收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长49.73%至3.86亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长63.29%至7499.6万元[23] - 基本每股收益同比增长21.31%至0.74元/股[23] - 公司实现营业收入人民币3.86亿元，同比增长49.73%[36] - 归属于上市公司股东的净利润人民币0.75亿元，同比增长63.29%[36] - 营业收入同比增长49.73%至3.86亿元[51] - 营业总收入同比增长49.7%至3.86亿元，去年同期为2.58亿元[148] - 净利润同比增长63.3%至7499.6万元，去年同期为4592.9万元[150] - 基本每股收益从0.61元增至0.74元，增幅21.3%[151] - 母公司营业收入增长26.8%至3.27亿元，去年同期为2.58亿元[153] - 母公司净利润增长26.3%至5801.9万元，去年同期为4592.9万元[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.13%至2.50亿元[51] - 营业成本同比增长48.1%至2.50亿元，去年同期为1.69亿元[148] - 管理费用同比增长71.89%至2908万元[51] - 研发费用同比增长68.2%至1822.5万元，去年同期为1083.7万元[148] - 财务费用为负239.8万元，主要因利息收入706.5万元远超利息支出85.3万元[148] - 信用减值损失扩大至256.9万元，去年同期为收益42.5万元[150] - 支付给职工现金7265万元，同比增长39.9%[157] - 购建固定资产等支付现金8993万元，同比增长98.2%[157] 各条业务线表现 - 导光结构件业务实现销售收入28,010.24万元，同比增长26.10%[37] - 精密按键开关结构件及组件实现销售收入3,988.33万元，同比增长44.40%[39] - 导光结构件及组件业务收入2.80亿元，毛利率37.53%[53] - 精密按键开关业务收入3988万元，毛利率58.81%[53] - 导光结构件业务增长主要因全球PC市场需求反弹带动笔记本电脑背光模组需求急剧增加[37] - 精密按键产品中超小型轻触防水开关已通过小米、华为等厂商审厂验收并批量交付[39] - 精密按键产品PL-dome开始对群光电子、精元电脑、义隆电子等键盘厂商大批量供货[39] - 轻触开关产品进入汽车供应链领域并开始小批量交付[39] - 子公司东莞聚明电子科技新增智能家居行业客户涉及投影仪、扫地机器人等产品[40] 各地区表现 - 公司出口业务以美元结算，存在汇率风险[73] 管理层讨论和指引 - 公司采用以产定采的采购模式，并根据半导体材料供应紧张情况增加了该类材料库存[32] - 2020年全球笔记本电脑出货量达2.36亿台，同比增长26%[42] - 预计2021年全球笔记本电脑出货量增长9%至2.58亿台[42] - 预计2025年全球笔记本电脑出货量有望达到2.8亿台[42] - 2020年全球智能手机出货量预计增长4.4%至13.4亿台[45] - 预计2021年全球超小型防水轻触开关总量为40.2亿只[45] - 2020年智能穿戴装置出货量达4.54亿只[45] - 预计2024年智能穿戴装置市场规模将增长到7.65亿只，年复合增长率达11%[45] - 预计2024年可穿戴设备超小型防水轻触开关需求为22.95亿只[45] - 公司面临下游市场需求变化风险，业务与电子产品市场发展密切相关[69] - 公司面临客户集中风险，前五大客户销售收入占营业收入比重较高[71] 研发与技术创新 - 2021年上半年公司新申请专利17件，获得授权专利22件[46] - 截至2021年6月30日，公司拥有专利有效数量121件[46] - 研发中的PCB板自动换型工艺达到市场主流水平[48] - 背光模组反光膜技术整合部件降低生产成本[48] - 视觉检测装置效率远超同业水平[48] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降144.06%至-1933.48万元[23] - 经营活动现金流净额转负为-1933万元，同比下降144.06%[51] - 投资活动现金流净额-2.63亿元，主要因购买理财产品[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负1933万元，相比去年同期4388万元下降144.1%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.63亿元，主要由于投资支付现金3.76亿元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4229万元，主要由于偿还债务4292万元[158] - 期末现金及现金等价物余额为3.55亿元，较期初6.79亿元下降47.6%[158] - 母公司经营活动现金流量净额为负3015万元，同比下降631.4%[160][161] - 母公司投资活动现金流出4.09亿元，其中投资支付现金3.94亿元[161] - 收到的税费返还2786万元，同比增长328.4%[157] - 