深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市汇创达科技股份有限公司 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超8亿综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等[1] - 有效期自2024年年度股东会批准至2025年年度股东会召开[1] 流程相关 - 议案需提交2024年年度股东会审议[1][2] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理手续并签署文件[2]

担保额度 - 2025年度公司拟新增担保额度总计不超过35000万元[1] - 向资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超过10000万元，70%以下不超过30000万元[1] - 本次新增担保额度合计35000万元，占上市公司最近一期净资产比例17.52%[3] - 担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内[4] - 若本次担保预计事项审批通过，公司向控股子公司提供的担保总额为120000万元，占最近一期经审计净资产60.06%[19] 子公司情况 - 东莞市聚明电子科技有限公司资产负债率62.82%，本次新增担保额度15000万元，占比10.01%[2] - 东莞市信为兴电子有限公司资产负债率36.97%，本次新增担保额度10000万元，占比5.01%[2] - 武汉鑫富艺光电有限公司资产负债率89.62%，本次新增担保额度10000万元，占比5.01%[3] - 子公司注册资本为2029.171686万元[12] 业绩数据 - 东莞聚明2024年资产总额876434451.24元，负债总额653120901.44元，负债率62.82%[7] - 东莞聚明2024年度营业收入679756740.96元，净利润11170102.76元[7] - 信为兴2024年资产负债率36.97%，营业收入522618075.18元，净利润53134925.90元[10] - 2024年12月31日资产总额为141629375.25元，2023年为71510620.66元[13] - 2024年12月31日负债总额为126925725.56元，2023年为77744353.99元[13] - 2024年资产负债率为89.62%，2023年为108.72%[13] - 2024年度营业收入为38411617.41元，2023年为73961834.06元[13] - 2024年度净利润为1696545.12元，2023年为 - 5130940.76元[13] 其他 - 2025年4月19日董事会和监事会审议担保议案，均全票通过[15] - 截至公告日，公司对控股子公司已签订且尚在有效期内的担保合同总额为85000万元，占比42.55%[18] - 截至公告日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保等不良情形[19]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-024 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议通过之日起 不超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报及内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，董事会审计委 员会认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：李惠琦 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、 自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到 ...

