会议召开 - 2023年度召开6次董事会会议，独立董事全参加[6] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事出席[6] - 2024年开展独立董事专门会议工作[14] 专业委员会 - 董事会设战略、提名等四个专门委员会[9] - 独立董事任审计和薪酬与考核委员会职务[9] 履职情况 - 2023年独立董事发表多项同意独立意见[7][8] - 2023年与内部审计及事务所多次沟通[15] - 2023年借股东大会与中小股东沟通[16] 财务相关 - 按时编制披露多份财务及内控报告[25] - 2023年续聘天健为审计机构[26][27] 薪酬方案 - 2023年通过董事及高管薪酬方案[28] - 方案依行业、地区和公司情况制定[28] 其他 - 报告期无对外担保及关联方资金占用[24] - 履职时公司及时提供资料并采纳意见[22] - 独立董事核查信息披露真实性[19] - 参加培训加强法规学习[20] - 报告期无提议等特定情况[21]