业绩总结 - 2023年度母公司净利润94,249,128.89元[1] - 2023年计提法定盈余公积后为57,327,412.89元[1] 利润分配 - 以144,644,007股为基数，每10股派现3元，共派43,393,202.10元[1] - 2024年3月20日多部门审议通过分配预案[5][6] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[7]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备1153.21万元，减少利润总额同额[1][2][12] - 2023年核销应收账款14.05万元，已提减值，对损益无影响[4][12] 数据详情 - 信用减值损失427.81万元，含应收账款等减值[3][4] - 资产减值损失725.40万元，为存货等跌价损失[4]

深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨小平） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2023年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，本人出席会议的情况如下： （1）出席董事会情况 | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以现场/通讯 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 次数 | 方式参加次数 | 次数 | | | 杨小平 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王茂祺） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2023年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王茂祺先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月 毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位；2002年7月和2005年7月先后毕业于 武汉大学，获民商法硕士学位和博士学位。现任深圳大学法学院教师、广东安山 律师事务所兼职律师、深圳市小菜神电子商 ...

业务开展 - 2023年公司仅开展外汇衍生品交易业务，未开展证券投资[2] 额度数据 - 2023年1月1 - 10日外汇套期保值获批额度4000万美元，期末占用1000万美元，占净资产5.61%[2] - 2023年1月11日 - 12月31日外汇套期保值获批额度6000万美元，最高单日余额5400万美元[2] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4] - 公司明确交易目的，建制度规范行为，仅与合规机构合作[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度证券与衍生品投资合规[7]

并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-018 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、2022年6月27日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 7、2022年9月13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第二十一次会议，审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授 予价格和数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独 立董事对此发表了独立意见。因上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述 议案需提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于第三届董事会第十二 次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励 计划第二个归属期归属条件 ...

内部控制情况 - 朗特智能在评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] 报告评价与建议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[3] - 提请公司持续加强内部控制规范体系建设[3]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，全体委员过半数选举产生[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或必要时可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会议召开前三天通知全体委员，主任委员主持，可委托他人，通知期可全体委员一致同意豁免[14][15] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样，临时会议可用传真作决议[15] 审计工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[11] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席会议，可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年，工作细则董事会审议通过生效[15][18]

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-008 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月28日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运 营效率，公司对组织结构进行了优化调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 1 月 28 日 附件：组织结构图 汽 车 电 子 事 业 部 消 费 类 事 业 部 新 能 源 事 业 部 总经理 股东大会 审 计 法 务 部 战略委员会 证券部 董事会秘书 薪酬与考核委员会 审计委员会 监事会 董事会 研 发 部 市 场 部 项 目 部 采 购 部 信 息 技 术 部 人 力 资 源 部 财 务 部 提名委员会 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-007 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2024年1月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、付丽萍、独立董事李鹏 志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 表决结果：同意7票，反对0票 ...