证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-028 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告> 的议案》 为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在环境、社会责任与公司治理 等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG） 1 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议已于 2024 年 5 月 2 日通过电子邮件、微信通知及专人送达等方式通 知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 ...

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可会前访问指定网址或扫码提问，当天参与互动交流[3][6] 参会人员 - 董事长等人员参加，特殊情况可能调整[5]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-026 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》及《公司章程》等相关规 定，公司未正式聘任新的财务总监、董事会秘书期间，由公司董事长、总经理邬 永强先生代行财务总监、董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的财 务总监、董事会秘书。 肖祖发先生在担任财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及 董事会对肖祖发先生所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监、董事会秘书肖祖发先生提交的书面辞职报告，肖祖发先生因个人原 因，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的有关规定，肖祖发先生辞任公司财务总监、董事 ...

业绩相关 - 2023年度多项报告议案表决全票通过[5][7][11][15] - 以204,429,420股为基数，每10股派现6元，拟派122,657,652元，每10股转增4股，转增后总股本286,201,188股[17] - 2023年度募集资金存放和使用合规[19] - 2024年第一季度报告审议通过[51] 未来展望 - 公司及控股子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[35] - 预计2024年与杭州万胜物联关联交易不超1000万元[39] 其他事项 - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月20日召开[2] - 截至2023年12月31日，公司建立有效内控并实施[22] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[26] - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议[30] - 2024年度高级管理人员薪酬方案6票同意，2票回避[34] - 修订公司部分制度议案含11个子议案[42] - 首次公开发行股票募投项目节余1946.36万元永久补流[49] - 董事会提请2024年5月14日召开2023年年度股东大会[54]

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东方投行采用向社会公开发行方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-017 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用向社会公开发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每 股人民币 10.33 元，共计募集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后 的募集资金为 37,155.77 万元，已 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事陈波、肖燕、尤敏卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、肖燕、尤敏卫的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江万胜智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

培训概况 - 东方投行于2024年4月16日对万胜智能相关人员培训[1] - 参加人员为公司实控人、董监高[2] - 培训内容含信息披露要求、独董制度改革[3] 培训效果 - 公司积极配合，人员认真学习交流[4] - 人员了解规则，认同规范运作重要性[4][5] - 培训达预期目标，取得良好效果[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入111,933.85万元，同比增长32.60%[5][24] - 2023年归属上市公司股东净利润25,008.43万元，同比增长85.01%[6][24] - 2023年度主营业务收入110,500.02万元，占营业收入比例为98.72%[25] 资产情况 - 2023年末资产总额158,150.30万元，较上年末增长14.26%[8] - 2023年末归属上市公司股东净资产116,446.54万元，较上年末增长21.90%[8] - 2023年末货币资金73,101.37万元，较2022年末上升49.44%[10] - 2023年末交易性金融资产7,064.61万元，较2022年末增加7,064.61万元[10] - 2023年末应收账款21,131.35万元，较2022年末下降10.33%[10] - 2023年末存货10,211.27万元，较2022年末下降32.89%[10] - 2023年末合同资产2,942.75万元，较2022年末上升84.24%[10] 负债情况 - 2023年末资产负债率为26.37%，流动比率为2.93倍，速动比率为2.67倍[18] - 2023年末应付票据余额9,895.99万元，较2022年末下降9.43%[19] - 2023年末应付账款余额21,678.83万元，较2022年末下降8.05%[19] - 2023年末应付职工薪酬余额3,020.44万元，较2022年末上升35.71%[19] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额42,146.38万元，较2022年度增加309.87%[32] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -13,783.41万元，较2022年度减少619.39%[32] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -4,112.57万元，较2022年度减少269.80%[32] - 2023年度现金及现金等价物净增加额24,310.03万元，较2022年度增加102.85%[32]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[4] - 设3名独立董事，至少一名会计专业人士[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[9] - 任期届满前解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[11] - 行使特定职权需全体过半数同意[15] - 借款或资金往来超净资产值5%需发表意见[15] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料保存十年[23] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人可自行召集[20] - 投反对或弃权票，披露决议时需同时披露异议[19] 细则生效与管理 - 细则自股东大会审议通过生效，修订权属股东大会，解释权属董事会[28]