人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 2023年股东大会通过续聘天健所为2024年外部审计机构[2] - 2024年4月会议同意续聘并提交董事会审议[3][4] - 2025年1月审计委员会审前沟通，4月审计后沟通[4] - 2025年4月董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交审议[4]

宁波大叶园林设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

人员变动 - 鲁凤仙因个人原因辞去非职工代表监事职务，原定任期2023 - 2026年[2] - 公司补选非职工代表监事，提名董黎慧为候选人[3] 人员持股 - 鲁凤仙间接持有公司股份50,000股[2] - 董黎慧通过持股间接持有公司股份[8] 人员履历 - 董黎慧曾在宁波蓝达任职，现任公司财务经理[8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[6]

业务计划 - 开展不超40亿人民币外汇衍生品套期保值交易[1][2][4][13] - 额度自2024年股东大会通过起12个月有效，可循环用[4][13] - 交易品种含外汇远期等产品或组合[1][5] - 主要外币为美元[5] 交易相关 - 对手为合法金融机构，无关联方[1][5] - 资金源于自有资金[6] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[8] - 采取制度完善等风控措施[9] 各方意见 - 监事会同意开展业务[14] - 保荐机构认为审批合规且符合需求[14] 其他 - 公告2025年4月23日发布[15] - 备查文件含多项决议及报告[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议通过后生效[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施等多种处罚[6] 项目人员情况 - 项目合伙人黄元喜等三人近三年签或复核多家上市公司审计报告[6][7]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录相关网址参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长兼总经理叶晓波等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月8日15:00[2] - 征集问题可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[2] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2025年全年[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8.4万元/人/年（含税）[2] 薪酬发放 - 非独立董事等基本年薪和独董津贴按月发放[4] - 离任人员按实际任期发薪[4] 其他规定 - 参会实际费用公司报销[4] - 非独立董事等薪资与经营指标和绩效挂钩[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 方案需股东大会审议通过生效[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产和信用减值准备总额1284.59万元[2] - 计提减值减少2024年度利润总额1284.59万元[6] 减值详情 - 2024年度计提应收款项坏账准备368.42万元[4] - 2024年度其他应收款-坏账准备为 -99.65万元[4] - 2024年度预付账款减值准备为160.00万元[3] - 2024年度存货跌价准备为855.82万元[3] 其他要点 - 公司对截至2024年12月31日资产清查并计提减值[1] - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[1] - 金融工具减值按组合评估预期信用风险[4] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[5]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 《激励计划（草案）》符合规定，未侵犯公司及股东利益[3] 激励计划情况 - 相关方案需提交股东会审议通过方可实施[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] 激励计划意义与决策 - 实施激励计划可健全机制、吸引留住人才[4] - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[5]

会议时间 - 2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 2024年年度股东大会于2025年5月15日上午10:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日13:00至17:00[8] - 深交所交易系统及互联网投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[13] - 委托代表出席股东大会时间为2025年5月15日[17] 会议地点 - 会议地点为浙江省余姚市锦凤路58号公司三楼会议室[3] - 登记地点为浙江省余姚市锦凤路58号董事会办公室[8] 议案要求 - 议案5、7、10、12、13需对中小投资者投票结果单独统计并披露[6] - 议案9、12、13、14需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[7] - 议案12、13、14需经出席非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] 其他事项 - 投票代码为350879，投票简称为大叶投票[13] - 授权委托书有效期限自签发之日至本次股东大会结束[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日17:00前送达公司[20]