证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-023 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所 协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,01 ...

2023年业绩总结 - 召开8次监事会会议，程序及决议合规[2] - 披露90号有号及56份无号公告[13] 2023年合规情况 - 决策、信息披露、财务管理、募资使用等均合规[6][7][8] - 内控评价报告反映内控情况[10] - 关联交易、资产交易等未损公司及股东利益[11][14] 2024年展望 - 监事会持续履职，提高治理水平[16] - 强化成员能力，保障规范运作[17]

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 | 是 | 不适用 | | 述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、减少及规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 8、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：狄耐克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃先 | 联系电话：010-88005273 | | 保荐代表人姓名：付杰 | 联系电话：075 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会6次[4][5] - 2023年度公司召开5次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议、0次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月20日，独立董事对多项议案发表事前认可和独立意见[10][11] - 2023年4月20日，公司审议通过日常关联交易预计议案，关联交易不超3290万元[25] - 2023年4月20日，公司审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[34] - 2023年8月17日，公司审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[34] 人事变动情况 - 2023年5月10日，公司进行董事会换届选举，聘任第三届董事会成员[31] - 2023年5月26日，公司聘任总经理、副总经理等人员[13][32] 激励计划情况 - 2023年10月18日，公司确定激励计划首次授予日，以5.82元/股向68名对象授予635.00万股限制性股票[35] 其他情况 - 2023年度，公司募集资金使用及存放合法合规[20] - 2023年公司共披露4份定期报告[27] - 2023年4月20日，公司续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-025 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负 ...

关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资 金投资项目"制造中心升级与产能扩建项目"和"研发中心升级建设项目"结项后的节余 募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等， 实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及"营销及服务网络扩建项目"终止 后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金 投资项目"脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目"、"市场营销渠道推广项目"及 "永久补充流动资金项目"。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研 发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克使用暂时闲置募集 资金及部分自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资 金总额为人民币 746,100,000. ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 361Z0293 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股 份有限公司（以下简称狄耐克公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]361Z0292 号的无保留意 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会6次、2次董事会薪酬与考核委员会会议、0次独立董事专门会议[5][6][7] 独立董事履职 - 独立董事2017年5月至2023年5月26日任职，2023年5月26日任期届满[3][25] - 2023年独立董事多次对议案发表意见，无提议召开董事会等情况[9][11][16][17] 公司决策事项 - 2023年4月20日审议通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[19][21][24] - 2023年5月10日审议通过董事会换届选举及提名议案[22] 报告披露 - 2023年公司披露《2022年年度报告》及《2023年一季度报告》[20]

2023 年度独立董事述职报告 （郑文礼） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人郑文礼作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行独立董事职责，积极 出席相关会议，与公司管理层讨论、认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 郑文礼，1963 年出生 ...