销售商品提供劳务收到现金3.08亿元，去年同期为2.73亿元[156] - 汇率变动对现金影响115万元，同比增长1436.8%[158] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末增长2.16%至14.55亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长6.64%至12.05亿元[23] - 货币资金减少至3.55亿元占总资产24.43%较上年末减少23.55个百分点[55] - 应收账款增加至2.78亿元占总资产19.13%较上年末增加5.99个百分点[55] - 存货增加至1.35亿元占总资产9.29%较上年末增加2.85个百分点[55] - 短期借款减少至2500万元占总资产1.72%较上年末减少3.05个百分点[55] - 货币资金从2020年末683,274,283.65元下降至2021年6月355,426,016.69元，减少约327.85百万元[140] - 应收账款从2020年末191,100,546.11元增长至2021年6月278,285,640.58元，增加约87.19百万元[140] - 存货从2020年末93,708,233.31元增长至2021年6月135,175,394.83元，增加约41.47百万元[140] - 预付款项从2020年末3,848,641.72元增长至2021年6月12,668,555.36元，增加约8.82百万元[140] - 公司总资产从1,423,936,390.84元增长至1,454,757,747.70元，增长2.16%[141][143] - 货币资金从609,610,726.95元减少至325,588,177.71元，下降46.59%[145] - 应收账款从175,921,899.30元增长至226,084,148.21元，增长28.52%[145] - 其他流动资产从112,202,004.06元增长至284,207,547.03元，增长153.30%[141] - 在建工程从177,050,616.53元增长至185,661,573.27元，增长4.86%[141] - 短期借款从67,960,054.64元减少至25,000,000.00元，下降63.21%[141][145] - 应付账款从129,300,829.15元增长至170,677,134.01元，增长31.99%[142] - 未分配利润从251,014,119.31元增长至326,010,120.75元，增长29.88%[143] - 母公司未分配利润从274,729,507.88元增长至332,748,596.03元，增长21.12%[147] - 预付款项从14,520,088.59元增长至37,965,170.39元，增长161.47%[145] - 受限货币资金256.6万元因司法冻结及银行承兑保证金[56] - 质押应收账款6000万元用于平安银行短期借款[56] 股东权益和股本变动 - 加权平均净资产收益率为6.42%同比下降6.09个百分点[23] - 有限售条件股份减少1,301,498股至75,679,997股，占比从76.29%降至75.00%[121] - 无限售条件股份增加1,301,498股至25,226,666股，占比从23.71%升至25.00%[121] - 网下配售限售股1,301,498股于2021年5月18日解除限售[121] - 股东李明持有首发前限售股36,760,457股，拟于2023年11月18日解除[124] - 股东深圳市众合通投资咨询企业持有首发前限售股19,666,087股，拟于2023年11月18日解除[124] - 股东深圳市富海新材二期创业投资基金持有首发前限售股6,680,000股，拟于2021年12月18日解除[124] - 股东董芳梅持有首发前限售股4,084,495股，拟于2023年11月18日解除[124] - 股东康晓云持有首发前限售股2,176,656股，拟于2021年11月18日解除[124] - 报告期末普通股股东总数为15,920户[126] - 控股股东李明持股比例为36.43%，持有36,760,457股[126] - 股东深圳市众合通投资咨询企业持股比例为19.49%，持有19,666,087股[126] - 股东深圳市富海新材料二期创业投资基金合伙企业持股比例为6.62%，持有6,680,000股[126] - 实际控制人李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份比例为59.97%[126] - 公司股本为100,906,663.00元[163] - 资本公积为742,814,633.17元[163] - 其他综合收益为3,683,430.75元[163] - 盈余公积为31,636,611.97元[163] - 未分配利润为251,014,119.31元[163] - 归属于母公司所有者权益小计为1,130,055,458.20元[163] - 本期综合收益总额增加75,067,326.65元[163] - 其他综合收益增加71,325.21元[163] - 未分配利润增加74,996,001.44元[163] - 期末归属于母公司所有者权益增至1,205,122,784.85元[164] - 