会议情况 - 凯龙高科第四届监事会第十次（临时）会议于2024年11月15日召开，3名监事全出席[2] 股权交易 - 公司首次挂牌转让江苏希领100%股权公示期为2024年9月9 - 23日，未征集到受让方[3] - 公司将江苏希领100%股权挂牌价下调20%至8,066.26万元重新挂牌[3] 议案表决 - 监事会审议调整股权挂牌价格议案，3票同意，0票反对和弃权[3][4]

人事变动 - 职工代表监事袁秋玲因个人原因申请辞职，补选新人后生效[2] - 职工代表大会选举刘天为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 刘天1994年9月出生，本科学历，过往有相关任职经历[5] - 截至披露日，袁秋玲和刘天均未持有公司股份[2][5]

财务表现 - 营业收入为463,853,489.40元，同比下降41.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-116,228,904.13元，同比下降990.83%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-111,532,136.24元，同比下降521.85%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,873,428.97元，同比下降135.57%[2] - 总资产为1,462,521,198.40元，同比下降14.17%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为685,603,247.20元，同比下降15.60%[2] - 货币资金为113,611,966.23元，同比下降33.85%[6] - 预付款项为18,557,632.64元，同比增长51.65%[6] - 其他应收款为3,690,891.35元，同比下降64.44%[6] - 在建工程为15,396,578.85元，同比增长147.17%[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为113,611,966.23元，较期初减少33.9%[16] - 应收账款为258,482,557.93元，较期初减少25.1%[16] - 流动资产合计为673,428,391.97元，较期初减少20.9%[16] - 非流动资产合计为789,092,806.43元，较期初减少7.5%[16] - 资产总计为1,462,521,198.40元，较期初减少14.2%[16] - 流动负债合计为704,328,561.94元，较期初减少16.5%[16] - 非流动负债合计为44,490,719.88元，较期初减少8.5%[19] - 负债合计为748,819,281.82元，较期初减少16.1%[19] - 营业总收入为463,853,489.40元，较上期减少41.5%[20] - 2024年第三季度净利润为-119,593,978.92元，去年同期为-10,655,065.74元[21] - 2024年第三季度营业利润为-122,987,756.72元，去年同期为-10,235,921.90元[21] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为543,978,901.87元，去年同期为586,082,479.16元[22] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-15,873,428.97元，去年同期为44,630,803.61元[22] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-26,623,980.34元，去年同期为118,006.00元[23] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为37,506,077.90元，去年同期为13,155,104.75元[23] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为66,100,662.07元，去年同期为88,171,123.37元[23] - 2024年第三季度基本每股收益为-1.01元，去年同期为-0.09元[22] - 2024年第三季度稀释每股收益为-1.01元，去年同期为-0.09元[22] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-116,228,904.13元，去年同期为-10,655,065.74元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,575[1] - 臧志成持股比例为31.87%，持股数量为36,650,000股，其中27,487,500股为有限售条件股份[1] - 无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.65%，持股数量为6,500,000股，全部为无限售条件股份[1] - 郭威持股比例为3.69%，持股数量为4,245,487股，全部为无限售条件股份[1] - 臧梦蝶持股比例为2.81%，持股数量为3,230,000股，其中66,000股为有限售条件股份[1] - 臧雨芬持股比例为1.72%，持股数量为1,980,000股，其中18,000股为有限售条件股份[1] - 臧小妹持股比例为1.70%，持股数量为1,950,000股，全部为无限售条件股份[1] - 苏州新联科创业投资有限公司持股比例为1.66%，持股数量为1,903,800股，全部为无限售条件股份[1] - 常州厚生投资有限公司持股比例为0.88%，持股数量为1,006,100股，全部为无限售条件股份[1] - 公司回购股份1,223,300股，占公司目前总股本的1.06%[1] 公司决策 - 公司拟通过江苏省产权交易所公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司100%股权，评估价值为10,082.83万元[15]

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让江苏希领100%股权[3] - 以2024年4月30日为基准日，江苏希领权益评估值10082.83万元[3] - 挂牌底价为10082.83万元[3] - 9月9日在江苏省产权交易所挂牌，公告期至9月23日[4] - 公告期内无意向受让方报名申购[5]

激励计划情况 - 本次符合解除限售条件激励对象84名[3] - 可解除限售第一类限制性股票112.56万股，占总股本0.9789%[3] - 各激励对象本次可解除限售股票占已获授比例均为40%[15] 时间节点 - 2023年1月4日审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2023年3月15日首次授予限制性股票授予登记完成[10] - 2024年9月30日解除限售股票上市流通[4][14] 业绩目标与达成情况 - 2023 - 2025年各解除限售期主营业务收入增长率目标值15%、30%、45%，触发值2.4%、24%、36%[12] - 2023 - 2025年各解除限售期主营业务毛利率增长率目标值12%、6%、9%，触发值3%、4.8%、7.2%[12] - 2023年度主营业务收入增长率67.26%，公司层面解除限售比例100%[12] 股份变动 - 有限售条件股份变动前29885625股，占比25.99%，变动后29168525股，占比25.37%[18] - 无限售条件股份变动前85096375股，占比74.01%，变动后85813475股，占比74.63%[18] - 公司总股本114982000股，本次变动后不变[18]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-055 凯龙高科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 49,467,4 ...

凯龙高科 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 9 月 19 日召开本次 ...

股权交易 - 公司拟10,082.83万元公开挂牌转让江苏希领100%股权[3] - 2024年8月28日转让议案获董事会通过[4] 江苏希领财务数据 - 2024年4月30日资产12,535.40万元，净资产9,497.88万元[10] - 2024年1 - 4月营收497.08万元，净利润-816.52万元[10] 后续安排 - 交易所得用于日常经营和拓展新能源业务[16]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，原是天健[3][4] - 变更须股东大会审议通过后生效[17] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等相关人员数据[5] - 2023年业务收入50.01亿元等收入数据[5] - 近三年受行政处罚1次等执业情况[8] 会议及授权 - 2024年8月28日董事会同意聘任立信[4][15] - 董事会审计委员会同意聘任[16] - 公司将授权管理层协商审计费用[11]

关联资金情况 - 展示2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[2][3] - 关联方含控股股东、前控股股东等及其附属企业[3] - 涉及期初、半年度累计等资金相关指标[3]