北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京铜牛信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董 事 会 1 ...

| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 110003 号 | 目录 | | --- | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 110003号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称铜牛信息)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 】3 号一一保荐业务》 《企业内部控制基本规范》 等有关规定， 对铜牛倌息董事会出 具的 《2023年度内部控制评价报告》 进行了核查， 核查的具体惰况和核查意见 如下： 一、 内部控制评价工作情况 】. 内郁环境 （l） 治理结构 （一） 内部控制评价范围 在董事会、 监事会、 管理层及全体员工的持续努力下， 公司己经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各〉Ik务流程层面均建立T系 统的内部控制及必耍的内部监督机制， 为公司经营管理的合法一合规、 资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司坚 ...

独立董事任职信息 - 张晨颖任期为2019年6月18日至2023年4月17日[2] - 应参加董事会会议2次，通讯出席2次，无缺席，列席股东大会3次[7] 会议参与情况 - 2023年参加1次提名委员会会议审查换届选举事项[6] - 2023年参加2次审计委员会会议审查变更审计机构事项[8] 意见发表情况 - 2023年发表1项事前认可意见和3项独立意见[11] - 2023年1月20日对变更审计机构议案发表同意意见[11] - 2023年3月30日对换届选举事项发表同意独立意见[12]

业绩总结 - 2023年度营业总收入27,791.61万元，较上年减37.02%[2] - 2023年度归母净利润-11,945.74万元，较上年减82.77%[2] - 2023年度扣非归母净利润-12,207.65万元，较上年减81.19%[2] 未来展望 - 2024年发挥董事会核心作用推动战略实施[11] - 2024年围绕经营目标优化资源配置提业绩[11] - 2024年加强治理和内控完善风险防范机制[12] - 2024年依法依规履行信息披露义务[12] - 2024年推进ESG工作融入可持续发展理念[13] 公司治理 - 2023年董事会开9次会，审38项议案[3] - 2023年开1次年度、5次临时股东大会，审19项议案[5] - 2023年发布4次定期报告及临时公告[6] - 报告期内审计委员会开6次会，审21项议案[8] - 报告期内提名委员会开3次会，审4项议案[8] - 报告期内薪酬与考核委员会开1次会，审5项议案[8] - 报告期内战略委员会开1次会，审1项议案[9]

根据公司日常经营需耍， 公司及子公司预计20鳃年度日常关联交易额度具 体情况如下： 公司及予公司向北京时尚控股有限责任公司 （以下简称 "时尚控股"） 及其 关联方出售商品、 提供劳务等在销售方面产生日常关联交易…兽金颌预计不超过 600万元人民币. 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 B 号一一保荐业务》 等有关规定， 对铜牛信息2024年度日常关联交易预计事项进 行f审慎核查， 发衷核查意见如下： （一） 预计日常关联交易类别和金额 奂联交易樊 别 关联人 夹联交易内 容 实际 发 尘金额 上"年 度预计 金额 买际发生颇 占同类业务 比例 （%J 实际发铠颉 与预 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及铜牛信息《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 | | | | 会议类型 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 监事会 | 四届十次 | 2023/1/20 | 《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》 | | 监事会 | 四届十一 | 2023/3/30 | 《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议 案》 | | | 次 | | 《选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | | | | | 《选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 | | 监事会 | 五届一次 | 2023/4/17 | 《关于选举公司监事 ...

人员任职 - 詹朝晖2019年6月18日至2023年4月17日任公司独立董事[3] 会议出席 - 2023年度应参加董事会会议2次，现场出席1次，通讯出席1次[6] - 2023年度列席股东大会3次[6] - 2023年度参加2次审计委员会[7] - 2023年度未召开薪酬与考核委员会会议[8] 意见发表 - 2023年度发表1项事前认可意见，及3项独立意见[12] - 2023年1月20日对变更2022年度审计机构议案发表同意意见[12] - 2023年3月30日对第五届董事会换届选举事项发表同意意见[12]

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2023 年底，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会计师 824 人，其中，有 359 名签署过证券服务业务，从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审 计业务收入（未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计） 41,152.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。 主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 北京铜牛信息科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进 行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国 有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理 要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用， 能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 2024 年 4 月 27 日 1 ...