公司所有者权益合计从期初的344,152,065.90元增长至期末的390,370,552.08元，增加46,218,486.18元[166][167] - 公司未分配利润从期初的167,147,264.01元增长至期末的213,076,473.85元，增加45,929,209.84元[166][167] - 公司其他综合收益从期初的-1,037,464.17元改善至期末的-748,187.83元，增加289,276.34元[166][167] - 母公司所有者权益合计从期初的1,150,087,416.02元增长至期末的1,208,106,504.17元，增加58,019,088.15元[169][170] - 母公司未分配利润从期初的274,729,507.88元增长至期末的332,748,596.03元，增加58,019,088.15元[169][170] - 母公司资本公积保持稳定为742,814,633.17元[169][170] - 母公司股本保持稳定为100,906,663.00元[169][170] - 母公司盈余公积保持稳定为31,636,611.97元[169][170] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为1,208,106,504.17元[171] - 公司2020年上半年所有者权益总额为355,913,771.47元[172] - 公司2021年上半年综合收益总额为53,154,913.97元[173] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为745,952,513.62元[176] - 公司首次公开发行后注册资本变更为100,906,663.00元[176] - 公司2021年上半年期末未分配利润为231,026,419.38元[174] - 公司2020年上半年期末未分配利润为177,871,505.41元[172] - 公司2021年上半年期末资本公积为742,814,633.17元[171] - 公司2020年上半年期末资本公积为81,487,657.37元[172] 投资与募集资金使用 - 报告期投入募集资金1.27亿元累计投入2.65亿元[58][59] - 生产基地建设项目投入募集资金6123.61万元累计投入1.37亿元进度33.63%[60] - 超募资金6500万元用于永久补充流动资金已全部使用[60][61] - 先期投入自有资金7243.26万元于募集资金项目已完成置换[61] - 委托理财总额为27,000万元，其中银行理财产品19,000万元，券商理财产品8,000万元[65] - 委托理财未到期余额27,000万元，无逾期未收回金额及减值计提[65] - 公司报告期不存在衍生品投资[65] - 公司报告期不存在委托贷款[66] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[67][68] - 公司以自有资金2亿元人民币投资设立全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公司[116] 子公司与组织架构 - 公司全资子公司包括深汕特别合作区汇创达科技有限公司、香港汇创达科技有限公司、苏州汇亿达光学科技有限公司、东莞市聚明电子科技有限公司、珠海汇创达线路板制造有限公司[12] - 全资子公司东莞聚明获得高新技术企业认定，未来三年按15%税率缴纳企业所得税[117] - 公司拥有5家全资子公司持股比例均为100%[178] 公司治理与信息披露 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[4] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司报告期半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[79] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[80] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为63.03%[77] - 公司于2021年5月7日通过线上方式举行2020年度业绩说明会[74] - 公司董事陈焕钿于2021年4月9日因个人原因离任[78] - 王懋于2021年5月19日被选举为第二届董事会非独立董事[78] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，但存在其他未达披露标准的诉讼案件，涉案金额为84.09万元人民币[100] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[95] - 公司报告期无违规对外担保事项[96] - 半年度财务报告未经审计[97] - 公司报告期无重大关联交易[102][103][104][105] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[101] - 公司半年度财务报告未经审计[138] 环境与社会责任 - 公司及子公司均不属于环保部门重点排污单位且无环境行政处罚记录[82] - 