仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏公 W[2024]E1070 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP II 录 | 1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………………… | | --- | | 2、募集资金使用及存放情况的专项报告 ……………………………………………3 | | 3、墓资资金使用情况对照表 …………………………………………9 | | 4、事务所营业执照复印件 | | 5、事务所执业证书复印件 . | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 17 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] 任期与解职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 提前解除职务需披露理由[11] 补选规定 - 因各种原因比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][12] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会 - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录等资料保存至少十年[21] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[27] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[29]

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-014 关于调整营销网络建设项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"仲景食品"）于2024年4月8日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 营销网络建设项目内部投资结构的议案》,同意公司根据市场情况和项目实施的实 际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，对营销网络建设项目的内部投资结 构进行调整。营销网络建设项目的募集资金投资总额、实施主体和实施方式均未改 变，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费 ...

经核查：独立董事张中义先生、张德芬女士、叶建华先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 仲景食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张中义先生、张德芬女士、叶建华先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 仲景食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会7次，实际全出席，出席股东大会2次[2] - 2023年独立董事任相关委员会委员，对议案均投赞成票[3] 议案审议 - 2023年4月7日审议通过年度日常关联交易预计等多项议案[6][9][11] - 2023年5月16日审议通过董事会换届选举议案[10] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告及评价报告[8]

综合授信 - 2024年4月8日会议通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超5.3亿元综合授信额度[1] - 综合授信含流动资金贷款、项目贷款等[1] 授信相关安排 - 授信有效期自2023年年度股东大会通过至下一年度股东大会通过[2] - 额度在有效期内可循环使用[2] - 董事会授权董事长签署相关法律文件[2] - 财务部门负责具体实施和管理[2] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会和监事会第六次会议决议[3]

国金证券股份有限公司关于 仲景食品股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 程超、宋乐真 | | 联系电话 | 021-68826801 | 一、保荐机构基本情况 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 仲景食品股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300908 | | 注册资本 | 10,000.00 万元 | | 注册地址 | 西峡县工业大道北段 号 211 | | 办公地址 | 西峡县工业大道北段 号 211 | | 法定代表人 | 孙锋 | | 董事会秘书 | 王飞 | | 联系电话 | 0377-69766006 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 | | 证券上市时间 | 2020 年 11 月 23 日 | | 证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所 ...

仲景食品股份有限公司 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-007 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-012 仲景食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 85,000 万元的自有资 金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 ...

公司治理 - 2023年6月1日选举产生第六届监事会成员，任期三年[2] - 2023年度监事会共召开7次会议，程序和决议合规[3] 合规情况 - 2023年募集资金使用、关联交易、信息披露合规，无对外担保[8][9][10][14] - 2023年未发现内幕交易违法违规及受监管查处整改情形[13] 项目进展 - 年产1200吨调味配料生产线建设项目结项，节余资金补充流动资金[3]