总量为61.724吨，氨氮总量为1.98吨[159] - 公司2022年按要求定期缴纳环境保护税[162] - 公司2022年未发生环境事故[163] - 公司通过安全生产标准化二级企业复审、环境信用评级绿色企业[170] - 公司利用信息化手段加强安全生产管理工作，提升安全监管能力[172] - 公司根据最新发布的《危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871-2022》文件要求，重新修改特殊作业单[172] - 公司严格落实国家安全生产法律法规，提升全员安全意识[170] 社会责任与慈善 - 公司设立“江天化学慈善基金”，向开发区慈善会捐款20万元，用于慈善“六助”项目[28] - 公司2022年员工离职率大大降低，通过老宿舍修缮治理和新宿舍整体搬迁改善员工住宿条件[28] - 公司2022年向开发区慈善会捐款20万元，设立“江天化学慈善基金”[169] - 公司2022年员工离职率大幅降低，改善了员工住宿条件[165] 公司治理与股东权益 - 公司共召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，会议程序合法并聘请律师进行鉴证[113] - 公司董事会共召开5次会议，董事会的召集、召开、表决方式符合相关法律法规[113] - 公司监事会共召开5次会议，依法履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[113] - 公司独立董事共有3人，严格按照相关法律法规履行职责，维护上市公司和全体股东的利益[113] - 公司共回答互动易用户的提问111条，回复率达到100%[114] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务系统，具备独立经营能力[116] - 公司设立了独立完整的财务部门，拥有独立的银行账户，依法独立纳税[116] - 公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形[116] - 公司拥有独立完整的研发、生产和销售业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力[116] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为71.97%[117] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.95%[117] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.81%[117] - 朱辉董事长持股数从1,785,000股增至3,213,000股，增幅为80%[117] - 陆辉职工监事持股数从144,500股增至195,075股，增幅为35%[119] - 陈梅副总经理持股数从595,000股增至1,061,000股，增幅为78%[119] - 张永锋副总经理持股数从595,000股增至803,250股，增幅为35%[119] - 任建军副总经理持股数从173,750股增至234,562股，增幅为35%[119] - 徐翔副总经理持股数从139,500股增至218,349股，增幅为56%[119] - 报告期内多名董事、监事和高级管理人员因任期届满或工作安排原因离任[120] - 公司董事成刚因工作安排原因于2022年07月13日辞去董事一职[121] - 公司董事申志刚因工作安排原因于2022年04月15日辞去董事一职[121] - 公司董事张进、独立董事刘志耕、蒋卫忠、李啸风因任期满于2022年11月11日离任[121] - 公司选举陈弘颖、黄亮、薛菁华为新任董事，宋义虎、郁东、吴建新为新任独立董事，吴建为新任监事，均于2022年11月11日生效[121] - 公司副总经理、财务负责人陈梅因达到法定退休年龄于2022年07月13日解聘[121] - 公司聘任史彬为副总经理、财务负责人，于2022年07月13日生效[121] - 公司现任董事长、总经理朱辉先生具有丰富的行业经验，自1994年起在公司及其前身担任多个重要职务[121] - 公司董事陈云光先生自1987年起在多个政府部门和企业担任财务和管理职务，现任公司董事[122] - 公司董事陈弘颖女士具有丰富的政府和企业管理经验，现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理[122] - 公司董事黄亮先生具有丰富的政府和企业管理经验，现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理[122] - 公司2022年应支付董事、监事、高级管理人员报酬共600.78万元[129] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[129] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据经营业绩、市场薪资行情、贡献等因素拟定[129] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为600.78万元[131] - 董事长兼总经理朱辉的税前报酬为88.69万元[130] - 副总经理任建军的税前报酬为78.93万元[130] - 副总经理张永锋和徐翔的税前报酬均为74.5万元[130] - 副总经理沙晓东和史彬的税前报酬均为70.07万元[130] - 职工监事陆辉的税前报酬为40.9万元[130] - 职工监事张桂泉的税前报酬为21.81万元[130] - 独立董事宋义虎、郁东和吴建新的税前报酬均为1万元[130] - 公司董事会成员在2022年度共召开了5次会议，朱辉、陈云光、宋金华等董事均出席了全部会议[131] - 公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会在报告期内共召开了8次会议，审议通过了多项重要议案[133][134] 内部控制与合规 - 公司建立了严格的内部审批流程，确保会计凭证、核算与记录及其数据的真实性和完整性[143] - 公司制定了《募集资金管理办法》，确保募集资金使用的规范、公开、透明[143] - 公司制定了《工程项目管理制度》，加强工程项目中预算、招投标、质量管理等环节的控制[143] - 公司制定了《固定资产管理制度》和《存货管理制度》，确保财产安全[143] - 公司制定了《合同管理制度》和《产品定价管理办法》，对销售合同的订立与审批、销售与收款管理作了明确规定[143] - 公司制定了《采购管理程序》和《供应商管理制度》，明确采购与付款环节的权责及相互制约要求[144] - 公司制定了子公司管理的相关制度，旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制[144] - 公司严格执行关联交易、对外投资、对外担保的内部控制制度[144] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[145] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月18日[145] - 公司2022年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[153] - 公司2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[154] 股东承诺与锁定期 - 公司控股股东产控集团承诺自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[174] - 股东新源投资和江山股份承诺自首次公开发行股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[175] - 董事和高级管理人员承诺自首次公开发行股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[176] - 监事承诺自首次公开发行股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份