业绩情况 - 2024年电力电网消防行业业务订单不及预期，较上年降幅较大；储能消防行业业务收入增加，但毛利率低，净利润较上年降幅大 [2] 产品情况 - 破窗器产品已量产，收到极氪批量订单，正与其他汽车厂商对接；新能源小轿车电池箱火灾自动探测报警及灭火系统在测试阶段，未上市推广 [2] 投资合作 - 公司将增资认购和受让股权投资科卫泰，完成后持股14.91%，享有独家增资至不少于51.02%的不可撤销权力，后续视情况增资至控股 [2] - 科卫泰是工业级无人机和无线视频传输系统研发企业，有“全产业链技术”，业务涵盖多系列无人机及相关产品，应用于多领域 [2][3] - 公司与科卫泰业务布局契合，有协同效应，有望开发创新产品和解决方案 [3] 海外布局 - 公司积极开拓海外市场，可能在泰国率先建设储能海外基地，目前产品配套国内集成厂商出海应用于海外客户 [3] 股价及澄清 - 公司管理层重视股价表现，后续加强与投资者沟通，规范运作提升盈利能力 [3] - 针对网上不实言论澄清，公司经营正常，无应披露未披露重大事项，董监高履职正常，无违规买卖股票，无退市风险等 [3] 应对措施 - 及时根据市场需求变化，调整优化电力电网行业销售策略，采取措施提高订单获取量 [2] - 通过产品结构优化等技改方式、提高原材料议价能力等提高储能消防产品净利率 [2]

投资与合作 - 国安达与科卫泰签署股权转让及增资协议，投资完成后将持有科卫泰14.91%的股权 [1] - 国安达享有独家增资科卫泰至持股不少于51.02%的不可撤销权力 [1] - 此次投资标志着国安达进一步布局无人机研发制造行业 [1] 科卫泰公司概况 - 科卫泰成立于1997年，专注于工业级无人机系统和无线视频传输系统的研发、生产和应用 [2] - 公司拥有全产业链技术，涵盖无人机机型研发制造、飞控、导航、感知与避障等多个领域 [2] - 科卫泰具备ISO9001和GJB9001质量管理体系及相关军工资质 [2] - 公司产品覆盖多旋翼无人机、垂直起降固定翼、特种无人机等多个系列类别 [2] 技术应用与市场认可 - 科卫泰无人机技术已在应急、林草、公安、消防、军队等多个领域获得市场认同 [3] - 公司产品在森林防火、公安执法、应急救援等行业领域创造多个国内首次应用案例 [3] - 2022年科卫泰无人机参与墨脱"3.07"森林火扑救，成为国内首个无人化、远程灭火的典型案例 [3] - 公司四旋翼无人机国产化率达99%以上，首次通过GJB-9001-151电磁兼容实验的RE102项目 [3] 战略合作与协同效应 - 国安达与科卫泰的合作不仅是资本层面的合作，更是技术、制造、市场、资源等多维度的深度融合 [4] - 双方在应急救援、消防安全、森林火灾察打等业务布局高度契合 [4] - 国安达通过共享科卫泰的技术优势和市场资源，提升综合竞争力，推动低空经济产业纵深发展 [4] - 双方在无人机研发制造、市场拓展等方面具有强大的协同效应，有望共同开发更多创新产品和解决方案 [4]

会议信息 - 国安达第四届董事会第二十四次会议通知于2025年1月17日送达全体董事[2] - 会议于2025年1月18日下午13:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案情况 - 会议以记名投票表决通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3] - 议案已通过公司董事会审计委员会审议[4] 其他 - 公告发布时间为2025年1月20日[6]

会议安排 - 公司第四届监事会第二十一次会议通知于2025年1月17日送达监事[2] - 会议于2025年1月18日15:00在公司会议室现场召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议以记名投票表决通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年12月21日刊登2025年第一次临时股东大会通知[3][4] - 现场会议2025年1月6日15：00召开，同日网络投票[4] 参会情况 - 出席股东大会74人，代表股份94,211,002股，占比51.8202%[5] - 出席现场会议9人，代表股份93,206,040股，占比51.2675%[5] - 参加网络投票65人，代表股份1,004,962股，占比0.5527%[5] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意94,100,094股，占比99.8822%[9] - 《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》同意10,160,454股，占比98.9182%[10] - 关联股东洪伟艺等回避《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》表决[11]

回购资金 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 累计回购成交总金额为3004.76万元[4] 回购股份 - 截至2024年12月31日累计回购股份1322077股[3] - 累计回购股份占公司总股本比例0.72%[3] 回购价格 - 回购股份价格由不超31.27元/股调整至不超22.12元/股[3] - 累计回购最高成交价为22.09元/股[3] - 累计回购最低成交价为18.96元/股[3] 回购期限 - 回购期限自2024年第二次临时股东大会审议通过方案起12个月内[2]

融资情况 - 公司首次公开发行A股3199.50万股，发行价15.38元/股[2] - 募集资金总额492083100元，净额442159862.61元[2] 资金管理 - 审议通过将部分募集资金节余资金永久补充流动资金议案[1] - 完成4个募集资金专用账户销户工作[1][4]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议通知于2024年12月19日送达监事[2] - 会议于2024年12月20日14:00在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议通过向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3]

公司基本信息 - 公司于2020年9月16日注册，10月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1.83125446亿元，股份总数为1.83125446亿股[6][17] 股权结构 - 发起设立时，洪伟艺持股比例60.39%，杭州联动投资合伙企业持股比例6.50%等[16] 股份相关规定 - 可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[19] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[26] 股东权利与义务 - 股东可请求撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[31] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[31] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 多种担保情形须经股东大会审议通过[39][40] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[40] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[54] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[55] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 关联事项决议须非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[72] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[83] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，成员中至少包括1/3独立董事[90] 董事会审议事项 - 审议一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项[100] - 多种交易情形下董事会或股东大会审议规定[102][103] 财务资助与关联交易 - 公司提供财务资助需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[104] - 多种财务资助和关联交易情形需股东大会审议[105] 高管任期 - 董事长、总经理每届任期3年，连选（聘）可连任[106][116][119] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[135] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[140] - 公司每年现金分红利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[155] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[164][167][168]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为1月6日[2] - 会议股权登记日为2024年12月30日[3] 提案表决 - 提案1以特别决议表决，须三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年1月3日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 普通股投票代码为"350902"，简称为"国安投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为1月6日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月6日9:15 - 15:00[12]