广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 宋小保 李昇平 时间：2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1 日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循 平等自愿、互惠互利、公 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2023年独立董事现场参加4次董事会、列席3次股东大会[3] 市场扩张和并购 - 2023年4月7日拟收购海宁广源化纤有限公司51%股权[5] 财务相关 - 2023年3月27日审议通过《2022年度财务决算报告》等财务信息[12] - 2023年3月27日和4月18日同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 激励计划 - 2023年7月20日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[14] 人事变动 - 2023年6月2日、6月30日审议通过第三届董事会换届选举、聘任总经理等事项[15]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期内（2023 年 6 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日 止）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学 机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究 生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司 独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司融 资提供担保额度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）、控股孙公司广东纳塔功能纤 维有限公司（以下简称"广东纳塔"）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以 下简称"甘肃纳塔"）的生产经营和项目建设资金需要，公司与子公司之间、子 公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币36,540万元，上述被担保对象 最近一期资产负债率均低于70%。 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各银 行、 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展 的代理采购业务提供担保的议案》 公司为控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）提 供担保符合有关法律法规的规定，担保目的是为了满足广东纳塔的业务发展需要， 有利于促进广东纳塔碳纤维项目的实施。被担保人广东纳塔为公司持股80%的上 海纳塔之全资子公司，属于公司合并报表范围内控股孙公司，其他股东的持股比 例较低。公司能够决定被担保人广东纳塔的生产经营等重大事项，及时了解其财 务状况，充分掌握其现金流变动情况；本次担保目的是为了满足广东纳塔的业务 发展融资需求，最终用于碳 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司 开展的代理采购业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股孙公司与苏美达国际 技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》。因业务发展需要，公 司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"甲方"或"广东纳塔"） 与苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"乙方"）于2023年9月27日签订《代 理进口合同》，双方拟开展设备代理采购业务，乙方为甲方在协议约定货物范围 内执行代理采购。 2、公司拟对本协议项下控股孙公司广东纳塔提供的担保方式为连带保证责 任，本次担保总额不超过人民币7,866万元，保证期间自被保证人应承担的责任 和义 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司竞得土地使用权 并签署国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （二）受让人：甘肃纳塔新材料有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限 公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。为满足公司"年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差别化腈纶"项目建设需要，同意公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司 （以下简称"甘肃纳塔"）以自有资金参与竞拍张掖市自然资源局[2020]36 号宗 地国有建设用地使用权，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披 露的《关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》 （公告编号：2024- 005）。 （三）宗地编号：[ ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司竞得土地使用权 并签署国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）受让人：广东纳塔功能纤维有限公司 （三）宗地编号：DNH2023008 号 （七）出让年限：50 年 （八）出让价款：9,715 万元 三、本次取得土地使用权对公司的影响 一、对外投资概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有 限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。为满足公司"年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差别化腈纶"项目建设需要，同意公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限 公司（以下简称"广东纳塔"）以自有资金参与竞拍揭阳大南海石化工业区 DNH2023008 号地块国有建设用地使用权，具体内容详见公司于 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,200 万元（含）且 不超过人民币 2,400 万元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股（含），以 拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于 571,428 股（占公司 总股本的 0.60%），不高于 1,142,856 股（占公司总股本的 1.19%）。本次回购股 份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站刊登的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5%以上股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了补充质押手 续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 比例 | 比例 | | | 日 | 期日 | | 质押用途 | | | 东及其 | | （%） | （% ...