公司基本信息 - 公司全称为深圳市汇创达科技股份有限公司，有深汕信为兴、香港汇创达等多家子公司[12] - 释义中涉及众多公司、标准、技术、组织等的指代说明，如传音指深圳传音控股股份有限公司，ISO9001是质量管理和质量保证系列标准[12][13] - 公司主要所处行业包括背光模组、信号传输元器件及组件、动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组行业[31] - 公司所处行业为C类制造业下属的计算机、通信及其他电子设备制造业（C39）[99] 公司治理与合规 - 公司负责人李明、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人缪小宇声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[5] - 备查文件包括载有法定代表人等签名并盖章的财务报表、审计报告原件等，备置地点为公司证券部[11] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[115] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议6次[116] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开监事会5次[116] - 公司控股股东为李明先生，共同实际控制人为李明、董芳梅夫妇[118] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.54%，召开及披露日期为2024年1月15日，审议通过2项议案[119] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为57.61%，召开及披露日期为2024年5月17日，审议通过12项议案[119] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.37%，召开及披露日期为2024年11月14日，审议通过2项议案[119] - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月19日召开，审议通过20项议案[137] - 第三届董事会第二十次会议于2024年4月26日召开，审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[137] - 第三届董事会第二十一次会议于2024年8月23日召开，审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[137] - 第三届董事会第二十二次会议于2024年9月29日召开，审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[137] - 第三届董事会第二十三次会议于2024年10月25日召开，审议通过4项议案[137] - 第三届董事会第二十四次会议于2024年12月6日召开，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[137] - 董事李明、董芳梅等本报告期应参加董事会次数均为6次[138] - 第三届董事会薪酬与考核委员会于2024年4月17日召开2次会议，审议公司非独立董事2024年度薪酬方案等事项[141] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[139] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月22日，披露索引为巨潮资讯网[156] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[156] - 财务报告重大缺陷认定标准为错报金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入总额或者利润总额5%以上；重要缺陷为大于等于2%且小于5%；一般缺陷为2%以内[156] - 非财务报告重大缺陷认定标准为造成公司损失金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入5%以上且金额大于1000万；重要缺陷为大于等于2%且小于5%且500万≤损失金额＜1000万；一般缺陷为不超过2%且100万≤损失金额＜500万[156][157] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量、重要缺陷数量均为0个[157] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[158] - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[160] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范投资者关系工作[162] - 公司设有工会和职工代表大会，监事会设职工监事保障职工参与经营管理权利[161] - 公司及时制定或修订《公司章程》等规章制度完善公司治理结构[161] - 报告期内公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作[163] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.74亿元，较2023年的13.56亿元增长8.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，较2023年的0.94亿元增长7.44%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.97亿元，较2023年的0.77亿元增长24.77%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，较2023年的0.67亿元增长120.96%[22] - 2024年末资产总额为29.13亿元，较2023年末的26.94亿元增长8.14%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.98亿元，较2023年末的19.32亿元增长3.41%[22] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为2.88亿元、3.58亿元、3.72亿元、4.56亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、0.31亿元、0.32亿元、0.25亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.10亿元、0.29亿元、0.32亿元、0.25亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.62亿元、0.96亿元、0.01亿元、 - 1.10亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-3440052.19元，2023年为-2143856.27元，2022年为-2405682.79元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4907391.25元，2023年为3972386.49元，2022年为5179759.64元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4578635.06元，2023年为9396867.73元，2022年为1906265.12元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为33350元，2023年为59378.51元，2022年为0元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为-680456.84元，2023年为-1259360.64元，2022年为159989.32元[28] - 2023年因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为9235066.92元[28] - 2024年所得税影响额为796579.10元，2023年为2889072.13元，2022年为726049.69元[29] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为424063.28元，2022年为90848.85元[29] - 2024年合计为4178224.90元，2023年为16371410.61元，2022年为4023432.75元[29] - 2024年公司实现营业收入147,359.51万元，同比增长8.67%；归属于上市公司股东的净利润10,074.81万元，同比增长7.44%[43] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,656.99万元，同比增长24.77%[46] - 2024年营业收入14.74亿元，同比增长8.67%；2023年为13.56亿元[57] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率27.20%，同比增1.69%；导光结构件及组件毛利率38.89%，同比降0.31% [60] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业产品销售量68.84亿片，同比增14.80%；生产量71.89亿片，同比增10.33% [61] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业产品库存量8.33亿片，同比增57.76%，主要因收购武汉鑫富艺及东莞子公司信为兴销量增长 [61] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本中材料金额8.58亿元，占比79.96%，同比增6.94% [64] - 2024年销售费用为30,981,095.69元，同比增长44.52%[68] - 2024年管理费用为145,038,954.42元，同比增长21.28%[68] - 2024年财务费用为1,768,621.03元，同比减少80.81%[68] - 2024年研发费用为92,834,469.09元，同比增长25.04%[68] - 2024年研发人员数量290人，较2023年的284人增长2.11%，占比11.40%，较2023年的12.94%下降1.54%[73] - 2024年研发人员中本科49人，较2023年的38人增长28.95%；硕士5人，较2023年的4人增长25.00%；其他236人，较2023年的242人下降2.54%[73] - 2024年研发人员年龄30岁以下75人，较2023年的92人下降18.48%；30 - 40岁144人，较2023年的149人下降3.36%；40岁以上71人，较2023年的43人增长65.12%[73] - 2024年研发投入金额92,834,469.09元，较2023年的74,240,928.56元增加，占营业收入比例6.30%，较2023年的5.47%上升[73] - 2024年经营活动现金流入小计1,426,308,692.86元，较2023年的1,223,760,342.42元增长16.55%[74] - 2024年经营活动现金流出小计1,277,577,035.16元，较2023年的1,156,448,631.78元增长10.47%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额148,731,657.70元，较2023年的67,311,710.64元增长120.96%，主要因销售规模扩张，客户回款良好[74][75] - 2024年投资活动现金流入小计862,895,951.90元，较2023年的688,319,216.17元增长25.36%[74] - 2024年投资活动现金流出小计1,145,980,614.90元，较2023年的871,478,090.96元增长31.50%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 25,941,017.38元，较2023年的19,892,483.68元下降230.41%[75] - 现金及现金等价物净增加额同比下降230.41%，投资活动产生的现金流量净额同比下降54.56%[76] - 2024年经营性活动净现金流14,873.2万元，净利润9,825.8万元，两者相差5,047.4万元[76] - 2024年末货币资金325,525,557.56元，占总资产比例11.17%，较年初比重减少3.23%[78] - 2024年末应收账款477,321,159.77元，占总资产比例16.38%，较年初比重减少3.01%[78] - 2024年末存货280,529,475.33元，占总资产比例9.63%，较年初比重增加1.35%[78] - 2024年末在建工程386,315,867.89元，占总资产比例13.26%，较年初比重增加10.16%，主要系珠海厂房持续建设[78] - 交易性金融资产期初55,067,952.63元，期末95,495,883.56元，公允价值变动损益40,427,930.93元[80] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计428,620,223.29元，账面价值合计426,693,821.61元[81] - 报告期投资额23,521,240.84元，上年同期投资额400,000,000.00元，变动幅度-94.12%[82] - 2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润100748111.89元，母公司实现净利润62396322.37元[149] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积6239632.24元[149] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润620972580.34元，母公司未分配利润432743558.51元[149] - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本172972979股为基数，每10股派发现金2.3元，合计派发现金股利3978378

（二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议决 议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相 结合方式召开 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师及相关人员； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认 真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、 财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规 范运作和健康持续的发展。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年监事会工作报告》。 表 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-016 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较 好的完成了 2024 年度各项经营目标。 ...