本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全 体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-072 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定及公司 ...

激励对象情况 - 激励对象为公司高级、中层管理人员和核心骨干员工，不含独立董事等特定人员[1] - 激励对象具备任职资格，符合激励条件[2] 限制性股票授予情况 - 首次授予条件已成就，2023年10月18日为首次授予日[3] - 授予价格为5.82元/股[3] - 向68名符合条件对象授予635.00万股限制性股票[3]

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授予的权益 数量（万股） 占授予权益 总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 一、高级管理人员 1 林丽梅 中国 副总经理兼董事会秘书 48.00 7.01% 0.19% 2 黄发扬 中国 副总经理 40.00 5.84% 0.16% 小计 88.00 12.85% 0 ...

激励计划时间节点 - 2023年8月17日召开相关会议审议激励计划议案[10] - 2023年8月18日公示激励对象名单[11] - 2023年9月5日股东大会通过激励计划议案[11] - 2023年10月18日确定首次授予日并授予股票[14][16] 激励计划关键数据 - 向68名激励对象授予635.00万股第二类限制性股票[16] - 限制性股票授予价格为5.82元/股[16]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议于2023年10月18日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 以5.82元/股向68名激励对象授予635.00万股限制性股票[4] - 同意2023年10月18日为首次授予日[4]

激励计划授予情况 - 2023年10月18日为首次授予日，授予价格5.82元/股[4][20][26][30][33] - 授予人数68人，授予数量635.00万股[4][20][21][30][31][33] - 高级管理人员获授88.00万股，占授予总数12.85%[5][21] - 中层及核心骨干员工获授547.00万股，占授予总数79.85%[5][21] - 预留部分为50.00万股，占授予总数7.30%[5] 激励计划相关参数 - 激励方式为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股[5] - 有效期最长不超过48个月[6] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[8] - 若预留部分在2023年三季报前授予，归属期和比例同首次授予；之后授予则为50%、50%[8][9] 考核目标 - 2023 - 2025年为首次授予考核年度[9] - 2023年营收或净利润增长率分别不低于15%或25%[9] - 2024年营收或净利润增长率分别不低于35%或45%[9][11] - 2025年营收或净利润增长率分别不低于55%或65%[9][11] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用3967.48万元[26] - 2023 - 2026年摊销费用分别为461.10万元、2054.38万元、1016.71万元、435.29万元[26] 第二类限制性股票参数 - 标的股价11.77元/股（2023年10月18日收盘价）[25] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[25] - 历史波动率分别为16.8598%、22.0785%、22.6420%[25] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[25] - 股息率为0%[25] 流程与合规 - 2023年8月17日召开相关会议审议议案[13][14] - 2023年8月18 - 28日公示首次授予激励对象名单[15] - 2023年9月5日股东大会审议通过[16] - 2023年10月18日通过首次授予议案[16] - 监事会、独立董事、律师等认为授予事项符合规定[29][32][35] - 上海荣正认为公司和激励对象符合授予条件[36] - 首次授予事项已取得必要批准和授权[36] 其他 - 激励对象绩效考核结果分四档，归属比例分别为100%、80%、60%、0[11] - 激励计划首次授予对象不包括独立董事等[22][29] - 公告日期为2023年10月19日[38]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-076 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 6 日（星期一）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9：15 至 15：00 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 ...

资金管理 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司累计使用募集资金现金管理未到期余额31800万元[15] 存款信息 - 公司购买2000万元交行保本浮动收益结构性存款，期限98天，预期年化收益率1.25%-2.10%[2] - 2023年9月25日，公司在兴业银行厦门厦禾支行存18900万元，预期年化收益率1.50%-2.44%[12] - 2023年9月25日，公司在兴业银行厦门东区支行存6800万元，预期年化收益率1.50%-2.44%[12] - 2023年9月25日，公司在中国光大银行厦门分行存4100万元，预期年化收益率1.50%-2.64%[12] - 2023年6月26日，公司在交通银行厦门分行存2000万元，预期年化收益率12.95%[12] - 2023年7月3日，公司在中国光大银行厦门分行存4500万元，预期年化收益率25.68%[13] - 2023年6月25日，公司在兴业银行厦门厦禾支行存18500万元，预期年化收益率111.42%[13] - 2023年6月25日，公司在兴业银行厦门东区支行存6800万元，预期年化收益率40.95%[13] 存款收益 - 交通银行89天挂钩黄金看跌结构性存款本金5000元，收益35.36元[14] - 兴业银行厦门厦禾支行企业金融人民币结构性存款本金20600元，收益132.57元[14] - 中国光大银行汇率对公结构性存款第十二期本金6000元，收益41.25元[14] - 兴业银行厦门东区支行企业金融人民币结构性存款本金6900元，收益44.41元[14] - 交通银行84天挂钩黄金看涨结构性存款本金5500元，收益36.71元[14] - 兴业银行厦门厦禾支行另一笔企业金融人民币结构性存款本金22300元，收益145.71元[15] - 中国光大银行汇率对公结构性存款第九期本金6000元，收益42.00元[15] - 兴业银行厦门东区支行另一笔企业金融人民币结构性存款本金6800元，收益44.43元[15] - 交通银行89天黄金挂钩看涨结构性存款本金8400元，收益59.40元[15]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-070 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元，币种：人民币 | 序号 | 购买 | 受托人名称 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | | 名称 | 类型 | | | | | | 1 | 狄耐 | 交通银行股份 | 交通银行蕴通 | 保本浮 | 2,000 | 2023-6-26 | 2023-10-09 | 12.95 | | | 克 | 有限公司厦门 | 财富定期型结 | 动收益 | | | | | | | 天（挂钩汇率 | | | | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 构性存款 看涨） | 105 | 型 | 二、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-069 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...