广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 关于会计估计变更合理性的说明 广东蒙泰高新纤维股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,决定对公司现行的会计估计进行 变更。就本次会计估计变更的合理性,公司董事会说明如下: 一、会计估计变更概述 1、变更原因 根据《企业会计准则第4号 -- 固定资产》第十九条,"企业至少应当于每 年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命"。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,公司以谨慎性原则为前 提,结合公司新建设房屋及建筑物的实际可使用状况,参考行业惯例,对相应类 别固定资产折旧年限进行梳理。 公司新建设房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土结构,均符合国家标准并采用 较高的建筑设计和施工验收标准,预计使用寿命相对较长。因此为了更加公允地 反映公司房屋及建筑物对公司经营成果的影响,公司拟根据实际可使用情况调整 部分房屋及建筑物折旧年限,对新建设房屋及建筑物的使用年限估计为30年。 2、会计估计变更前后对比 | 资产类别 | 变更前 | | 变更后 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自2023年12月1日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果 产生影响。 | 资产类别 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 折旧年限(年) | 残值率(%) | | 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 20-30 | 5% | 公司于2023年12月4日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行 变更。现将有关事项公告如下： 一、会计估计变更概 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情 况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日出具证监许可[2020]1649 号 文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公 开发行的股票 2,400.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.09 元/股，募集 ...

行业概况与市场格局 - 丙纶国内年产量40多万吨，主要应用于民用领域 [3] - 丙纶国外年产量300-400万吨，主要应用于工业领域 [3] - 国内丙纶行业发展较晚，未来需求将随石化产业进步而提升，工业用市场逐步培育 [3] 产品应用与竞争优势 - 丙纶凭借轻质、不吸水、抗酸耐碱特性可替代汽车地毯、工业过滤材料等传统材料 [3] - 丙纶与其他纤维混纺可开发速干衣、运动服饰等新产品 [3] - 公司通过精细化管理降低损耗，且依托当地石化企业获得较低聚丙烯原料成本 [5] 产能与项目进展 - 公司现有年产能3万吨，首发及再融资项目规划新增年产能3.8万吨（2.3万吨+1.5万吨） [4] - 2024年产能爬坡完成后预计实现翻倍 [4] - 锂电池隔膜项目处于中试阶段，碳纤维项目已取得一期土地并订购关键设备 [6] 销售与客户结构 - 采用成本加成定价模式 [4] - 活跃客户超1000家，客户稳定性高 [4] - 海外拓展通过客户工厂配套、展会及客户推荐实现 [5] 产品结构与财务数据 - 常规纤维与差别化纤维占比各约50%，后者具备定制化特性（如阻燃、中空）且议价能力更强 [5] - 聚丙烯价格下降对差别化纤维利润提升更显著 [6] - 当前满产满销状态，自有资金可支撑新增产能需求 [5][6] 注：所有数据及表述均严格引用自原文标注的文档序号

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司购买设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、风险提示 本次购买事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 2、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于公司战略发展及新材料产业布局的需要，逐步培育"一体两翼"的主营 业务结构，完善公司产业布局，提升公司核心竞争力，推进控股孙公司广东纳塔 功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"、"买方"）建设"年产 1 万吨碳纤维 及 6 万吨差别化腈纶" 项目, 广东纳塔拟与 MAE S.p.A.（以下简称"MAE"、"卖 方"）签订《合同》，向其购买碳纤维项目聚丙烯腈基碳纤维原丝纺丝线 2 套（以 下简称"设备"）。中标通 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月23 日召开第三届董事会第五次会议，2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修 订章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-071）。 近日，公司完成了上述事项的变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，变 更后的企业登记信息如下： 一、营业执照的基本信息 1、企业名称：广东蒙泰高新纤维股份有限公司； 2、统一社会信用代码：91445200077874291G； 3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）； 4、成立日期：2013年9 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月13日9:15-15:00。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4名，代 表公司股 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除 外）、高级管理 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒沪书（2023）第 596 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受广东蒙泰高新纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 13 日在广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会职权与构成 二○二三年十一月 第一章 总 则 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 董事会议事规则 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产 ...