证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-072 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识， 鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为全资子公司爱科 联智能科技有限公司（以下简称"爱科联"）向银行等金融机构申请 办理总额不超过人民币 2,000 万元的融资授信，公司为上述全资子公 司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信期限为 1 年。业 务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证等授信业务。 公司董事会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办 理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授 权经营管理层具体 ...

东兴证券股份有限公司 公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资 由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但 不限于债券、银行理财、券商理财）。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自 有资金用于购买低风险短期理财产品，进一步提高公司自有资金的使用效率，有 利于提高公司的收益。 （二）投资额度及期限 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳爱 克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，就公司使用 闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 （三） ...

东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公 司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳爱 克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对爱克股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核 查，现发表核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目 | 60,220.89 | 50,558.76 | | 2 | 智能研究院建设项目 | 3,913.99 | 3,913.99 | | 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-067 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》 监事会同意公司使用 28,810,202.36 元超募资金（占超募资金总 额的 20.93%）永久补充流动资金，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进 行的 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-070 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限为自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在上 述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同 意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金用于购买低风险短期理财产品，进一步提高公司自 有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买、投资由商 业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好 ...

东兴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳爱克莱特科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1860 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股，每股发行价格 27.97 元，共募集资金人 民币 1,090,830,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 108,461,306.60 元，实际 募集资金净额为人民币 982,368,693.40 元。上述募集资金到位情况已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZL10461 号验资 报告。 为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行 专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据《深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》及公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届 监事会第四次会议审议通过的《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、 1 关于深圳爱克莱特科技股份 ...

独立董事发表独立意见认为：公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置 自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并 确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不 会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为 公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本 次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合 《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置自 有资金进行现金管理。 三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳爱克莱特科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第十四次会议审议的有关事项，在仔细阅读相关材料和充分核查 实际情况的基础上，特发表如下独立意见： 一、 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-071 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 三次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为 进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 2、第五届监事会第十三次会议决议； 3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独 立意见。 特此公告。 为提高决策 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-073 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月25日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决 定于2023年10月13日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 ...

一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事 会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-066 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于 ...