会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年组织召开4次审计、1次提名、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[7][8] 独立董事履职 - 2023年独立董事对信息披露监督，与内审及事务所沟通[10][11] - 2023年履职维护公司和中小股东权益，任期2024年2月5日结束[12][17]

| 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1．审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 8 | 案》 | | 第十五次监事会 | | 月 | 24 | 日 | | 2．审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | | 况的专项报告>的议案》 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 10 | | | | | | | | | 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 | | 第十六次监事会 | | 月 | 26 | 日 | | | 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经 营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国 公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全 体股东负责 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：202 4 - 0 1 3 龙利得智能科技股份有限公司 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，符合公司的利 润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。 三、利润分配预案的审议程序 1、董事会意见 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为-7,073,940.68 元，母公司实现净 利润为 9,272,000.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未 分配利润为 489,30 ...

龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐炳达 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会提名 为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 龙利得智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会现就提名 袁帅 为龙利得 智能科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为龙利得智能科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 龙利得智能科技 股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘立信为公司2023年财务报表审计机构[3][5] - 2024年审计委员会与注册会计师沟通审计事项并提建议[5] - 2024年4月19日审议通过公司2023年年度报告等议案[6] - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信表现良好[7][8]

股权变动 - 2024年2月22日张云学与上海恺博签署股份转让协议，转让20,725,400股[2] - 4月12日完成过户登记手续[3] - 转让后张云学持股比例降至6.40%，上海恺博升至5.99%[5] 其他情况 - 徐龙平持股比例转让前后未变[5] - 转让后上海恺博成持股5%以上股东[7] - 转让不影响控股股东、实际控制人及公司经营[8]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-009 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式 召开； 3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次： 本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 （一） 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共计 3 人，代表股份 1,393,200 股， 占公司有表决权股份总数的 0.4073%（有效表 ...

德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240112-00001 号 致：龙利得智能科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受龙利得智能科技股份有限公司（以 下简称"龙利得"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00 在上海市奉贤区柘林镇楚华北路 2199 号，奉其奉 印刷科技（上海）有限公司股东大会会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容： 1 德恒上海律师事务所 关于龙利得 ...

员工持股计划基本情况 - 初始总人数不超90人，董监高合计持有份额占比不超30%[10] - 拟持标的股票不超395.6387万股，约占公司股本总额1.14%[11] - 拟筹集资金总额上限为1214.6108万元，每份份额1元[12] - 存续期不超36个月，标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[13] 股份回购情况 - 2022 - 2023年累计回购股份395.6387万股，占总股本1.14%，成交总金额2429.91617万元[11] - 回购最高成交价6.55元/股，最低成交价5.91元/股[11] 购买价格及资金来源 - 购买回购股份价格为3.07元/股[12] - 资金来源为合法薪酬、自筹资金等，拟筹集上限1214.6108万元[32] 人员份额占比 - 向存林拟持有份额上限对应30万股，占比7.58%；朱敏拟持有10万股，占比2.53%等[28] - 董事会认为需激励的其他84人拟持有3306387股，占比83.57%[28] - 徐维女士拟持有10万股，占比2.53%；徐强先生拟持有20万股，占比5.06%[29] 业绩考核目标 - 2024年公司层面业绩考核目标值为以2023年营业收入为基数，增长率达10.00%，触发值为8.00%[42] 解锁条件 - 当A≥Am，公司层面解锁比例X = 100%；当An≤A＜Am，X = 80%；当A<An，X = 0%[43] - 持有人个人绩效考核结果分“合格”和“不合格”，解锁比例分别为100%和0%[45] 管理规定 - 员工持股计划可由公司自行管理或委托资产管理机构管理[48] - 召开持有人会议需提前7日通知全体持有人，紧急情况可口头通知[51][52] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[56] 费用摊销 - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为417.15万元、437.02万元、99.32万元[85] 关联关系及其他规定 - 公司控股股东、实际控制人徐龙平的配偶徐维女士、儿子徐强先生作为本员工持股计划持有人存在关联关系[91] - 公司部分董监高持有员工持股计划份额，审议相关提案时需回避表决，与员工持股计划无关联及一致行动关系[92]