特别提示： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-041 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间： 通通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六 楼一号会议室。 1 5. 会议主持人：董事长邬永强先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 29 | | 第一节 | | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监 事 ...

业绩总结 - 公司去年的产值为11.19亿元[1] - 公司研发投入占营收的比例为5.23%，较去年提升了1.76%[2] - 公司新产品"拍我"的营业收入在23年年报中增长了535%，达到4600多万[4] - 公司海外市场销售额在23年增长了245.79%，达到4千多万[7] - 公司在杭州设立研发团队专门研究海外市场需求，组建了独立的海外协作团队，以拓展海外市场[8] - 公司需考虑客户需求紧迫程度、地区气候影响等因素，调整策略以保证营业收入[15] - 公司去年毛利率为236.77%，同比增长2.85%[17] - 今年一季度毛利率为38.4%，同比增长6.25%[17] 用户数据 - 南娃区域预计全年需求量约为9千万只，同比增加80%[9] - 全国电表需求量大幅增长，需进行战防改造，预计需求量约240亿[10] - 国网去年中标约9千万，南网约2千万，各网站约6千万，总计约2亿，今年中标2.7亿[11] - 南网今年同比增长135%，参与厂家中标数量增加至22个[23] - 单线表招标量增长迅速，增加了新功能如复口识别[24] 未来展望 - 公司预计物联网表和导轨表的需求量将增加，去年物联网表招标量增长至20多万只，导轨表招标量达到60多万只[7] - 公司招标规模波动较大，但中标规模相对稳定，可能与投包价策略有关[14] - 公司需考虑价格与量的平衡策略，产品价格上涨至145左右，技术标准更新导致价格上涨[16] - 公司海外拓展主要集中在非洲和东南亚，包括中东、马来西亚、印度和缅甸等地区[27] - 公司海外出口策略因地区不同而有所调整，与当地电力公司合作或与当地代理商合作销售[29] 新产品和新技术研发 - 机梁护感器产品中标3千万，排名第九，共有4个厂家参与动标[11] - 电池汽车换电需求增加，研发计量器具以准确计量剩余电量[12] - 充电接口协议转换测试进行中，公司在电子类产品领域较为强项[12] 市场扩张和并购 - 公司在杭州设立研发团队专门研究海外市场需求，组建了独立的海外协作团队，以拓展海外市场[8] - 公司海外市场销售额在23年增长了245.79%，达到4千多万[7] - 公司海外业务毛利率受美元汇率影响，去年受益于人民币汇率上涨，利润增长显著[28] 负面信息 - 国家政策要求南娃区域全面实施质量表，需全部更换，压力较大[9]

权益分配 - 2023年以总股本204,429,420股为基数，每10股派现金红利6元，拟派122,657,652元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增81,771,768股[2] - 分红前总股本204,429,420股，分红后增至286,201,188股[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日[7] - 送（转）的无限售条件流通股起始交易日为2024年5月27日[12] 股份变动 - 限售条件流通股变动前14,195,828股，占比6.94%，变动后19,874,159股，占比6.94%[12] - 无限售条件流通股变动前190,233,592股，占比93.06%，变动后266,327,029股，占比93.06%[12] 每股收益 - 按新股本286,201,188股摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.87元[15] 红利税 - QFII、RQFII等每10股派5.4元，个人股息红利税实行差别化税率征收[5][6] - 香港投资者持有基金份额部分红利税按10%征收，内地投资者实行差别化税率征收[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为5月31日下午13:30[3] - 网络投票时间为5月31日不同时段[3] - 股权登记日为2024年5月24日[4] 会议登记 - 现场登记时间为2024年5月25日特定时段[10] - 传真或信函登记须在5月25日下午16:00前[10] 会议相关 - 审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 普通股投票代码为“350882”，投票简称为“万胜投票”[18] - 会议地点为浙江省台州市天台县公司六楼会议室[7] - 会议会期半天[17] - 联系人周宏剑，电话0576 - 83999882，邮编317200[17] - 传真号码0576 - 83999512（注明“股东大会”）[14]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-032 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议已于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件、电话、微信通知及专人送达等 方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案 ...

利润分配与股本变动 - 2023年度以204,429,420股为基数，每10股派现6元，派发现金股利122,657,652元[2] - 2023年度每10股转增4股，转增股本81,771,768股[2] - 权益分派后总股本由204,429,420股增至286,201,188股[2] 章程修改 - 《公司章程》中注册资本、股份总数条款相应修改[4] - 去掉其他高级管理人员定义中的总工程师[4] 后续安排 - 修改章程事项提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[5] - 授权有效期至工商变更及章程备案完毕[5]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-030 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万胜 智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管 理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台 州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司 天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 截至本公告披露日,公 ...

公司概况 - 公司始建于1997年，2020年9月在深交所A股上市[17] - 主要经营模式为“研发 - 设计 - 生产 - 销售 - 服务”，业务涵盖四大板块[21] 业绩总结 - 2023年总资产15.815030352亿元，2022年为13.8418112447亿元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净资产11.6446544427亿元，2022年为9.5526856023亿元[31] - 2023年营业收入11.1933854802亿元，2022年为8.4414098257亿元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.5008426551亿元，2022年为1.3518797362亿元[31] 研发情况 - 建立200余人研发团队，科研人员同比增长率12.7%[26] - 报告期内研发和技术创新投入5855.939万元[26] - 2023年度研发投入占销售收入的5.23%[28] - 截至报告期末，参与起草38项国家及行业标准，取得授权发明专利54项[28] - 累计申请专利286项，累计获得专利152项，软件著作权121项[29] 用户数据 - 截至2023年12月31日，员工总人数为760人[69] - 报告期内劳动合同签订率为100%[73] - 报告期内发放员工薪酬福利费102120158.58元，员工满意度为85%[76] - 员工接受培训时长为11100小时，人均培训时长为15小时[80] 未来展望 - 2024年将优化公司治理，提升管理水平[101] - 2024年将关心员工生活与发展，捍卫员工权益[101] - 2024年将更积极参与公益慈善事业[101] - 2024年将努力改善生态环境，提高资源利用效率[101] 新产品和新技术研发 - 智慧计量重点打造新一代物联网电能表系列[21] - 智慧物联主要产品为智能断路器和智能量测开关系列[21] 环保与社会责任 - 2023年环保投入107万元，环境污染事件投诉次数为0次[48] - 2023年废水、废气排放及废弃物处理有相关数据[50][52][54] - 2023年屋顶光伏发电量为964697千瓦时，减少温室气体排放550.17吨CO2当量[60] - 报告期内5款产品进行ISO14067产品碳足迹核算[64] - 报告期内环保原材料采购量为6.056吨[67] - 报告期内向天台慈善总会捐款5万元和100万元[92] 其他 - 报告期内累计披露公告及相关文件93份，定期报告4份[37] - 开展反腐败主题培训2场，相关人员培训覆盖率为100%[38] - 2023年现有16名党员，年轻党员占比逐渐升高[42] - 报告期内与100%的合格供应商签署合同协议并评估考核[66] - 2023年国内供应商按地区有不同数量分布[95]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月14日14:00召开2023年年度股东大会[4] - 会议股权登记日为2024年5月7日[8] - 会议地点为浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号A幢六楼一号会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[5][30][32] - 普通股投票代码为“350882”，投票简称为“万胜投票”[25] 提案信息 - 会议审议10项非累积投票提案及总议案[10][11] - 提案《关于修订公司部分制度的议案》含3个子议案[29] 其他信息 - 现场登记时间为2024年5月8日9:00 - 16:00[16] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[38]