2023年履职情况 - 独立董事应参加董事会会议9次，通讯出席9次，列席股东大会6次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审查薪酬绩效[5][6] - 提名委员会召开3次会议审查董事会换届[7] - 战略委员会召开1次会议审查年度总结[8] - 独立董事发表4项事前认可意见和21项独立意见[12] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促进公司稳健发展[15]

北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 110003 号 北京铜牛信息科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 6 北京铜牛信息科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 审计报告 中兴财光华审会字( 2024 )第 110003 号 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二 ...

诉讼仲裁金额 - 连续十二个月累计涉案约10828.59万元，占净资产11.19%[1] - 原告或申请人案件2起，涉及10039.12万元[1] - 被告或被申请人案件3起，涉及789.47万元[1] 具体案件情况 - 与西安长峰机电研究所仲裁案9182.62万元，请求未获支持[7] - 与山东华力机电有限公司诉讼案39.90万元，调解后11月6日前付17.90万元[8] 案件影响 - 部分案件未开庭或未判决，对利润影响不确定[3]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日下午14:00召开[2] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议登记时间为2024年5月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 会议地点 - 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室[7] 提案情况 - 提案9.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[12] - 提案5.00、6.00、7.00、9.00需对中小投资者表决单独计票[11] 投票信息 - 网络投票代码350895，投票简称铜牛投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日多个时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[27] 其他信息 - 会议联系人彭金琳，电话010 - 52186953，传真010 - 52186918[18] - 授权委托书有效期限自签发日至本次股东大会结束[35] - 可对总议案及多项非累积投票提案表决[35]

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号一一保荐业务》 等有关规定， 对铜牛信息2023年度募集资金存放与使用惰况 事项进行了核查y 核查的具体情况和核查意见如下： 一、 募集资金基本倩况 （一） 实际募集资金金额、 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜唰善息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 （证监许可 〔2020〕2021号〕 文件批复同意， 公司 于2020年9月2丨日采取公开发行股票方式， 以乜，65元/股的发行价格向社会公众发 售24，250，O伽股人民币晋通股（A股）， 认股款合计人民币30，576.25万元， 扣除承 ...

2024年关联交易预计 - 日常关联交易总额度预计不超3000万元[1] - 向时尚控股及其关联方销售预计不超600万元[5] - 向时尚控股及其关联方采购预计不超1300万元[5] - 向时尚控股及其关联方租赁预计不超250万元[5] 2023年关联交易实际情况 - 出售商品、提供劳务发生额142.45万元，占比0.51%[6] - 采购商品、接受劳务发生额786.28万元，占比30.02%[6] - 关联方租赁发生额44.22万元，占比9.37%[6] 时尚控股业绩 - 2023年营业收入1321710.44万元，净利润10459.30万元[9] - 2023年末总资产1771536.08万元，净资产827157.10万元[9] 决策情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易议案[2]

独立董事履职 - 王煜2023年4月起任独立董事[2] - 2023年通讯出席董事会会议7次，列席股东大会3次[5] - 2023年参加2次提名委员会、4次审计委员会[5][6] - 2023年发表3项事前认可意见和18项独立意见[10]

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》全文及摘要已于 2023 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定 的披露媒体巨潮资讯网。 为使广大投资者能够更深入全面地了解公司 2023 年度经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00-17：00 在"互动 易"平台以网络远程方式举办 2023 年度网上业绩说明会。投资者可 登录深圳证券交易所"互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn)， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理高鸿波先生，副总 经理、董事会秘书刘毅先生，财务总监刘鹏秀女士，独立董事张林宣 先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-019 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合 ...

业绩总结 - 2023年营业收入277,916,121.16元，较2022年减少37.02%[3][10] - 2023年净利润 - 119,457,384.28元，较2022年减少82.77%[3] - 2023年末资产总额1,107,149,955.73元，较年初减少13.39%[3] - 2023年末净资产968,024,295.71元，较年初减少10.98%[3] 财务指标变动 - 2023年应收票据年末余额较年初增加3255.89%[6] - 2023年应收账款年末余额较年初减少46.39%[6] - 2023年预付款项年末余额较年初减少62.67%[6] - 2023年股本年末较年初增加10%[8] - 2023年资本公积年末较年初减少1.67%[8] - 2023年未分配利润年末较年初减少72.05%[9] 收支变动 - 2023年度营业成本较2022年度减少34.73%[10] - 2023年度管理费用较2022年度增长33.98%[10] - 2023年度经营活动现金流入较2022年下降41.75%[12] - 2023年度经营活动现金流出较2022年下降51.00%[12][14] - 2023年度经营活动现金流净额较2022年增加259.64%[12][14] - 2023年度投资活动现金流入较2022年增加89.57%[12][14] - 2023年度筹资活动现金流入较2022年减少65.53%[12][14] - 2023年度筹资活动现金流出较2022年减少93.39%[12][14] - 2023年度现金及等价物净增加额较2022年增加116.68%[12][15]