汇创达总VOCs年排放量0.0312吨，核定排放总量0.655吨/年[83] - 东莞聚明总VOCs年排放量0.154吨，核定排放总量0.805吨/年[83] - 东莞聚明有机废气处理装置处理能力26,884标准立方米/时[85] - 东莞聚明SMT焊锡废气处理装置处理能力19,580标准立方米/时[85] - 汇创达及东莞聚明已取得排污登记有效期至2025年[87] 租赁与固定资产 - 公司租赁生产经营场所面积总计为10,575平方米（深圳厂房）和18,378.96平方米（东莞厂房）[110][111] - 公司租赁员工宿舍面积总计为2,272平方米（深圳）和2,526平方米（东莞）等多项租赁[110][111] - 东莞生产经营租赁面积包括12,609.60平方米（振安科技工业园）和6,926平方米（振安工业园厂房）[111] - 苏州生产经营租赁面积为3,300平方米（昆山周庄镇）[111] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为244.66万元[27] - 收到宝安区财政局上市补贴440万元[27] 会计政策与合并范围 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[186] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[188] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[188] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[188] - 企业合并发生的审计、法律服务等中介费用于发生时计入当期损益[191] - 为企业合并发行权益性证券的交易费用从权益

收入和利润（同比） - 营业收入为1.617亿元，同比增长103.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2450.11万元，同比增长87.83%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1998.58万元，同比增长61.65%[7] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长41.18%[7] - 营业收入同比增长103.02%至1.62亿元，因订单增加[14][15] - 归属母公司净利润增长87.83%至2450.11万元[15] - 营业总收入同比增长103.0%至1.62亿元，上期为7966.4万元[40] - 净利润同比增长87.8%至2450.1万元，上期为1304.4万元[42] - 基本每股收益同比增长41.2%至0.24元，上期为0.17元[43] - 母公司营业收入同比增长103.5%至1.46亿元，上期为7153.9万元[45] - 母公司净利润同比增长82.2%至3050.0万元，上期为1673.6万元[46] 成本和费用（同比） - 研发费用增长106.26%至857.16万元，因人员薪酬及材料投入增加[14] - 所得税费用增长522.81%至437.59万元，因盈利增长[14] - 营业成本同比增长102.6%至1.11亿元，上期为5503.3万元[41] - 研发费用同比增长106.3%至857.2万元，上期为415.6万元[41] - 销售费用同比增长129.2%至336.3万元，上期为146.7万元[41] - 财务费用同比改善297.4%至-355.9万元，上期为-89.5万元[41] - 信用减值损失同比恶化179.3%至-276.0万元，上期为收益348.2万元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2218.87万元，同比下降158.34%[7] - 经营活动现金流净额转负为-2218.87万元，降幅158%，因货款回收减少及原材料备货增加[14] - 投资活动现金流净额降至-3.06亿元，降幅1480.73%，因理财产品购买增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.7%至1.110亿元[49] - 收到的税费返还同比激增279.7%至1555万元[49] - 经营活动现金净流出2219万元，同比下降158.3%[50] - 投资活动现金净流出3.056亿元，主要由于2.96亿元投资支付[50] - 购建长期资产现金支出同比增长223.0%至6247万元[50] - 期末现金及现金等价物余额3.067亿元，较期初下降54.8%[51] - 母公司经营活动现金净流出1906万元，同比转负[53] - 母公司投资活动现金净流出3.224亿元，包含3.13亿元投资支付[54] - 筹资活动现金净流出4346万元，主要因偿还债务4293万元[54] - 汇率变动导致现金减少124万元，主要受汇率波动影响[51] 资产和负债变化（环比） - 货币资金减少48.95%至3.49亿元，因购买理财产品[14] - 预付款项增加139.12%至920.30万元，因原材料预付款增加[14] - 应收款项融资增长174.01%至239.55万元，因未兑付银行承兑汇票增加[14] - 短期借款减少63.21%至2500万元，因偿还借款[14] - 