作为公司的独立董事，我们一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，并且 同意将此项议案提交公司股东大会审议。 深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市 汇创达科技股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市 汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态 度，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人 民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使 用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股 东利益的情况。 （以下无正文 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在 额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格 的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权 公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日及 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的1/3；担任公司独立 董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略委员会，独立董事应当在审计委员 会、薪酬委员会成员中占多数并担任召集人。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关 法律、法规和《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对汇创达使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622 号）同意注册公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 74 ...

二、被担保人基本情况 公司名称：东莞市聚明电子科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MA51G0389F 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2018 年 3 月 28 日 注册地址：东莞市长安镇厦岗社区振安西路 9 号振安科技工业园振园西路 13 号 法定代表人：李明 注册资本：10,000 万元人民币 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-087 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称"东莞聚明"）提供 不超过人民币 30,000 万元的担保额度，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会批 准之日起 1 ...

业务发展情况 - 公司背光模组业务订单正在逐步恢复,预计四季度订单量有希望出现增长[2] - 公司在新能源领域布局动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目,设计产能为年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件[2][3] - 公司CCS产品已收到储能领域客户订单,生产与交付顺利进行中;新能源领域项目正在验证中[3] - 公司完成对信为兴的股权收购,正式切入连接器及精密五金业务领域[3] 财务表现 - 2023年第三季度实现营业收入3.74亿元,同比增长114.68%;实现归属于上市公司股东的净利润3,322.12万元,同比增长12.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,118.90万元,同比增长26.01%[3] 未来发展规划 - 公司正积极围绕产业链上下游寻找可支撑公司长期发展的优质项目,与华为、小米等大公司保持稳定合作[4] - 公司将依托现有车规连接器,在高频高速、大电流连接器等方面持续投入,建立完整的新能源汽车连接器产品线[2] - 公司正在拓宽MiniLED背光产品应用,重点发展车载MINI-LED产品,并开展智能座舱交互系统整合部件开发相关服务[2]

参与活动情况 - 公司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] - 活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2023年11月15日(周三)14:00-17:00[1] 公司参与人员 - 公司董事长兼总经理李明先生 - 公司副总经理兼董事会秘书许文龙女士 - 公司财务总监任庆先生[1] 交流内容 - 公司2022年度业绩 - 公司治理 - 发展战略 - 经营状况 - 融资计划 - 股权激励 - 可持续发展等投资者关心的问题[1]

财务表现 - 汇创达2023年第三季度营业收入为37.36亿元，同比增长114.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，同比下降12.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4551.23万元，同比下降96.36%[4] - 公司总资产为26.99亿元，同比增长41.49%[4] - 应收票据增长幅度最大，达到385.50%[7] - 存货增长幅度为101.15%[8] - 营业收入同比增长47.51%，主要受新增合并子公司信为兴和第三季度业务量增加影响[8] - 销售费用同比增长110.05%，主要受新增合并子公司信为兴和厂房租金增加影响[8] - 研发费用同比增长54.05%，主要受新增合并子公司信为兴影响[8] - 汇创达科技2023年第三季度营业外收入为140,126.67万元，同比增长60.67%[9] - 公司报告期末普通股股东总数为15,361股，前十名股东持股情况中，李明持股比例最高为35.68%[9] - 公司2023年第三季度资产总计为2,699,057,334.56元，其中流动资产合计为1,553,093,180.50元，非流动资产合计为1,145,964,154.06元[26] - 公司2023年第三季度负债合计为837,694,642.71元，其中流动负债合计为656,205,114.57元，非流动负债合计为181,489,528.14元[28] - 汇创达科技2023年第三季度营业利润为6,004,921.70元，较上期大幅下降[29] - 净利润为5,071,651.07元，较上期大幅下降[29] - 综合收益总额为48,384,860.16元，较上期大幅下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额为4,551,232.69元，较上期大幅下降[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-206,372,992.97元，较上期下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为254,591,666.63元，较上期增加[32] - 现金及现金等价物净增加额为51,137,654.78元，较上期增加[32] - 公司第三季度报告未经审计[33] 股东情况 - 公司股东关联关系中，段志刚、段志军和东莞市信为通达创业投资合伙企业持有公司股份合计占总股本比例为7.17%[11] - 公司股东黄海刚通过普通证券账户持有143,800股，通过信用交易担保证券账户持有410,001股，实际合计持有553,801股[13] - 公司股东黄心梓通过普通证券账户持有83,475股，通过信用交易担保证券账户持有460,051股，实际合计持有543,526股[14] - 公司控股股东、实际控制人持股比例由54.55%增加至56.28%[21] - 公司实际控制人董芳梅女士将其质押于深圳市高新投融资担保有限公司的股份2,010,000股办理了解除质押业务，同时办理了再质押业务[25] 公司发展 - 公司决定终止深汕汇创达研发中心建设项目，将剩余未投入募集资金用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”[19] - 公司完成对信为兴的股权收购，新增注册资本15,031,151.00元[19] - 公司发行人民币普通股（A股）6,581,834股，募集资金净额为140,566,034.60元[19] - 公司非公开发行人民币普通股6,581,834股，发行价格为22.79元/股，募集资金总额人民币149,999,996.86元，实际募集资金净额为人民币140,566,034.60元[24]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-079 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》。 1 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决结合通讯表决 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0015638 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 | 1-2 | | | 证报告 | | | 1 1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司以自筹资金 | 1-3 | | | 预先投入募集资金投资项目的专项说明 | | 大奖食計師事務所 十华会计师事各所 (特殊: 市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 www.dahua-coa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0015638 号 合否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 深圳市汇创达科技股份有限公司 以自筹资金预先 ...