激励计划会议 - 2024年6月6日召开第五届董事会、监事会第二次会议审议草案[12] - 2024年6月19日召开第五届董事会、监事会第三次会议审议修订稿[13] - 2024年7月18日召开第五届董事会、监事会第四次会议通过授予议案[18][19] 激励计划公示 - 2024年6月7日在巨潮资讯网披露《激励对象名单》[14] - 2024年6月7 - 17日在内部OA系统发布《激励对象名单》[14] - 2024年6月18日监事会作出公示说明及核查意见[14] 激励计划股东大会 - 2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[16] 激励计划授予 - 授予日为2024年7月18日[17] - 向58名激励对象授予408万股第二类限制性股票[19] 激励计划条件 - 公司需满足最近一个会计年度财务报告无否定或无法表示意见审计报告等条件才可授予[20] - 激励对象需满足最近12个月内未被认定为不适当人选等条件才可获授[21]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2024年7月18日 2、限制性股票首次授予数量：408万股 3、限制性股票授予价格：4.90元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 1、本激励计划的首次激励对象总人数为58人，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含子公司及分公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术及管 理骨干、董事会认为需要激励的其他人员。不包括公司独立董事、监事，不包括 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）第八条规定的不得 成为激励对象的人员。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 ...

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 首次授予激励对象为在职员工，不包括独立董事、监事[2] - 监事会同意该激励对象名单[3] 授予信息 - 首次授予日为2024年7月18日[3] - 以4.90元/股向58名对象授予408万股第二类限制性股票[3]

股权激励 - 2024年7月18日为首次授予日，授予58名激励对象408万股第二类限制性股票，价格4.90元/股[4] 资金使用 - 董事会同意将不超8000万元可转债闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] 会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年7月18日召开，9名董事出席[3]

资金募集 - 2022年11月23日发行490.00万张可转债，募资4.9亿元，净额4.7841121961亿元[4] - 可转债募资用于四个项目，投资总额4.930004亿元，拟用募资4.784112亿元[4] 资金存储 - 截至2024年6月30日，民生银行惠州分行初存2.77亿元，余额137.61万元[7] - 农行云浮云安支行初存2.03672亿元，余额968.11万元[7] 资金使用 - 2023年8月29日计划用不超1亿元闲置募资补流，2024年7月16日提前归还[5] - “一体化智能仓储中心建设项目”结项，168.96万元节余资金补流[6] 项目情况 - “一体化智能仓储中心建设项目”投资4741.12万元，累计投入3481.89万元[8] - 项目结项资金节余因达要求、控成本、尾款支付周期长[9]

融资情况 - 2022年11月23日发行490.00万张可转债，募资4.9亿元[4] - 扣除费用后，募资净额4.7841121961亿元[4] 资金投向 - 三个项目及补流拟投2.77亿、1.06亿、4741.12万、4800万元[7] 项目进展 - 钛白粉初品技改工程资金已用完并销户[8] - 后续投入用自有资金支付[8]

股东大会信息 - 2024年7月16日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 出席现场会议4名股东及代理人，代表221,976,600股，占比55.8620%[8] - 出席网络投票1名股东，代表72,500股，占比0.0182%[9] 股份相关 - 关联股东回避表决1,313,300股[8] - 总股本400,007,410股，库存股2,641,684股，有表决权股份397,365,726股[8] 议案表决 - 三议案同意股数221,976,600股，反对72,500股，弃权0股，同意占比99.9673%，中小投资者同意占比0%[13][15][16]

公司决策 - 2024年6月6日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2024年2月28日同意用自有资金回购部分A股股票[5] 股票回购 - 2024年3月27日至6月6日累计回购1,579,784股[5] - 截至2024年7月16日回购方案未实施完毕[5][9] 自查情况 - 自查期为2023年12月6日至2024年6月6日[3] - 4名内幕知情人卖出可转债，交易与激励计划无关[4] - 未发现内幕知情人违规情形[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月16日14:30召开[4] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份221,976,600股，占比55.8620%[4] - 网络投票股东及代理人1人，代表股份72,500股，占比0.0182％[5] 提案表决情况 - 提案1 - 3总表决同意221,976,600股，占比99.9673％，反对72,500股，占比0.0327％[6][9][11] - 提案1 - 3中小股东总表决反对72,500股，占比100.0000％[7][10][12] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[14]

资金使用 - 2023年8月29日公司审议通过用不超1亿元可转债闲置资金补流议案，期限不超12个月[3] - 2024年8月28日补流资金使用期限到期[4] - 2024年7月16日公司提前归还1亿元闲置资金至专户[4]