货币资金从6.83亿元减少至3.49亿元，环比下降48.9%[32] - 应收账款从1.91亿元增加至2.44亿元，环比增长27.7%[32] - 存货从0.94亿元增加至1.16亿元，环比增长23.3%[32] - 其他流动资产从1.12亿元大幅增加至3.16亿元，环比增长181.7%[32] - 短期借款从0.68亿元减少至0.25亿元，环比下降63.2%[33] - 应付账款从1.29亿元增加至1.44亿元，环比增长11.5%[33] - 其他应付款从0.61亿元减少至0.27亿元，环比下降55.5%[33] - 未分配利润从2.51亿元增加至2.76亿元，环比增长9.8%[34] - 母公司货币资金从6.10亿元减少至3.12亿元，环比下降48.9%[35] - 母公司长期股权投资从1.96亿元增加至2.13亿元，环比增长8.7%[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为66.54万元[8] - 非经常性损益项目中上市补贴为440万元[8] 募集资金使用 - 本季度投入募集资金总额为10,622.65万元[23] - 已累计投入募集资金总额为24,451.84万元[23] - 募集资金总额为74,595.25万元[23] - 深汕汇创达生产基地建设项目承诺投资总额为40,679.33万元，本报告期投入4,122.65万元，累计投入11,678.68万元，投资进度28.71%[23] - 深汕汇创达研发中心建设项目承诺投资总额为5,110.7万元，本报告期投入333.27万元，投资进度6.52%[23] - 公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金，截至2021年3月31日已全部使用完毕[24] - 公司募集资金投资项目先期自有资金投入72,432,626.05元，其中深汕汇创达生产基地建设项目投入69,099,937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目投入3,332,688.65元[24] - 公司存在因操作失误将6,000万元增资款误转入一般账户的情况，已全额退回募集资金账户[24] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为2.14%，同比下降1.58个百分点[7] - 总资产为13.87亿元，较上年度末下降2.59%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.54亿元，较上年度末增长2.14%[7]

财务数据关键指标变化（同比） - 公司2020年营业收入为6.09亿元，同比增长49.59%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9462.89万元，同比增长18.95%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比大幅增长1100.12%[18] - 基本每股收益为1.22元/股，同比增长16.19%[18] - 加权平均净资产收益率为21.07%，同比下降5.06个百分点[18] - 资产总额达14.24亿元，同比增长161.57%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.30亿元，同比增长228.36%[18] - 公司实现营业收入人民币6.09亿元，同比增长49.59%[33] - 归属于上市公司股东的净利润人民币0.95亿元，同比增长18.95%[33] - 经营活动产生的现金流量净额人民币1.07亿元，同比增长1,100.12%[33] - 公司实现营业总收入6.09亿元，较上年同期增长49.59%[47] - 公司实现营业利润1.15亿元，较上年同期增长31.33%[47] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，较上年同期增长18.95%[47] - 公司营业收入总额为6.09亿元人民币，同比增长49.59%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,100.12%至106,522,454.24元[65][66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长25,047.49%至728,671,531.96元[65][66] - 投资活动现金流入同比增长2,372.00%至3,394,285.36元[65][66] - 研发投入金额2020年为25,632,420.66元，同比增长18.5%[64] 成本和费用（同比） - 公司整体毛利率为35.32%，同比下降2.49个百分点[56] - 导光结构件及组件毛利率为39.23%，同比下降2.63个百分点[56] - 管理费用同比增长44.45%至4382.15万元人民币[62] - 研发投入占营业收入比例2020年为4.21%，较2019年5.32%下降1.11个百分点[64] - 资产减值损失为-6,601,977.77元，占利润总额-5.80%[68] - 执行新收入准则导致营业成本增加231.39万元，销售费用减少231.39万元[118] 