证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-071 研奥电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2023 年 12 月 8 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

上市情况 - 公司2020年12月24日在深交所创业板上市，发行后总股本增至7860万股[1] 股份结构 - 截至公告披露日，总股本7860万股，限售股占比55.6921%[2] 限售解除 - 同人投资550万股限售股2023年12月27日上市流通[5][6] - 解除后限售股占比降至48.6947%，无限售股占比升至51.3053%[9] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解禁及上市流通无异议[10]

股份数据 - 本次解除限售股份550万股，占股本总额6.9975%[2][6] - 发行后总股本7860万股，限售股占75%，无限售股占25%[3][4] - 本次解除限售后，限售股占48.6947%，无限售股占51.3053%[9] 时间信息 - 2020年12月24日公司在深交所创业板上市[3] - 本次限售股份可上市流通日为2023年12月27日[2][6] 其他 - 本次申请解除限售股东为长春研奥同人投资合伙企业[4][6] - 保荐机构对本次限售股份解禁及上市流通无异议[10]

资金募集 - 公司公开发行1965万股，发行价28.28元，募资55570.20万元，净额49829.08万元，超募9829.08万元[1] 资金使用 - 2021 - 2023年每年用2900万元超募资金永久补流[2][3] - 截至2023年12月8日，超募资金已用8700万元，余额1129.08万元[3] - 公司拟用1129.08万元超募资金永久补流，占总额11.49%[4] 相关承诺 - 用于永久补流金额每十二个月累计不超超募资金总额30%[5] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[5] 审批情况 - 2023年12月8日董事会通过用1129.08万元超募资金永久补流议案[6][7] - 2023年12月8日监事会认为该补流符合规定[8] - 独立董事同意该补流并提交股东大会审议[9] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补流无异议[10][11]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-066 研奥电气股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司 相关治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件，对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否经董事会 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审议 | 大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | √ | √ | | 2 | 《董事会议事规则》 | √ | √ | | 3 | 《独立董事工作制度》 | √ | √ | | 4 | 《关联交易管理制度》 | √ | √ | | 5 | 《审计委员会实施细则》 | √ | - | | 6 | 《提名委员会实施细则 ...

研奥电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募 投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司首次公开发行股票募投项目"研发中心建设项目" 已达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的 需求；公司将"高铁检修生产线升级改造项目"达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日，是根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主 体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模，故上述内容符合《上市规 则》《规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。 综上，公司全体独立董事一致同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及部分募投项目延期，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用超募资金 1,129.08 万元（实际金额以资金转出当日专户含利 息及现金管理收益等余额 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-067 研奥电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、其他事项说明 （一）公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理 公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。授权有效期 限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章 程备案办理完毕之日止。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 二、关于修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 议召开临时股东大会。独立董事行使该职 | | 临时股东大会的提议，董事会 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《研奥电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 研奥电气股份有限公司 第六条 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，设董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员全部由董事组成[4] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等七类情形提议时，董事会应召开临时会议[18][19][21] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日发书面通知[21] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托出席需遵循多项限制，一名董事一次会议不得接受超二名董事委托[30] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[36] - 董事会审议通过提案形成决议，除特殊情形外须经全体董事过半数通过[39] - 对外担保事项决议须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意[39] - 关联关系董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，形成决议须无关联关系董事过半数通过[41] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[46] 会议记录与档案 - 会议记录应包括会议届次、时间、地点、方式等多项内容[51] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[55] 董事会秘书任职限制 - 因贪污等五类情形不得担任董事会秘书[58][59][60] 董事会秘书职责与任免 - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关制度制订、投资者关系和股东资料管理[61] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[62] 议事规则生效 - 本议事规则经股东大会决议通过之日起生效实施[65]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-068 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用 1,129.08 万元超募资金永久补充流动资金。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]3257 号）同意注册，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,965 万股，每股面值为 1.00 元， 发行价为每股人民币 28.28 元，共计募集资金 55,570.20 万元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 49,829.08 万元，其 中超募资金总额为人民币 9,829.08 万元。募集资金净额已于 2020 年 12 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 12 月 17 ...