经核查独立董事李诗、白劭翔、郑文礼的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李诗、白劭翔、郑文礼 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）承办公司审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所，应当遵照本制度的相关规定，履行相应选聘 程序及信息披露义务。如需聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，公司可 以视重要程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-013 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-012 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至 ...

公司治理与人事变动 - 2023年5月26日公司选举产生第三届董事会董事长等职务，部分董监高任期届满不再任职[2] - 2024年1月18日财务总监胡春华辞职，公司聘任杨辉为财务总监[3] 检查结果 - 2024年3月19 - 22日对2023年度现场检查，公司多方面检查结果均符合要求[2][3][4] - 公司建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规[4] - 公司募集资金相关检查符合要求[4] 募投项目 - 首次公开发行募投项目进度放缓，2022年8月决定部分项目延期至2023年12月31日[5] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[6] 业绩情况 - 2023年1 - 9月公司营业收入为62421.30万元，同比变动6.39%[7] - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润为4238.32万元，同比变动 - 1.34%[7] - 公司业绩未大幅波动[7] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[8] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-011 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...

股份回购 - 公司拟用4000万至6000万元回购股份，价格不超18元/股[2] - 截至2024年2月29日已回购100,240股，占总股本0.04%[3] - 已回购股份最高成交价9.88元/股，最低9.85元/股，用资989,607.20元[3] - 公司后续继续实施回购计划，按规披露信息[7] 公告信息 - 公告日期为2024年3月4日[10]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元超募及自有资金回购股份[2] - 回购价格不超18元/股[2] 首次回购情况 - 2024年2月28日首次回购100,240股，占总股本0.04%[3] - 最高成交价9.88元/股，最低9.85元/股[3] - 已使用资金989,607.20元[3] 其他说明 - 未在特定重大事项期间回购[6] - 集中竞价回购符合要求[7] - 后续继续实施并履行披露义务[7]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-008 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本的比例（%） 1 缪国栋 65,573,550 26.02 2 厦门鑫合创投资有限公司 17,010,000 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-007 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份。本次回购方案的主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。公司如在股份回购完成 之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将 依法予以注销。如国家对相关政策作出调整的，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （3）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （4）拟回购股份价格：不超过人民币 18 元/股（含本数），未超过董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 个月内减持公司股 ...