各条业务线表现 - 导光结构件及组件产品实现销售收入4.92亿元，占主营业务收入比例为80.83%[34] - 背光模组业务订单较上年同期大幅增加[34] - 精密按键开关结构件及组件销售收入为5758万元，占主营业务收入比例9.46%[35] - 导光结构件业务实现销售收入4.92亿元，同比增长51%[47] - 精密按键业务实现销售收入5758万元，同比增长13%[48] - 导光结构件及组件产品收入为4.92亿元人民币，占营业收入80.83%，同比增长51.02%[54] - 配件及其他产品收入为5632.79万元人民币，同比增长98.13%[54] - 公司导光业务板块围绕行业龙头客户，在保证笔记本电脑键盘需求基础上挖掘大尺寸背光产品应用[87] - 公司精密按键业务在产能和质量方面已完全满足市场需求，新研发产品超小型防水开关及PL-dome具备规模生产能力[87] - 子公司东莞聚明实现FPC后段工艺自主加工并向前段工艺延伸，背光模组原材料自给能力不断提升[88] - 超小型轻触防水开关通过小米审厂验收[48] - PL-dome开始对群光电子、精元电脑、义隆电子等厂商批量供货[48] 各地区表现 - 华东地区收入为4.99亿元人民币，占营业收入82.13%，同比增长62.42%[54] 管理层讨论和指引 - 公司坚持以销售业绩为主要导向的考核思路，各业务部门年初提出经营目标并制定详尽任务分解计划[86] - 公司继续加大研发投入，坚持以满足市场需求为技术研发导向[86] - 公司推动原材料采购成本持续降价，通过联合采购、集中采购等方式优化供应链体系[87] - 公司面临下游市场需求变化、产业链供货不足、市场竞争加剧、产业转移及技术创新等多重风险[88][89][90][91] - 公司出口业务主要以美元结算，面临人民币汇率急剧波动风险[92] - 2020年全球笔记本电脑出货量达2.36亿台，同比增长26%[36] - 预计2021年全球笔记本电脑出货量将增长9%至2.58亿台，2025年有望达到2.8亿台[36] - 2020年全球智能手机出货量预计增长4.4%至13.4亿台，超小型防水轻触开关总需求量为40.2亿只[38] - 2020年智能穿戴装置出货量达4.54亿只，预计2024年将增长至7.65亿只，年复合增长率11%[38] 研发与技术创新 - 公司新申请专利19件，获得授权专利23件，截至2020年底拥有有效专利98件[49] - 精密按键产线冲压技术效率提高257%[49] - 公司拥有微纳热压印技术致力于研发高透光率低能耗导光产品[34] - 公司采用微纳热压印技术实现光学微结构加工[10] - 研发投入2563.24万元人民币，占营业收入4.21%[63] 募集资金使用与投资活动 - 深汕生产基地建设项目累计投入142,685,832.43元，进度31%[74] - 2020年募集资金总额74,595.25万元，已使用13,829.19万元[76][77] - 募集资金承诺投资总额为51,729.92万元，其中深汕汇创达生产基地建设项目承诺投资40,679.33万元，深汕汇创达研发中心建设项目承诺投资5,110.7万元[78] - 深汕汇创达生产基地建设项目本报告期投入7,556.03万元，累计投入7,556.03万元，投资进度18.57%[78] - 深汕汇创达研发中心建设项目本报告期投入333.27万元，累计投入333.27万元，投资进度6.52%[78] - 超募资金补充流动资金承诺6,500万元，本报告期投入0万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[78][80] - 公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金，截至2020年12月31日暂未使用[80] - 募集资金投资项目先期自有资金投入7,243.26万元，其中生产基地项目6,909.99万元，研发中心项目333.27万元[80] - 公司以募集资金对先期投入的7,243.26万元自筹资金进行置换，其中生产基地项目置换6,909.99万元，研发中心项目置换333.27万元[80][81] - 尚未使用的募集资金存放于专户和用于购买大额存单[81] - 2020年12月29日因操作失误将6,000万元增资款误转入一般账户，已全额退回募集资金账户[81] - 公司存在未通过议案即使用闲置募集资金购买大额存单的情况，已进行整改并将5,000万元大额存单转让[81] - 公司以自有资金人民币6000万元对全资子公司东莞聚明增资，注册资本由4000万元增至10000万元[148] - 公司以募集资金人民币6000万元对全资子公司深汕汇创达增资，注册资本由4000万元增至10000万元[149] - 首次公开发行人民币普通股2522.6666万股，发行价格为每股29.57元[159] - 募集资金总额为7.4595251362亿元，扣除发行费用0.5939887182亿元，实际募集资金净额为6.865536418亿元[159] 资产与负债结构变化 - 固定资产增长33.10%，系部分产线在建工程验收转固所致[40] - 在建工程增长57.32%，系深汕在建厂房建筑物投入及购进防水开关设备所致[40] - 货币资金增长3476.91%，主要系收到首次公开发行A股募集资金所致[40] - 