扬州海昌新材股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 单位：万元 | 1 . J 70 | | --- | | 1 单位 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期 初占用资 金余额 | 2023年度占 用累计发生 金额（不含 利息） | 2023年度 占用资金 的利息(如 有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期 末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期 初往来资 | 202 ...

业绩总结 - 2023年营业收入224,827,756.32元，较上年同期增长2.16%[1] - 2023年净利润46,178,493.09元，较上年同期减少19.27%[1] - 2023年总资产897,807,311.05元，同比增长6.91%[1] - 2023年净资产835,374,556.37元，同比增长5.85%[1] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[3] - 2023年审计委员会召开5次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年战略委员会召开1次会议[7] - 2023年提名委员会召开2次会议[8] - 2023年董事会组织5次股东大会会议[10]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会、5次股东大会[4] 独立董事参会情况 - 2023年独立董事出席1次战略、2次薪酬考核、5次审计委员会会议[5] 独立董事意见发表 - 2023年多场董事会会议上独立董事对多项议案发表意见[11][12] 沟通情况 - 2023年独立董事就定期报告与管理层保持沟通[6]

扬州海昌新材股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1 | - | 2 | 合并及公司资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 合并及公司利润表 | 4 | 合并及公司现金流量表 | | | | | 5 | - | 8 | 合并及公司股东权益变动表 | 9 | -70 | 财务报表附注 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

经核查独立董事申小平、朱祥斌的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 扬州海昌新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深证证券交易所《股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，扬州海昌新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申小平、朱祥斌的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-017 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于2024年4月12日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2024年4月23日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<2023年度 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于平） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人于平，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士学位。1990 年 8 月至 2000 年 12 月，任职于扬州市审计局，担任科 员；2001 年 1 月至今，任职于扬州汇诚联合会计师事务所，担任负责人； 2013 年 11 月至今，任职于江苏辰诚工程咨询有限公司，担任董事长；2008 年 1 月至今，任职于扬州汇诚税务师事务所有限公司，担任总经理；2016 年 1 月至今， ...

华创证券有限责任公司关于 根据《扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，在扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 其中募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建 4,000 吨高等级粉末冶金零部件项目 | 19,034.00 | 18,114.15 | | 2 | 粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目 | 6,226.10 | 6,217.10 | | | 合计 | 25,260.10 | 24,331.25 | 1 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有限 公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查公司1次并报送报告[3] - 发表专项意见6次且非同意意见为0次[4] - 对公司培训1次，日期为2023年12月26日[4] 公司及监管情况 - 公司及股东9项承诺事项均已履行[7] - 2023年9月1日，华创证券被证监会出具警示函[8] - 2023年12月28日，贵州证监局责令华创证券2024年每月报内控情况[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入224,827,756.32元，同比增长2.16%[3] - 2023年净利润46,178,493.09元，同比减少19.27%[3] - 2023年公司总资产897,807,311.05元，同比增长6.91%[3] - 2023年净资产835,374,556.37元，同比增长5.85%[3] - 2023年研发费用13,808,300.82元，同比增长1.42%，占比6.14%[6] 未来展望 - 2024年采取询比价、招标采购降低成本[10] - 2024年开展劳动、人事、薪酬改革[10] - 2024年挖掘既有客户订单潜力，布局新领域[11] - 2024年优化产线布局，提升交货效率[11] - 2024年加强人才引进、培养等机制[13]