证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-001 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金 ...

公司业绩表现和订单情况 - 公司第三、四季度背光产品业绩已逐渐恢复疫情前水平 [3] - 公司2024年第一季度的意向订单情况良好 [3] - 消费电子行业第一、二季度为淡季,公司根据终端客户短期需求调整产品需求量 [3] 产品技术发展趋势 - 公司未来将采用RGB方案进行定制化开发 [3] - 公司超小型防水轻触开关具有全自动生产线、产品一致性好、价格较低等优势,有利于国产替代 [4][5] - 公司考虑根据客户需求情况适当扩产超小型防水轻触开关 [5] 业务结构和增长情况 - 公司SMT业务主要为背光产品、键盘、智能家居等产品的打件和组装,订单量大但毛利率较低 [3] - 2023年下半年消费电子景气度回升,超小型防水轻触开关的国产替代趋势明显,预计增长可期 [4] - 超小型防水轻触开关目前主要应用于手机领域,未来也有在可穿戴设备等领域的推广空间 [5]

公司业务概况 - 公司是一家专业的消费电子零部件供应商，主要从事导光结构件及组件、信号传输元器件及组件的研发、设计、生产和销售[3] - 主要产品包括背光模组、精密按键开关及连接器三大类[3] - 公司已完成对信为兴的股权收购，信为兴专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售[3] 新能源及储能业务拓展 - 公司投入5.65亿元用于动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目，打造公司第二增长曲线[3] - 目前相关技术及产品正在研发验证阶段，客户也在拓展中[3] - 公司CCS产品已收到储能领域客户订单，生产与交付顺利进行中[5] 笔记本电脑背光模组业务 - 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2-3倍[3][4] - 公司已有MiniLED背光模组订单正式交付，如戴尔在23年发布的高端产品线就采用了MiniLED背光模组[4] - 全球笔记本电脑的产量大约是1.8亿台/年，公司笔记本电脑背光模组在全球笔记本中的渗透率大约为40%[4] 业绩展望 - 公司2023年业绩压力主要还是受到上半年背光模组业绩下滑影响，第三、四季度已基本恢复往年正常水平[5] - 公司未来增长点主要包括:背光模组的技术迭代、信为兴带来的连接器产品线拓展、以及动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组业务[5] - 公司2024年一季度费用支出有所增加,但收益暂未能在报表上有所体现[5]

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 培训对象简称：汇创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴昺 | 联系电话：0512-62938511 | | 保荐代表人姓名：薛文彪 | 联系电话：0512-62938511 | | 培训对象：主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员 | | | 培训实施人员：吴昺、薛文彪 | | | 培训时间：2023年12月28日 | | | 作及信息披露涉及的常见问题 | 培训主要内容：（1）资本市场最新政策与监管导向；（2）上市公司规范运 | 一、现场培训的基本情况 1、资本市场最新政策与监管导向。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要 求，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技 股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 于2023年12月28日对汇创达主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人 员等相关人员进行了现场会议培训。 实施本次现场培训前，东吴证券培训人 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇创达 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴昺 联系电话：0512-62938511 | | | | | 保荐代表人姓名：薛文彪 联系电话：0512-62938511 | | | | | 现场检查人员姓名：薛文彪、马赛 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月27日-2023年12月28日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑海洋作为深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市汇创达科 技股份有限公司第三届董事会提名为深圳市汇创达科技股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-102 深圳市汇创达科技股份有限公司 公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据募集资金的使用进度、所面 临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，能更好的满足公司整体规划和合 理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势。本次部分募集资金投资项目 变更事项履行了必要的决策程序，符合上市公司募集资金管理的有关规定，同意 公司本次部分募集资金投资项目变更事项。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 28 日以现场表决结合通讯表决的 方式在公司 ...

东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，汇创达于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 25,226,666 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，汇创达共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关 的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以"大华验字[2020]000701 号"验资报告验证确认。 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东吴证券"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ...

二、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议； 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-103 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 收到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主 任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任 何 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会审议情况 为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名郑海洋先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，经公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇创达科技股份有限公司董事会现就提名郑海 洋为深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市汇创达科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...