独立董事提名 - 提名成艳华为第三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数合规[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责并督促履职[13] 声明时间 - 声明发布于2024年8月28日[13]

公司信息 - 证券代码为300872，简称为天阳科技，债券代码为123184，简称为天阳转债[1] 人员情况 - 成艳华作为独立董事候选人通过资格审查[3] 候选人承诺 - 候选人符合多项任职条件并承诺材料真实准确完整愿担责[13][14][17][19]

资金募集 - 公司发行可转债975万张，募资97,500万元，净额96,301.58万元[1] 项目投资 - 三项目合计拟投96,301.58万元，截至24年6月30日已投36,619.31万元[3] 主体变更 - 拟增加湖南熠阳为项目实施主体，长沙为实施地点[4] 公司信息 - 湖南熠阳2024年6月28日成立，注册资本5,000万元[7] 审议情况 - 2024年8月26日董事会、监事会通过增加主体和地点议案[9][10]

人事变动 - 独立董事杨晓明任职六年申请辞职，辞职后不再任职且未持股[3] 董事会决策 - 2024年8月26日召开会议，通过补选独立董事议案[4] 候选人信息 - 提名成艳华先生为独立董事候选人，待股东大会审议[5] - 成艳华1980年生，清华经管毕业，有丰富财务经历[8] - 成艳华未持股，与其他董事无关联关系[9]

募集资金情况 - 2020年8月12日公司首次公开发行5620万股，每股发行价21.34元，共募集11.99308亿元，净额11.2917569873亿元[3] - 2023年3月23日公司发行可转换公司债券975万张，发行总额9.75亿元，净额9.6301580189亿元[4] 资金投入与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金累计投入9.1484548554亿元，余额2.2185016145亿元[4] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金累计投入3.6619309809亿元，余额5.7623679017亿元[4][6] 资金使用情况 - 2024年半年度首次公开发行使用超募资金1.9225460806亿元补充流动资金，已全部归还[4] - 2024年半年度可转换公司债券使用募集资金1.2254144967亿元，使用闲置资金4131.423215万元补充流动资金[5][6] 项目投资情况 - 新一代银行业IT解决方案建设项目承诺投资2.097653亿元，累计投入2.1488058072亿元，投资进度102.44%，本年度实现效益3970.09919万元[21] - 产业链金融综合服务平台升级项目承诺投资6161.02万元，累计投入5549.886122万元，投资进度90.08%，本年度实现效益1405.531111万元[21] - 研发中心升级项目承诺投资1930.87万元，累计投入1502.295769万元，投资进度77.80%[21] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资3.3亿元，累计投入3.3亿元，投资进度100.00%[21] - 超募资金投向补充流动资金2.8亿元，累计投入2.7944308591亿元；归还银行贷款2000万元，累计投入2000万元[21] - 金融业云服务解决方案升级项目承诺投资总额为395,063,400.00元，本年度投入金额为53,827,613.30元，截至期末累计投入金额为77,152,360.62元，投资进度为19.53%[27] - 数字金融应用研发项目承诺投资总额为395,002,600.00元，本年度投入金额为68,713,836.37元，截至期末累计投入金额为116,090,935.58元，投资进度为29.39%[27] - 补充流动资金承诺投资总额为172,949,801.89元，截至期末累计投入金额为172,949,801.89元，投资进度为100.00%[27] 资金管理计划 - 2024年拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还1.92亿元[22] - 2023年拟使用最高不超过17.9亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过7.9亿元[22] - 2024年拟使用最高不超过15.8亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过8.8亿元[22] 资金存储情况 - 截止2024年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金购买17000.00万元银行理财产品[23] - 截止2024年6月30日，可转换公司债券募集资金3亿元存6个月定期存款，1亿元买银行理财产品[29] 其他情况 - 补充流动资金账户产生利息及理财收益扣除手续费后共705420.71元，705420.38元补充流动资金，0.33元转至其他账户[29]

