会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年11月24日15:30召开[3] - 会议在山科智慧园B座10楼大会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 人事变动 - 选举钱炳炯为执行公司事务董事暨法定代表人[5] - 确认审计委员会成员为鲁爱民、钱炳炯、丁茂国，鲁爱民任召集人[8] - 调整战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，钱炳炯任主任委员[11] 表决结果 - 选举、审计委员会、战略委员会调整议案同意票均为9票，无反对和弃权[7][9][13]