天津捷强动力装备股份有限公司 第三条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或 者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息 披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。 董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司应当 保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培 训。 董事会秘书工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规范性文件和《天津捷强动力 装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 ...

2024年度独立董事述职报告 （易宏） 二零二五年四月 天津捷强动力装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（易宏） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席董事会、股东会情况 2024年度，公司共召开8次董事会，审议通过了40项议案，本人应出席8次，实际 以现场或通讯方式亲自出席8次，对提案涉及的事项进行了客观地分析、研究，通过 2 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届 董事会独立董事，在2024年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董 事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、经理层的密切沟通，积极参与董 事会决策，必要时发表独立意见，及时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情 况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章和《天津捷强动力装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理办法》的有关规定， 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完善，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。公司审计委员会对本制度实施情况进行监督。 第三条 证券与投资部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的 内容。对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 内审工作汇报 - 内审部门至少每季度向审计委员会报告工作及问题[12] - 每季度与审计委员会开会，至少每年提交审计报告[14] 审计委员会职责 - 督导内审部门至少每半年检查重大事项和大额资金往来[14] - 监督评估外部审计机构，提议聘请或更换[6] - 审核公司财务信息及披露，审阅报告并发表意见[6] - 监督评估公司内部控制，提意见建议[6] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，提前三天通知[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 会计师事务所相关 - 聘用或解聘需审计委员会审议，经董事会、股东会决定[21] - 负责选聘及监督审计工作[21] - 至少每年向董事会提交履职评估报告[22] - 对特定变更情形保持谨慎关注[22] - 相关文件资料保存至少10年[23] 细则说明 - 由董事会通过生效，负责修订解释[25] - 与规定不一致按法律法规等执行[25] - 文件日期为2025年4月29日[27]

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-014 天津捷强动力装备股份有限公司 关于增加经营范围、制定管理制度并修订《公司章程》和部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力装备股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第 四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》《关于增 加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体如下： 一、拟增加经营范围情况 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，拟 增加经营范围"消毒产品或者器械的生产、销售；超氧化钾等危险化学品销 售"。 | 修订条款 | 原《公司章程》条款内容 | 修订后《公司章程》条款及内容 | | --- | - ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会，审议40项议案[4] - 2024年召开3次股东会，独董列席2次[5] - 2024年审计委召开5次会议，独董出席2次[6] 决策事项 - 2024年8月续聘容诚为财务和内控审计机构[7] - 2024年薪酬与考核委审议董事薪酬方案[8] 未来展望 - 2025年独董履职为公司决策提意见[17] - 2025年4月独董提交2024年度述职报告[18]

收入和利润 - 营业收入同比增长54.03%至32,922,489.04元[5] - 营业总收入本期发生额为32,922,489.04元，较上期增长54.0%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损收窄8.40%至-5,180,022.90元[5] - 营业利润为-3,917,381.23元，上期为-8,362,836.65元[23] - 净利润为-4,449,759.57元，上期为-7,882,599.77元[23] 成本和费用 - 营业总成本本期发生额为41,255,609.21元，较上期增长4.8%[22] - 研发费用下降42.34%至4,216,858.97元[11] - 研发费用本期发生额为4,216,858.97元，较上期下降42.4%[22] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额恶化253.43%至-52,391,132.71元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为76,266,269.45元，上期为70,400,545.49元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,391,132.71元，上期为-14,823,624.97元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,219,536.17元，上期为-227,379,661.72元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,566,389.71元，上期为-6,368,708.33元[26] - 期末现金及现金等价物余额为82,903,648.25元，上期为137,183,885.09元[26] 资产和负债 - 货币资金减少55.31%至97,339,487.03元，主要因闲置资金用于现金管理[10] - 货币资金期末余额为97,339,487.03元，较期初下降55.3%[19] - 交易性金融资产增长82.13%至162,293,521.94元，因现金管理增加[10] - 交易性金融资产期末余额为162,293,521.94元，较期初增长82.1%[19] - 预付款项激增182.77%至40,745,571.56元，因材料采购预付款增加[10] - 应收账款期末余额为200,786,327.09元，较期初增长15.6%[19] - 存货期末余额为204,253,267.87元，较期初增长14.6%[19] - 短期借款增加118.10%至18,559,649.56元[10] - 短期借款期末余额为18,559,649.56元，较期初增长118.1%[20] - 总资产增长4.53%至1,367,288,202.86元[5] - 资产总计期末余额为1,367,288,202.86元，较期初增长4.5%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为961,029,013.44元，较期初下降0.5%[21] 投资收益和减值 - 投资收益大幅增长1,106.56%至1,310,334.75元，主要来自理财收益[11] - 公允价值变动收益为-206,219.28元，上期为1,057,252.06元[23] - 信用减值损失为2,177,220.78元，上期为5,829,687.32元[23] - 资产减值损失为-420,934.20元，上期为-202,960.77元[23] 股东和股份 - 报告期末普通股股东总数为16,487人[14] - 前10名股东中潘峰持股25.41%（25,369,500股），毛建强持股11.97%（11,953,500股），海南戎晖科技中心持股5.22%（5,208,450股）[14] - 公司回购股份704,700股，占总股本0.71%，成交总金额16,873,951.40元[17] - 回购股份价格上限为41.82元/股，回购资金总额介于1,500万元至3,000万元之间[17] - 毛建强持有有限售条件股份8,965,125股，占其持股总数的75%[15] - 钟王军持有有限售条件股份1,679,437股，占其持股总数的75%[15] - 刘群持有有限售条件股份1,398,520股，占其持股总数的75%[15] - 股东张凤欧通过融资融券账户持有392,460股，占其总持股的48.8%[15] - 股东洪国明通过融资融券账户持有169,988股，占其总持股的36%[15] - 股东万远青全部357,400股均通过融资融券账户持有[15]

