业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润影响约800万元，主要源于政府补贴及理财产品投资收益[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为7500万元–8500万元，较上年同期增长143.89%–176.41%，上年同期盈利3075.19万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为6700万元–7700万元，较上年同期增长207.32%–253.18%，上年同期盈利2180.17万元[5] 营业收入关键指标变化 - 2024年上半年公司实现营业收入约9亿元，较去年同期增长128.24%[6] 业务线数据关键指标变化 - 消费类电子业务持续放量，增长显著[3] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[10] 业绩详细披露安排 - 2024年半年度业绩具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[12]

业绩总结 - 2020年11月20日公司公开发行1065万股普通股（A股），发行价每股56.52元[1] - 截至2020年11月26日，公司募集资金60193.80万元，净额53022.01万元[1] 未来展望 - 2024年公司变更募投项目，节余资金投入“泰国生产基地一期建设项目”[5] 其他新策略 - 2024年6月27日公司通过新增募集资金专户并授权签监管协议议案[1][6] - 公司授权办理与开户银行、保荐机构签监管协议事宜[1][6]

兴业证券股份有限公司 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能""公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有外汇支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股 票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月 26 日止，公司 共募集资金 60,193.80 万 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议通知于2024年6月23日发出[2] - 应到董事7人，实到董事7人[2] 审议事项 - 审议通过新增募集资金专户并授权签订监管协议议案[3][4] - 审议通过使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案[4][5]

募资情况 - 2020年11月20日公开发行1065万股普通股，募资60193.80万元，净额53022.01万元[3] 募投项目 - 各募投项目调整后拟使用募集资金总额38775.16万元[6] - 研发中心等项目分别拟使用资金12188.00万元等[5][6] 资金使用决策 - 2024年6月27日董事会、监事会通过外汇支付置换议案[3][9][10] - 保荐机构对该事项无异议，利于提高效率[8][9][10][11]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议通知于2024年6月23日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过使用自有外汇支付募投项目部分款项并等额置换募集资金议案[3] - 该事项表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于6月1日刊载[3] - 现场会议6月18日14:30召开，网络投票6月18日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代表14名，代表股份93,826,590股，占比64.8673%[8] 议案审议 - 审议通过部分募投项目变更等议案，同意93,791,740股，占比99.9629%[16] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[19][20]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-034 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 93,826,590 股，占公司有表决权股份总数 144,644,007 股的 64.8673%。其中：通过现场投票的股东共 9 人， ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年5月25日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目 的议案》 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-031 深圳朗特智能控制股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 经审核，监事 ...

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项， 符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金 用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规 定。同意公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-030 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年5月25日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立 ...