会议信息 - 公司于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议[2] - 会议应参加董事7名，实际出席7名[2] 人事任命 - 选举谢明武为公司第六届董事会董事长，罗峥为副董事长，任期三年[4] - 聘任张锋斌为公司总经理，任期三年[7] - 聘任冯仁荣、司敏为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任司敏为公司董事会秘书，任期三年[11] - 聘任胡兴华先生为公司财务总监，任期三年[14] - 聘任胡佳旖为公司证券事务代表，任期三年[16] 表决结果 - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[5,6,8,10,13,15,18]

减持计划 - 张锋斌拟减持不超1350000股，占总股本0.8701%[1] - 冯仁荣拟减持不超1000000股，占总股本0.6445%[1] - 陈永建拟减持不超246375股，占总股本0.1588%[1] - 郭群涛拟减持不超431250股，占总股本0.2779%[1] - 陈利拟减持不超200000股，占总股本0.1289%[1] 实际减持 - 张锋斌实际减持1176700股，减持比例0.7584%，均价11.374元/股[3] - 冯仁荣实际减持999989股，减持比例0.6445%，均价10.095元/股[3] - 陈永建实际减持246000股，减持比例0.1585%，均价10.554元/股[3] - 郭群涛实际减持427000股，减持比例0.2752%，均价10.406元/股[3] - 陈利实际减持200000股，减持比例0.1289%，均价9.592元/股[3]

监事会选举 - 2024年10月10日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 孙丽当选第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过起[1] 监事信息 - 孙丽1985年9月出生，本科学历，毕业于西南林学院工商管理专业[5] - 2009 - 2016年任采购主管等职，2017年至今任采购经理等职[5] - 截至公告披露日，孙丽未持股，与大股东无关联关系[5]

股本情况 - 截至2024年9月30日，公司总股本156,000,000股，剔除回购专用账户837,800股后为155,162,200股[7] 股东减持 - 陈利计划2024年7月15日至10月14日减持不超200,000股，已累计减持200,000股，占剔除回购账户股份后总股本的0.1289%[13][15] 股份转让 - 2024年9月27日，陈利拟以11.88元/股向远希基金协议转让5,800,000股，占剔除回购账户股份后总股本的3.7380%[15] - 《股票转让合同》标的股票780万股，转让总价款92,664,000元[17] - 乙方收到交易所确认意见次日支付50%即46,332,000元，完成过户登记当日支付剩余50%即46,332,000元[17][18] 权益变动 - 本次权益变动前，陈利持股9,225,000股，占剔除回购账户股份后总股本的5.9454%[15] - 本次权益变动后，陈利持股3,225,000股，占剔除回购账户股份后总股本的2.0785%，不再是持股5%以上股东[15] - 本次权益变动后，远希基金持股780万股，占剔除回购账户股份后总股本5.0270%，成为持股5%以上股东[26] 股份质押 - 截至报告签署日，信息披露义务人835万股公司股份处于质押状态，占剔除回购账户股份后总股本的5.3815%[25] 其他情况 - 本次权益变动不触发要约收购义务，尚需取得深交所合规性确认及完成股份登记过户等手续[29] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化[26] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[38]

股份转让情况 - 张锋斌、冯仁荣、陈利拟向远希基金转让780万股，占剔除回购账户股份后总股本5.0270%[2][5] - 张锋斌转让106万股，占比0.6832%；冯仁荣转让94万股，占比0.6058%；陈利转让580万股，占比3.7380%[2] - 标的股票每股价格11.88元，转让总价款92,664,000元[14] 转让前后持股比例 - 张锋斌转让前持股占比10.0668%，转让后占比9.3837%[6] - 冯仁荣转让前持股占比5.6547%，转让后占比5.0489%[6] - 陈利转让前持股占比5.8165%，转让后占比2.0785%[6] - 远希基金转让前持股0股，转让后持股占比5.0270%[7] 价款支付安排 - 乙方收到交易所确认意见次日支付转让总价款50%，即46,332,000元[14] - 标的股票过户登记当日支付剩余50%，即46,332,000元[14] 减持承诺 - 远希基金承诺转让完成后六个月内不减持受让股份[4] - 张锋斌和冯仁荣承诺自上市日起12个月内不转让等多项限制[21] - 陈利承诺自上市日起12个月内不转让等多项限制[22] 权益变动影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化[27] - 本次权益变动符合规定，不触发要约收购义务[28] - 股份转让事项需审核和过户，结果存在不确定性[29]

公司股本 - 截至2024年9月30日，公司总股本156,000,000股，剔除回购专用账户股份后为155,162,200股[8] 基金管理人 - 基金管理人注册资本1000万元，王骏飞、王彦飞、许超分别持股80%、10%、10%[10] 权益变动 - 2024年9月27日，信息披露义务人拟11.88元/股受让7,800,000股，占剔除回购账户股份后总股本5.0270%[18] - 变动前持股0股，变动后持股7,800,000股，占比5.0270%[18] - 转让总价款92,664,000元，不因股价浮动而变动[20] - 乙方分两次支付转让款，每次46,332,000元[20] - 权益变动方式为协议转让，完成后成为持股5%以上股东[29][30][43] 未来展望 - 未来12个月内尚无明确增持、减持计划[43] - 权益变动登记过户完成后6个月内不减持受让股份[43]

独立董事候选人 - 提名方吉鑫、肖渊、何世永为第六届董事会独立董事候选人[1][2] - 三人无不得担任情形，未受处罚惩戒，资格符合要求[1][2] 其他 - 审核意见日期为2024年9月23日[3] - 董事会提名委员会委员有钱可元、杨高宇、方吉鑫[4]

独立董事提名 - 方吉鑫被提名为深圳爱克莱特科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[9]

董事会换届 - 2024年9月23日召开会议审议换届议案，需股东大会审议[2] - 第六届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2] - 提名谢明武等4人为非独立董事候选人，方吉鑫等3人为独立董事候选人[3] 股东持股 - 谢明武直接持股4533.75万股，占总股本29.06%[10] - 张锋斌直接持股1561.99万股，占总股本10.01%[11] - 冯仁荣直接持股8774011股，占总股本5.62%[13]

股东大会信息 - 2024年10月17日14:30召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年10月14日[3] - 登记时间为2024年10月15日9:30 - 16:30[8] 提案信息 - 选举非独立董事应选4人[4] - 选举独立董事应选3人[6] - 选举非职工代表监事应选2人[6] 投票信息 - 网络投票代码350889，简称为爱克投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月17日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议联系人司敏，电话0755 - 23229069等[10] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[26] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[19]