天津市宏观经济表现 - 2024年地区生产总值达18024.32亿元，同比增长5.1%，增速较上年提升0.8个百分点 [3] - 第三产业增加值11525.77亿元（增长5.5%），增速领先第一产业（284.28亿元，增长3.8%）和第二产业（6214.27亿元，增长4.3%）[3] - 固定资产投资结束两年下滑态势，2024年同比增长3.1%，其中高技术产业投资增长12.1% [5] - 2023年研发经费投入599.23亿元，同比增长5.4%，总量居全国各省市第18位 [7] 现代化产业体系建设 - 规划构建"1+3+4"产业体系：智能科技产业为引领，绿色石化/汽车/装备制造为优势产业，生物医药/新能源/新材料/航空航天为新兴产业 [9] - 目标2027年规模以上工业总产值达3万亿元，战略性新兴产业规模突破1万亿元 [9] - 2024年12条重点产业链规上企业增加值占比达82.1%，拉动工业增长3.0个百分点，其中航空航天/车联网/信创产业链增速分别达26.0%/22.4%/21.4% [13] - 形成滨海新区"五大产业板块"、中心城区功能分区、环城新兴工业区及武清京津冀协同核心区的梯度布局 [11] 绿色石化产业分析 - 产业产值占规上工业总产值20.8%，2024年1-10月产值3702.48亿元（同比增0.7%），增加值占规上工业50.5% [15] - 完成投资501.09亿元，占全市工业投资41.3% [15] - 形成特种烯烃衍生物/高端精细化学品/先进化工材料/高端生产性服务四条子链，涵盖625家规上企业 [17] - 空间布局以南港工业区为主（占产业链产值20%），联动临港新材料产业园及大港石化园区 [17] - 核心企业包括天津石化（原油加工能力1250万吨/年、乙烯产能270万吨/年）、中海油天津分公司（累计油气贡献超6亿吨）、中沙石化（中沙合资）等 [19] 高端装备制造业发展 - 2024年规上装备制造业占工业增加值比重升至34.6% [20] - 2024年上半年产业链规上企业784家，产值711.63亿元（占规上工业6.7%，增长5.2%）[22] - 智能装备领域聚集彼合彼方机器人、天津第一机床等企业；轨道交通领域涵盖天津中车机辆装备、天津铁路信号等企业 [22][24] - 海洋装备及航空航天领域分别有泰克服海洋科技、叠风新能源、航天长征火箭制造等企业布局 [24] - 目标"十四五"期间高端装备产值达1100亿元，年均增长率15%以上 [20] 新质生产力推进成效 - 通过科技创新、产业焕新、城市更新推动"三新三量"发展，绿色石化/高端装备/汽车制造等产业核心竞争力持续提升 [1][25] - 联合京津冀培育5个国家级先进制造产业集群（新一代信息技术/集成电路/智能网联汽车等），累计培育8个国家级中小企业特色集群及6个新型产业集群 [11]

