证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-002 谱尼测试集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘永梅女士辞去公司第五届董事 会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作，其离任报告自送达董事会之日起生效，不会对公司的生产经营产生 不利影响。 二、聘任公司第五届董事会非独立董事情况 经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 25 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任非独立董事候选人的议案》。公司董 事会同意聘任嵇春波先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自 股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 嵇春波先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符 合董事候选人的条件。嵇春波先生未直接持有公司股份，其通过股权激励员工持 股平台北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有本公司 659,566 股股份，间接持股 占比 0.12%；通过股权激励员工持股平台北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本 公司 439,714 股股份，间接持股占比 0.08%，其将严格遵守《公司法》、《上市 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第一节 | 一般规定 6 | | 第二节 | 会议通知 7 | | 第三节 | 会议的召开 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 12 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 16 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 17 | | 第四章 | 附则 17 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《谱尼测试集 ...

谱尼测试集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 二零二四年一月 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监 督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《谱尼测试集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》的 规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为建立健全谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为571,055,553.05元，同比下降42.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,042,267.87元，同比下降86.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为97,066,416.16元，同比下降68.21%[5] - 公司基本每股收益为0.0221元，同比下降87.08%[5] - 公司总资产为4,339,056,929.01元，较上年同期下降5.26%[5] - 营业收入下降主要是因为感染类医学检验相关业务需求减少[9] - 财务费用下降主要是因为贷款规模减少，银行存款利息收入增加[10] - 经营活动现金流入减少主要是因为感染类医学检验相关业务需求下降[14] - 营业总收入为1,758,239,802.93元，较上期减少923,722,813.94元[28] - 营业总成本为1,617,917,076.28元，较上期减少807,221,641.22元[28] - 净利润为106,862,369.46元，较上期减少76,265,953.35元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为97,066,416.16元，较上期305,336,751.55元有所下降[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,632,459.26元，较上期-933,074,841.11元有所改善[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-177,652,644.69元，较上期1,155,745,879.45元有所下降[31] 股东情况 - 公司股本为546,082,499.00元，较上年同期增长90.26%[8] - 公司上年同期向特定对象发行股筹资活动现金流入小计为164,568,545.61股，同比下降89.38%[20] - 报告期末普通股股东总数为9,796股，前十名股东中宋薇持股比例最高，为44.80%[21] - 前十名股东中，宋薇女士与李阳谷先生为母子关系，持有公司控股股东的股权[23] - 公司股东刘焕宝通过华泰证券持有2,617,556股股份参与融资融券业务[24] - 公司优先股股东中，宋薇持有183,500,613股限售股份，李阳谷持有33,291,000股限售股份[24] - 公司股东李小冬持有33,858股限售股份[25] 资产负债情况 - 流动资产合计为2,262,252,874.36元，较上期增加557,226,478.81元[26] - 非流动资产合计为2,076,804,054.65元，较上期增加316,351,913.06元[26] - 资产总计为4,339,056,929.01元，较上期减少240,874,565.75元[26] - 流动负债合计为708,941,203.93元，较上期增加177,576,133.81元[27] - 非流动负债合计为146,549,142.62元，较上期增加4,361,725.16元[27] - 负债合计为855,490,346.55元，较上期增加173,214,408.65元[27] - 所有者权益合计为3,483,566,582.46元，较上期增加67,660,157.10元[27]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-067 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 10 月 23 日下午 14:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇 女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日于巨潮资 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-068 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日 下午 15:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主 席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2023 年 10 月 23 日 表决结果：3 票同意 ...

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人宋薇女士、李阳谷先生及员工持股平台北京谱泰中瑞咨询管理中心（有限合伙）、 北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）出具的承诺函，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳定， 维护广大投资者利益： 1、公司实际控制人宋薇女士、李阳谷先生及员工持股平台北京谱泰中瑞咨 询管理中心（有限合伙）、北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）自愿承诺： 自 2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 4 月 15 日期间不以任何形式减持所持有的公 司股票，不转让或者委托他人管理持有的上述股份，也不要求公司回购该等股份。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-066 谱尼测试集团股份有限公司 关于公司实际控制人、员工持股平台自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 2、上述股东自愿承诺：如在上述承诺期间因送股、公积金转增股本等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第五届董事会第 六次会议、2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上 述变更事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市 场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技 术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环 境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务； 认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至 2025 年 09 月 29 日)。(市 场主体依法自主选择经 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份为谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行前已发行 部分股份。 2、本次申请解除限售的股东人数共计 4 户，本次解除限售股份数量为 350,892,000 股，占公司总股本 64.2562%；本次实际可上市流通数量为 167,481,675 股，占公司总股本 30.6697%。 3、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 9 月 18 日（星期一） 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1835 号），谱尼测试集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公 开发行股票完 ...