股价情况 - 公司股票2024年9月6、9、10日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 业务进展 - 子公司耀科量产的COFs材料在产业化和商业化实践中，未批量销售及盈利[4] 业绩相关 - 2024年7、8月分别披露半年度业绩预告、报告及摘要，无需修正业绩[6] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，未发现影响股价未公开重大信息[4][5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项，波动期无买卖股票行为[4]

激励计划时间线 - 2023年8月14日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年8月15日公告激励对象名单并公示[10] - 2023年9月1日召开股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[10] - 2023年9月4日召开会议审议通过调整及首次授予限制性股票议案[11][12] - 2023年10月20日召开会议审议通过授予预留限制性股票（第一批次）议案[12] - 2024年4月19日召开股东大会审议通过2023年度利润分配预案[12] - 2024年4月24日公告2023年年度权益分派实施公告[12] - 2024年8月26日董事会和监事会审议多项限制性股票激励计划相关议案[13][14] 业绩数据 - 2023年度公司实现经审计的扣除股份支付费用的归属于上市公司股东净利润11,038.47万元，较2022年上升235.39%[21] 激励计划业绩考核目标 - 首次授予业绩考核目标：2023年触发值80%、目标值64%；2024年触发值130%、目标值104%；2025年触发值215%、目标值172%[21] - 预留授予业绩考核目标：2024年触发值130%、目标值104%；2025年触发值215%、目标值172%[22] 激励对象及股票情况 - 首次授予部分9名激励对象40万股限制性股票因离职等原因作废，103名激励对象23.24万股因绩效考核不达标作废[18] - 预留授予部分（第一批次）3名激励对象0.24万股限制性股票因绩效考核不达标作废[19] - 本次作废后，首次授予部分激励对象由161人调整为152人，未归属股票数量由495.2万股调整为431.96万股[19] - 本次作废后，预留授予部分（第一批次）激励对象仍为3人，未归属股票数量由3万股调整为2.76万股[19] - 本次作废的已获授但未归属的第二类限制性股票合计63.48万股[19] - 首次授予部分161名激励对象中9名因个人原因不再具备资格，其余152人参与考核[22] - 首次授予部分考核结果：49人考核为A，个人层面归属比例100%；96人考核为B，个人层面归属比例80%；7人考核为C，个人层面归属比例50%[22] - 预留授予部分（第一批次）3名激励对象考核均为B，个人层面归属比例80%[22] - 首次授予部分授予日为2023年9月4日，第一个归属期可归属数量158.84万股，可归属人数152人[23] - 预留授予部分（第一批次）授予日为2023年10月20日，第一个归属期可归属数量0.96万股，可归属人数3人[23] - 公司向6名激励对象授予第二类限制性股票25万股[30] 其他要点 - 2024年4月24日以总股本176,299,756股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派发现金红利88,149,878元[16] - 激励计划授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[17] - 本次激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期合计可归属数量159.8万股，占已获授总量的34.88%[23] - 公司确定2024年8月26日为本次授予的授予日[28] - 授予价格为8.44元/股[30] - 2023年9月1日公司股东大会授权董事会确定授予日[28] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[28] - 归属日不为公司年度报告、半年度报告公告前30日内等特定期间[29] - 截至法律意见书出具日，公司不存在不得实行股权激励的情形[27] - 截至法律意见书出具日，激励对象不存在不得参与股权激励的情形[27] - 公司将按规定公告与激励计划相关文件并持续履行信息披露义务[31] - 本次调整、作废、归属及授予已取得现阶段必要授权和批准[32]

激励计划调整 - 2024年8月26日会议审议通过激励计划相关议案[4] 限制性股票作废 - 因多种原因合计作废63.48万股第二类限制性股票[5][11] - 首次授予部分激励对象和未归属数量调整[6] - 预留授予部分（第一批次）未归属数量调整[6] 合规情况 - 作废处理对公司财务和经营无实质影响[7] - 各方同意作废部分限制性股票[8][9][10][11] - 法律意见书认为作废符合规定[12]