核工业机器人行业综述 - 核工业机器人定义为用于核工业环境下的特种机器人，具有抗辐射、高可靠性等特征，可分为核探测检修机器人、核现场作业机器人、核应急机器人和核退役机器人四类 [1][3] - 行业归属于《国民经济行业分类》中的"专用设备制造业"及《数字经济及其核心产业统计分类》中的"数字产品制造业" [1][3] - 产业链包括上游原材料/零部件、中游本体制造和下游核电站应用，区域热力图显示产业集群集中在长三角、珠三角和京津冀地区 [1][3] 全球市场现状 - 2024年全球市场规模达XX亿元，主要厂商包括美国iRobot（Warrior/PackBot）、英国QinetiQ（TALON）和法国La Calhene（MT系列） [5][8][13] - 技术方面，2018-2024年全球专利申请量累计XX项，热门技术集中在抗辐射材料和远程操控系统 [4][13] - 区域格局以北美（美国XX亿元）、欧洲（法国XX亿元）为主导，预计2030年市场规模将达XX亿元 [5][13] 中国市场发展 - 2024年中国市场规模XX亿元，2019-2024年进出口总额XX亿元，其中进口均价XX万元/台，出口均价XX万元/台 [4][13] - 研发投入持续增长，2024年企业研发强度达XX%，累计专利XX项，关键技术突破包括抗辐射技术（景业智能）和智能控制系统（新松机器人） [6][9][13] - 市场竞争格局分散，CR5为XX%，本土企业如景业智能（毛利率XX%）、中核武汉正加速国产替代 [9][13][14] 产品与技术分析 - 成本结构中原材料占比XX%，核心零部件国产化率：驱动结构XX%、传感器XX%，算法依赖进口 [6][14] - 细分产品中核探测检修机器人占比XX%，核应急机器人需求增速最快（XX%），主要应用于核电站常规作业（装机容量XX万We）和事故处理场景 [7][14] - 技术难点包括辐射环境下通信稳定性（解决方案：XX）和机械臂精度保持（解决方案：XX） [6][13] 政策与趋势 - 受《"机器人+"应用行动方案》推动，2025-2035年核电装机容量目标从XX万千瓦增至XX万千瓦，直接拉动需求 [11][14] - 未来增长点在于核退役机器人（存量电站XX座）和智能化升级（5G+AI融合应用） [9][11] - 行业壁垒体现为技术（XX项专利门槛）、资质（XX类认证）和资金（单台研发投入XX万元） [10][12]

文章核心观点 公司对2024年度业绩预告作出修正，因受客户上级主管部门对历史年度销售合同价格调整及重新审核影响，预计需退回部分产品价格差价，以确保客观、公允、真实反映公司财务状况及经营成果 [1] 本期业绩预计情况 前次业绩预告情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.45 - 1.8亿元，上年同期亏损6790.42万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.119705亿元，上年同期亏损情况未提及 [1] 修正后的业绩预告情况 - 归属于上市公司股东的净利润最新预计亏损2.6 - 2.75亿元，原预计亏损1.45 - 1.8亿元，比上年同期下降113.54% - 165.08% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润最新预计亏损1.6 - 1.97亿元，原预计亏损1.6 - 1.97亿元，比上年同期下降42.89% - 75.94% [1] 与会计师事务所沟通情况 本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但就修正事项已与会计师事务所年报审计会计师沟通，双方在业绩预告修正方面无重大分歧 [1] 业绩变动原因说明 受客户上级主管部门对公司历史年度销售合同价格进行部分调整及重新审核影响，报告期内预计需退回部分产品价格差价，公司从谨慎性原则出发修正2024年度业绩预告 [1] 其他相关说明 - 公司董事会就业绩预告修正给投资者带来的影响深表歉意，将吸取教训避免此类事件再次发生 [2] - 公司将严格按法律法规规定和要求，提高信息披露质量，及时、准确、完整履行信息披露义务 [2] - 业绩预告修正相关数据是财务部门初步测算结果，具体经审计财务数据将在2024年年度报告中详细披露 [2]