关联资金往来整体情况 - 2024年期初其他关联资金往来总计余额753.59万元[2] - 2024年半年度累计发生金额（不含利息）4783.23万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额5372.20万元[2] - 2024年半年期末其他关联资金往来余额164.62万元[2] 各关联公司资金往来情况 - 北京鼎信天威科技2024年期初余额7.90万元，累计发生4530.00万元，偿还4537.90万元[2] - 北京天阳融信科技2024年期初余额5.00万元，偿还5.00万元[2] - 海南昊天睿阳科技2024年期初与期末余额均为1.09万元[2] - 武汉昊天睿阳科技2024年期初余额3.99万元，累计发生0.10万元，偿还4.09万元[2] - 西藏天阳华瑞科技2024年期初与期末余额均为6.80万元[2] - 天津汇融恒阳科技2024年期初余额669.50万元，累计发生155.71万元，偿还825.21万元[2]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 蚌壳智能（www.openbankai.com）是专注于软件工程和金融垂直领域大模型 的企业，尚处于早期发展阶段。公司基于审慎性原则，为保护中小投资者利益， 经综合考虑、谨慎评估后与交易对方友好协商，决定终止天阳科技主体的本次对 外投资事项。 三、终止本次对外投资事项对公司的影响 截至本公告披露日，公司尚未向蚌壳智能支付投资款，本次终止该投资事项 不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股 东的利益的情形。 天阳宏业科技股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）于2024年 7月17日在北京与北京蚌聚合创科技发展中心（有限合伙）、北京蚌壳企业咨询 中心（有限合伙）、北京蚌壳企业管理发展中心（有限合伙）、北京蚌合创智科 技发展中心（ ...

回购方案 - 2023年11月3日同意回购，资金3000 - 5000万元，价不超20.14元/股[3] - 2024年2月8日调整方案，资金5000 - 10000万元，价不变[4] - 2024年5月22日因权益分派，价上限调为不超20.09元/股[4] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购4346480股，占总股本1.07%[6] - 截至2024年7月31日，最高成交价13.37元/股，最低8.70元/股[6] - 截至2024年7月31日，成交总金额50063158元（不含费用）[6] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[8]

限制性股票激励计划 - 本次归属限制性股票数量336.51万股，占总股本0.83%[3] - 归属激励对象人数133人[3] - 归属股票上市流通日为2024年7月26日，无 限售期[3] - 激励计划拟授予总量不超过800万股，占股本总额1.98%[5] - 首次授予675.03万股，占股本总额1.67%，占授予权益总额84.38%[5] - 预留124.97万股，占股本总额0.31%，占授予权益总额15.62%[5] - 授予价格为7.76元/股，后调整为7.71元/股[7][19] - 首次授予日为2023年4月21日[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8] - 首次授予第一个归属期业绩考核目标为2023年净利润增速不低于50%（以2022年为基数）[10] 授予与调整情况 - 2023年4月21日向139名对象授予675.03万股[14][17] - 2023年10月25日向8名对象授予124.97万股[17] - 2024年4月18日3人离职，1.1万股作废，激励对象调为136人，首次授予数量调为673.93万股[18] - 2024年5月29日授予价格由7.76元/股调整为7.71元/股[19] 业绩与收益 - 2023年归属上市公司股东净利润1.17亿元，剔除费用后1.36亿元，较2022年增长104.03%[24] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润91023218.21元，基本每股收益0.23元/股[35] - 按新股本摊薄计算每股收益为0.22元/股[35] 资金与股份变动 - 收到133名激励对象认购款2594.49万元，计入股本336.51万元，资本公积2257.98万元[31] - 募集资金用于补充流动资金[32] - 变动后有限售条件股份6607.94万股，占比16.20%；无限售条件股份3.42亿股，占比83.80%[33] - 归属完成后总股本为407797897股[35] - 可转换公司债券调整后转股价格为11.80元/股[36]

债券发行 - 2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格为14.92元/股[6][9] - 2024年2月26日修正为11.88元/股[9] - 2024年5月22日调整为11.83元/股[11] - 本次调整后为11.80元/股，7月26日生效[5][14] 权益分派 - 2023年年度以400,083,581股为基数，每10股派0.50元（含税）[10] 股票归属 - 为136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜[13] 转股期 - “天阳转债”转股期为2023年10月9日至2029年3月22日[15]