激励计划授予情况 - 首次授予价格8.94元/股，调整后归属价格8.44元/股[4] - 首次授予激励对象161人，第一批次预留授予3人[4] - 激励计划首次授予限制性股票数量由499.20万股调整为495.20万股[24] - 2023年10月20日以8.94元/股向3名激励对象授予3万股第二类限制性股票，后调整为8.44元/股[25] - 2024年8月26日以8.44元/股价格向6名激励对象授予25万股第二类限制性股票[27] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期符合条件152名，预留授予部分（第一批次）3名，拟归属数量159.8万股[4] - 首次授予的限制性股票于2024年9月4日进入第一个归属期，预留授予的于2024年10月20日进入[28] - 2024年8月26日因激励对象离职及考核原因作废63.48万股[26] 业绩考核 - 2023 - 2025年为首次授予业绩考核年度，2023年目标值80%、触发值64%；2024年目标值130%、触发值104%；2025年目标值215%、触发值172%[17] - 若2024年完成预留授予，考核年度为2024 - 2025年，2024年目标值130%、触发值104%；2025年目标值215%、触发值172%[17] - 2023年度公司扣除股份支付费用的净利润较2022年上升235.39%，满足业绩考核要求[29] 个人层面考核 - 首次授予部分152名激励对象中，49人考核结果为A，归属比例100%；96人考核结果为B，归属比例80%；7人考核结果为C，归属比例50%[30] - 预留授予部分（第一批次）3名激励对象个人层面归属比例为80%[31] 其他事项 - 袁晓锋计划减持不超过180,000股，于2024年8月15日减持180,000股[35] - 本次归属限制性股票159.8万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[37] - 公司发布多项会议决议及律师出具法律意见书[47]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对象为6名骨干[2] - 骨干获授25万股，占预留授予总数100%、总股本0.14%[2] - 激励对象不超总股本1%，激励计划不超20%[2] - 激励对象12个月内确定，不包括独董、监事[2][3] - 公告于2024年8月26日发布[6]

激励计划 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予日（第二批次）激励对象名单[1] - 激励对象为公司中层及骨干，不包括独董、监事等[2] - 监事会同意授予日为2024年8月26日，向6人授25万股[3]

激励计划归属情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分一归属期152名激励对象[2] - 预留授予部分（第一批次）一归属期3名激励对象[2] - 首次授予部分9名激励对象因个人原因丧失资格[2] - 监事会同意为155名符合条件对象办理股份归属[2]

激励计划授予情况 - 2023年9月4日首次授予限制性股票，调整后激励对象161人，数量495.20万股，价格8.94元/股[21][27] - 2023年10月20日第一批次预留授予3万股，授予价格8.94元/股，激励对象3人[27] - 2024年8月26日第二批次预留授予25万股，授予价格8.44元/股，激励对象6人[22][25][30] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 首次授予归属比例：第一至三期分别为40%、30%、30%[7] - 2024年预留授予归属比例：第一、二期均为50%[8] - 激励对象归属前需任职12个月以上[13] - 激励对象个人层面归属比例分四档：100%、80%、50%、0%[20] 业绩考核目标 - 首次授予：2023 - 2025年净利润增长率目标值80%、130%、215%，触发值64%、104%、172%[16] - 2024年预留部分：2024 - 2025年净利润增长率目标值130%、215%，触发值104%、172%[16] 费用与调整 - 因权益分派，授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[28] - 因离职等原因，作废63.48万股第二类限制性股票[29] - 预留授予（第二批次）25万股需摊销总费用342.67万元，2024 - 2026年分别摊销85.44万元、199.66万元、57.57万元[39] 其他 - 2023年度以总股本176,299,756股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派88,149,878元[28] - 激励对象自筹认购及缴税资金，公司不提供资助[37] - 律师认为授予已获必要授权批准，需履行信息披露和登记事项[41]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-051 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予 ...

会议相关 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年8月26日下午2点召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 2024年8月26日为2023年限制性股票激励计划预留授予日（第二批次），向6名对象授予25万股[4] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[4] - 同意向首次授予152名对象归属158.84万股，预留第一批次3名对象归属0.96万股[6] - 因离职等原因作废63.48万股第二类限制性股票[6]