人员变动 - 张建军2020年3月 - 2024年1月15日任公司独立董事[1] - 2023年12月19日张建军提交书面辞职报告[3] - 2024年1月15日股东大会选举新独立董事，张不再任职[9] 会议情况 - 2024年度未召开董事会，召开1次股东大会[2] 履职情况 - 2024年张建军考察公司并提建议，督促完善信披[5][6]

会议召开 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[12] - 2024年10月25 - 11月14日审议通过变更会计师事务所议案[13] - 2024年1月15日审议通过补选第三届董事会独立董事议案[15] 审计机构 - 拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] 履职情况 - 2024年独立董事按要求履职，2025年将继续尽责[19]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场出席2次、通讯出席4次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议[15] - 2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[15] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会[18] 报告披露与审议 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 2024年4月19日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] 独立董事工作 - 主持审计、薪酬与考核委员会工作[4][5] - 参加专门会议审查担保事项[5] - 与内部审计机构等沟通审计等事项[7] - 与中小投资者沟通公司经营[8] - 对公司多次实地考察并保持密切联系[19] 其他事项 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任致同会计师事务所[15] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[17] - 报告期内未发生提议召开董事会等情况[20] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[21]

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对 公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益， 促进了公司的规范运作和健康持续的发展。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开日期 | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-029 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会及高级管理人员任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，鉴于公司第三届董事会、第 三届监事会、高级管理人员的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事 会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适 当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届董事会各专门委员会、 第三届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本公司及董事会全体成 ...

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月15号15：00 - 17：00以网络远程方式举行2024年度业绩说明会[1] - 投资者可登入“价值在线”参与网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长、总经理李明先生等（可能调整）[1] 提问方式 - 投资者可于2025年5月15日前访问网址或扫描小程序码会前提问[2]

业绩总结 - 2023年度业务总收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户家数257家，年报审计收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户家数34家[4] 人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人数量239人，注册会计师人数1359人，签署过证券服务业务审计报告的超400人[3][4] 风险相关 - 2023年末职业风险基金815.09万元，已购买职业保险累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等，58名从业人员受多种处分[4] 费用情况 - 2024年度审计费用总额125万元，含财报审计105万元、内控审计20万元[6] 决策进展 - 2025年4月19日董事会、监事会通过续聘议案[8][9][10] - 续聘需提交2024年年度股东会审议通过后生效[11]

业绩情况 - 信为兴2022 - 2024年承诺净利润分别为4000万、4400万和4800万元[4] - 2022 - 2024年实际净利润分别为3969.76万、4637.62万和5149.68万元，三年累计13757.06万元，差异率4.22%[6] - 2024年度扣非后归母净利润5149.68万元，完成业绩承诺[16] 奖励相关 - 公司对信为兴团队及核心管理层业绩奖励122.82万元[1] - 拟向段志刚、段志军支付超额业绩奖励合计80万元[11] - 超额业绩奖励超额累进比例：不超500万元部分20%，超500万元部分40%[4] 股权信息 - 2023年2月27日公司完成信为兴交易资产过户及工商变更登记，持股100%[3] - 段志刚等三者合计持股10385118股，占比6.0039%[12] 其他 - 2025年4月18日会议审议超额业绩奖励议案，同意3票、反对0票、弃权0票[15] - 截至2024年12月31日，本次交易标的资产未发生减值[16]

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事 ...

业务概况 - 拟开展不超2000万美元远期外汇交易业务，保证金和权利金上限200万美元[3] - 交易币种为美元、港币等，品种含远期结售汇等[3] 交易安排 - 交易场所为无关联银行机构，资金用自有资金[3][4] - 授权期限不超12个月，经董事会审议生效[4] 目的与风险 - 目的是降低汇率波动影响，锁定成本[2] - 业务存在汇率、违约和操作风险[6] 风控措施 - 遵循锁定风险、套期保值原则，选低风险业务和高信用银行[7] - 制定管理制度，审计部定期检查，按准则核算[7][8]