独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[10] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与监管 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除其职务[15] - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符，董事会应60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[21] - 董事会会议资料保存至少10年[24] - 独立董事专门会议记录保存期限为15年[34] 其他规定 - 公司应保障独立董事知情权[24] - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议[28] - 2020年10月发布的《安徽华业香料股份有限公司独立董事制度》废止[36]

声明人姚王信作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-058 安徽华业香料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"或"华业香料"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的"香料工程技术研究中心建 设项目"予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 3,203.82 万元（最终金 额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处 理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协 议》亦随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管 ...

声明人姚运金作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-055 安徽华业香料股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 1 | 合肥华业 | 兴业银行股份有限公司 安庆分行 | 497010100100374339 | 年产3000吨丙位内酯系 列合成香料建设项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | （二）募集资金专户的注销情况 2020年10月13日，公司在兴业银行股份有限公司安庆分行宜秀区天柱山路营 业部设立了募集资金专项账户，公司与兴业银行股份有限公司安庆分行、保荐机 构国元证券股份有限公司及合肥华业签订《募集资金四方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1745号）同意注册，安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）向社会公众公开 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入62,998,523.91元，同比减少0.07%；年初至报告期末营业收入196,194,125.96元，同比增长7.54%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润-2,483,989.98元，同比减少142.25%；年初至报告期末为-763,669.22元，同比减少103.43%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入196,194,125.96元，较上期182,432,815.82元增长约7.54%[24] - 2023年前三季度，公司营业总成本200,784,905.53元，较上期165,229,873.85元增长约21.52%[24] - 2023年前三季度，公司营业利润为 - 1,091,542.07元，而上期为24,759,836.26元[24] - 2023年前三季度，公司利润总额为 - 1,242,744.87元，上期为24,683,946.57元[24] - 2023年第三季度净利润为-763,625.50元，上年同期为22,246,090.47元[26] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-763,669.22元，上年同期为22,246,090.47元[26] - 2023年基本每股收益为-0.0102元，上年同期为0.2984元[26] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41,529,441.48元，同比增长167.25%[5] - 经营活动现金流量净额较2022年1 - 9月增长167.25%，因购买商品支付现金相对减少[12] - 投资活动现金流量净额较2022年1 - 9月增长380.30%，因去年收到到期理财款较多[12] - 筹资活动现金流量净额较2022年1 - 9月减少278.67%，因本期归还银行借款较多[12] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为215,415,517.64元，上年同期为194,729,997.60元[27] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为41,529,441.48元，上年同期为15,539,518.93元[27] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-75,551,727.94元，上年同期为-15,730,164.34元[27] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-10,841,741.25元，上年同期为6,067,887.50元[28] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-44,478,967.80元，上年同期为8,595,289.82元[28] - 期末现金及现金等价物余额为72,763,112.28元，上年同期为68,501,570.98元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产600,037,674.88元，较上年度末减少2.62%；归属上市公司股东的所有者权益542,665,924.85元，较上年度末增长0.49%[5] - 货币资金较2022年末减少37.94%，主要因购买理财产品；交易性金融资产新增30,000,000元，系购买理财产品所致[9] - 截至2023年9月30日，公司资产总计600,037,674.88元，较年初616,169,061.01元有所下降[22] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计300,055,269.33元，较年初318,989,959.18元有所减少[22] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计299,982,405.55元，较年初297,179,101.83元略有增加[22] - 截至2023年9月30日，公司负债合计57,371,750.03元，较年初76,095,738.27元有所下降[23] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计542,665,924.85元，较年初540,073,322.74元略有增加[23] 费用与收益变动情况 - 管理费用较2022年1 - 9月增长23.51%，主要系计提股份支付费用486万元；财务费用减少64.56%，因汇率波动汇兑收益减少503万元[10] - 其他收益较2022年1 - 9月减少55.75%，主要系收到的补贴收入减少；投资收益减少45.06%，因理财收益减少[11] - 2023年前三季度，公司研发费用9,943,578.45元，较上期9,907,838.01元略有增长[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7000，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，华文亮持股比例28.28%，持股数量21083400股；徐基平持股比例16.08%，持股数量11988600股；范一义持股比例11.24%，持股数量8382600股[14] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数41410850股，本期解除限售25243400股，本期增加限售股15812550股，期末限售股数31980000股[17] - 首次公开发行前已发行股份本次解除限售25243400股，占总股本33.8588%，实际可上市流通9430850股，占总股本12.6495%，上市流通日期为2023年9月19日[19] 公司人事与投资情况 - 公司副总经理、董事会秘书付林辞职，董事长华文亮代行董事会秘书职责[18] - 全资子公司拟投资2.21亿元建设年产3230吨香料生产项目，建设期24个月[18] - 公司参与投资的产业基金嘉兴华曜生物科技产业投资合伙企业完成工商注销[19] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

业务规模与期限 - 公司及子公司开展业务累计金额不超1000万美元[2] - 业务授权自董事会审议通过日起12个月内有效[2] 业务影响与风险 - 外销占比高，汇率波动影响业绩，业务可规避风险[1][4] - 业务存在市场、操作、法律风险[4] 业务管理措施 - 选简单、流动性强、风险可控业务，控交易规模[5] - 制定业务管理制度，规范操作流程和授权体系[5] - 加强银行账户和资金管理，严格审批程序[5][6] 业务审批情况 - 董事会和监事会审议通过开展业务议案[7] - 独立董事和保荐机构同意开展业务事项[7][8][9]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 上市满一年后新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年新增股份按100%自动锁定[7] - 董监高账户持股余额不足1000股时可一次全部转让[8] 信息申报与披露 - 董监高应在规定时间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[9] - 董监高所持股份变动应在两个交易日内向公司报告并公告[10] - 相关增持主体实施期限过半应通知公司披露进展公告[13] - 属于特定情形一，增持股份比例达公司已发行股份2%等情况时需通知公司并披露相关意见[14] - 属于特定情形二，增持行为完成时需通知公司并披露相关意见，集中竞价每累计增持2%应披露进展公告[14] - 相关增持主体完成或提前终止增持计划，公司应履行信息披露义务[15] - 公司发布定期报告时增持计划未完成，应披露实施情况，公告前增持主体不得减持[15] - 董监高持有本公司股份及其变动比例达规定，应履行报告和披露义务[18] 交易限制 - 持有5%以上股份股东及董监高违规短线交易所得收益归公司所有[10] - 董监高在公司年报、半年报公告前30日内等期间不得买卖公司股票及衍生品[11] - 拥有权益股份达30% - 50%的，一年后每十二个月内增持不超已发行股份的2%[13] - 董监高及持有公司股份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[18] 违规处理 - 董监高违反制度买卖股票，所得收益归公司所有[19] - 董监高违反制度且情节严重或拒不缴纳收益，将被罢免或免除职务[19] 制度相关 - 本制度于2023年10月26日经公司第四届董事会第二十二次会议批准修订[4] - 公司董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息并检查披露情况[18] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-051 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 公司严格按照相关法律、法 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知于2023年10月20日发出[2] - 会议于2023年10月26日在安徽省潜山市召开，9名董事全部出席[2] 业务决策 - 审议通过2023年第三季度报告议案[3] - 拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务，额度不超1000万美元，期限12个月[5] - 审议通过修订股份变动管理制度议案[6]