会议召开 - 2023年度召开6次董事会会议，独立董事全参加[6] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事出席[6] - 2024年开展独立董事专门会议工作[14] 专业委员会 - 董事会设战略、提名等四个专门委员会[9] - 独立董事任审计和薪酬与考核委员会职务[9] 履职情况 - 2023年独立董事发表多项同意独立意见[7][8] - 2023年与内部审计及事务所多次沟通[15] - 2023年借股东大会与中小股东沟通[16] 财务相关 - 按时编制披露多份财务及内控报告[25] - 2023年续聘天健为审计机构[26][27] 薪酬方案 - 2023年通过董事及高管薪酬方案[28] - 方案依行业、地区和公司情况制定[28] 其他 - 报告期无对外担保及关联方资金占用[24] - 履职时公司及时提供资料并采纳意见[22] - 独立董事核查信息披露真实性[19] - 参加培训加强法规学习[20] - 报告期无提议等特定情况[21]

万胜智能 300882 董事会工作报告 1 万胜智能 300882 董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 二〇二四年四月 2023年度董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学 决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决策效率及决 策水平，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健 康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司全体员工在以董事会为核心的管理层领导下，锐意进取，沉着 应对各种严峻的困难和挑战，紧密围绕战略布局与年度经营目标，进一步夯实主 营业务，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、精益化管理 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限 与工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规 定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会 通报执行情况。 第三章 总经理任职资格及任免 第七条 有下列情 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额错报比例分级[6] - 非财务报告内控缺陷按实际损失总额分级[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[11][12] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控体系重大方面有效[14]

公司资本与上市 - 公司注册资本为20,442.94万元[5] - 2020年9月10日在深圳证券交易所上市[5] 募集资金 - 公开发行股票3,931.34万股，发行价每股10.33元，募集资金40,610.74万元[6] - 募集资金净额为34,336.14万元[6] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金未使用完毕[16] 其他事项 - 2023年6月21日收到浙江监管局警示函[10] - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时[14] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[15]

公司治理 - 2023年度召开6次董事会会议，独立董事无缺席和委托出席[6] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事亲自出席听取意见[6] - 2023年独立董事对多项事项发表同意独立意见[7][8] - 董事会设战略等四个专门委员会[9] - 独立董事担任审计等委员会相关职务[9] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[14] 沟通交流 - 2023年独立董事与内部审计及事务所多次沟通[14] - 2023年独立董事借股东大会与中小股东沟通[15] 合规情况 - 报告期内无对外担保和关联方非经营性占用资金问题[23] 报告披露 - 按时编制披露多份报告，准确披露财务等数据[24] 审计与薪酬 - 2023年续聘天健为审计机构[25][26] - 2023年审议通过董事及高管薪酬方案[27]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.1947亿元，同比增长5.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4366.92万元，同比增长16.88%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4128.04万元，同比增长47.89%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.1947亿元，同比增长5.7%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为4366.92万元，同比增长16.9%[16] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5869.08万元，同比下降408.27%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为1888.54万元，同比增长138.48%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为2999.28万元[9] - 现金及现金等价物净增加额为-973.34万元，同比增长67.87%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5869.08万元，同比下降408.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1888.54万元，同比改善138.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.2079亿元，同比下降21.1%[19] - 公司取得借款收到的现金为3000万元[19] 资产与负债 - 公司总资产为16.0491亿元，同比增长1.46%[7] - 应收账款为2.9175亿元，同比增长38.07%[9] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为721,285,849.20元，较期初减少1.33%[13] - 应收账款期末余额为291,750,622.55元，较期初增长38.07%[13] - 交易性金融资产期末余额为30,646,062.51元，较期初减少56.67%[13] - 存货期末余额为98,683,416.14元，较期初减少3.36%[13] - 固定资产期末余额为261,469,946.17元，较期初减少2.31%[14] - 应付账款期末余额为167,955,027.35元，较期初减少22.53%[14] - 应付职工薪酬期末余额为11,535,288.41元，较期初减少61.81%[14] - 应交税费期末余额为12,868,449.74元，较期初减少26.52%[14] - 公司负债合计为3.9376亿元，同比下降5.6%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为12.1115亿元，同比增长4.0%[15] 研发费用 - 研发费用为1638.66万元，同比增长33.71%[9] - 研发费用为1638.66万元，同比增长33.7%[15] 股东信息 - 公司前10名股东中，浙江万胜控股有限公司持股比例为53.30%，持有108,970,589股[10] - 公司股东巴特苏龙通过融资融券业务持有794,800股[11]

万胜智能 300882 监事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 监事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，依法开展各项工作。现将公司监事会2023年度 工作情况汇报如下： 一、公司2023年度监事会工作情况 1. 公司监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | | | | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 的专项报告的议案》 | | | | 6. 《关于公司2022年 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和公司章程 的规定，制定本制度。 第二条公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备 案事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人，负 责其涉及的内幕信息的报告、传递工作。公司证券部为公司内幕信息登记备案工 作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等 工作。 公 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条为了进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股 东选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律法规、规范性文件以及《浙江万胜智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不 ...