应收票据增长400.14%，系期末留存的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致[40] - 其他流动资产增长492.58%，系期末未到期的银行理财产品较上年增加所致[40] - 库存量同比增长113.30%至1766.29万片[57] - 货币资金占总资产比例从年初3.51%增至47.98%，增加44.47个百分点[71] - 应收账款占总资产比例从年初36.79%降至13.42%，减少23.37个百分点[71] - 报告期末负债总额为2.938809亿元，资产负债率从36.78%降至20.64%[160] 客户与销售集中度 - 公司前五大客户经营贡献率进一步提升[47] - 前五名客户销售额占比87.84%，其中第一大客户占比29.51%[60] - 公司向前五大客户的销售收入占营业收入比重较高，客户集中度相对较高[90] 公司治理与股东结构 - 公司2020年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[3] - 首次公开发行后有限售条件股份为76981495股，占总股本76.29%[153] - 首次公开发行后无限售条件股份为23925168股，占总股本23.71%[153] - 控股股东李明持股3676.0457万股，占比36.43%[162] - 实际控制人李明、董芳梅夫妇合计控制公司59.97%股份[162] - 股东众合通投资持股1966.6087万股，占比19.49%[162] - 富海新材二期创业投资基金持股668万股，占比6.62%[162] - 报告期末普通股股东总数24001户，较上月增加2567户[162] - 控股股东李明持有公司股份36,760,457股[175] - 董事董芳梅持有公司股份4,084,495股[175] - 董事及高管期末持股总数40,844,952股[176] - 公司实际控制人为李明及其一致行动人董芳梅[166] - 报告期内召开董事会会议10次[199] - 报告期内召开监事会会议6次[199] - 报告期内召开年度股东大会1次及临时股东大会6次[198] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[199] 利润分配与分红政策 - 公司2020年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2019年通过《上市后未来三年股东分红回报规划》，分红标准和比例明确清晰[96] - 2020年度现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[100] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为94,628,855.58元[100] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为79,554,398.27元[100] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为61,254,336.12元[100] - 公司近三年（2018-2020）现金分红金额均为0元，分红比例均为0.00%[100] - 可分配利润总额为251,014,119.31元[97] - 分配预案股本基数为100,906,663股[97] - 2020年度未分配利润将结转至下一年度[97] - 公司2018-2020年度均未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[99] - 独立董事一致同意2020年度利润分配预案[98] 承诺与责任保障 - 董芳梅与李明承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[102] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，董芳梅与李明锁定期自动延长6个月[102] - 董芳梅与李明在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[102] - 深圳市众合通投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[102] - 深圳市富海新材料二期创业投资基金承诺自2018年12月17日起36个月及上市后12个月内不转让股份[103] - 珠海市诚道天华等机构承诺上市后12个月内不转让所持首次公开发行前股份[103] - 郝瑶等高管承诺若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月[103] - 郝瑶等高管在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[103] - 郝瑶等高管若在上市后6个月内离职，离职后18个月内不转让股份[103] - 所有承诺均声明不因职务变更或离职等原因而放弃履行[102][103] - 公司承诺上市后三年内若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动稳定股价措施[104] - 