浙江万胜智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大 影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信 息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、分公司、子公司（指 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下 同）发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信 息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、误导性陈述 或重大遗漏。 第四条 本制度适用于公司、公司各部门、子公司（含全资子公司、控股子 公司，下同）、公司主要股东及有可能接触相关信息的相关人员。 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致行 动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； 浙江万胜智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 资金管理制度 第一条 为了进一步加强和规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来 适用本制度，公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 授权管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）授 权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对总 经理、董事长的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议， 依法行使法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券 交易所的监管规则、《公司章程》、本制度、公司其他管理制度规定的董事会职 权或股东大会授予的职权。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和 ...

业绩数据 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2][3] - 2023年度天健为公司提供财务报告审计费用为78万元[8] 审计相关 - 2023年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 2024年4月20日公司会议同意续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 本次续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过之日起生效[12] 天健情况 - 天健上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[3] - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等，共涉及50人[4]

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）39,313,400 股，每股面值人民 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 第 2 页 共 9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3089 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二〇二四年四月二十日 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 2023年6月21日公司收到浙江监管局警示函[4] 其他事项 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 培训次数为1次，日期为2024年4月16日[4] - 保荐机构提示公司审慎回复互动平台信息[5] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内监管措施及整改情况见关注职责履行情况[9]

综合授信申请 - 2024年4月20日公司审议通过申请综合授信额度议案[1][5][6] - 公司及控股子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[1][5][6] - 额度使用期限至下一年度股东大会召开，可循环滚动[1][6] 授信相关情况 - 授信形式包括流动资金贷款等业务[2] - 额度内单笔融资无需董事会审议表决[2] 申请意义 - 申请可降成本、防风险、保障资金需求[7] - 不会带来重大财务风险或损害公司利益[7]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-013 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监 事。 2. 本次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会 秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-022 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能股份有限公司（以下简称"公司"或"万胜智能"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分 别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久 补流及注销募集资金专户的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"营销服务网络建设项目"已达到预定可使用状态，同意公 司对该项目进行结项。截至目前，公司首次公开发行股票募投项目均已顺利完成， 并达到预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结 合公司实际经营过程中的流动性资金需求，公司拟将首次公开发行股票募投项目 节余募集资金 1,758.59 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易 ...