公司单次回购股份资金不低于人民币1000万元且不超过总股本的2%[104] - 公司回购股份累计资金总额不超过首次公开发行新股募集资金总额[104] - 控股股东单次增持金额不低于人民币1000万元且不超过总股本的2%[105] - 董事及高管增持资金不低于个人上年度薪酬总和的30%且不超过薪酬总和[105] - 公司董事会需在回购启动条件触发后15个交易日内做出决议[106] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[104] - 控股股东若未履行增持承诺公司有权扣留其90日内现金分红[106] - 董事及高管若未履行增持承诺公司有权扣留其90日内薪酬及分红[106] - 稳定股价措施包含公司回购、控股股东增持和董事高管增持三级预案[105] - 公司董事会有权解聘违反稳定股价预案的高级管理人员[107] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[107] - 控股股东李明及董芳梅承诺督促公司填补IPO后每股收益摊薄影响[108] - 公司承诺不进行利益输送及与履职无关的资产动用[108] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[108] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[108] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[108] - 东吴证券承诺对发行文件虚假记载承担赔偿责任[107] - 康达律师事务所承诺履行生效司法文书确定的赔偿责任[107] - 大华会计师事务所承诺按认定金额赔偿投资者损失（无过错除外）[107] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[109] - 公司若推出股权激励政策，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[109] - 公司股东深圳市富海新材料二期创业投资基金承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[110] - 公司股东深圳市众合通投资咨询企业承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110] - 公司股东深圳市富海新材料二期创业投资基金承诺减持前提前3个交易日公告[110] - 公司股东深圳市众合通投资咨询企业承诺减持前提前3个交易日公告[110] - 公司股东深圳市富海新材料二期创业投资基金承诺通过集中竞价、大宗交易等方式减持[110] - 公司股东深圳市众合通投资咨询企业承诺通过集中竞价、大宗交易等方式减持[110] - 公司相关责任主体承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[109] - 公司相关承诺自2020年11月18日起生效[109][110] - 公司控股股东李明及实际控制人李明、董芳梅承诺若以欺骗手段骗取发行注册将购回全部新股[111] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载或重大遗漏否则将依法赔偿投资者损失[111] - 公司承诺严格履行全部公开承诺事项否则将接受约束措施[111][112] - 公司非因不可抗力未履行承诺需公开说明原因并道歉[112] - 公司未履行承诺时负有个人责任的董事监事高管将被调减或停发薪酬[112] - 公司因不可抗力未履行承诺需尽快研究最小化投资者损失方案[112] - 实际控制人承诺未能履行时需披露原因并道歉[112] - 实际控制人违反承诺所获收益归公司所有并在5个工作日内支付[112] - 实际控制人违反承诺造成损失需依法赔偿损失[112] - 实际控制人未承担赔偿责任时公司有权扣减其现金分红及薪酬[112] - 公司承诺履行情况正常，无超期未履行情形[114] 其他重要事项 - 公司报告期指2020年1月1日至2020年12月31日，货币单位为人民币元/万元/亿元[11] - 公司全资子公司包括深汕汇创达、香港汇创达、苏州汇亿达、东莞聚明[9] - 公司主要产品涵盖导光膜(LGF)、导光板(LGP)、背光模组、金属薄膜开关(Metal Dome)[10] - 公司产品应用于笔记本电脑Click Pad、背光、轻触开关及防水轻触开关领域[10] - 公司原材料涉及PET膜、PC膜、PE膜、ABS塑料、FPC、PCB等[10] - 公司生产工艺包括模切、SMT、Dome Plunger工艺等[10][11] - 公司产品符合ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系标准[9] - 第四季度营业收入最高，达2.08亿元[20] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为3288.50万元[20] - 政府补助等非经常性损益项目金额为271.32万元[24] - 公司采用以产定采的采购模式和以销定产的生产模式[29][31] - 产品销售分为境内销售和出口销售[33] - 主要产品包括导光膜、背光模组、金属薄膜开关和超小型