公司人事变动 - 回盛生物于10月16日晚间发布公告 [1] - 公司聘任李杏女士为证券事务代表 [1]

公司章程修订 - 公司于2025年第三次临时股东大会审议通过新公司章程，旨在规范公司组织和行为，完善公司治理体系 [1] - 章程修订内容涵盖公司经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员等多方面 [1] - 此次修订是公司适应自身发展和市场环境变化的重要举措，有助于提升公司治理水平，保障公司稳健运营和可持续发展 [2] 公司基本信息 - 公司于2020年7月27日经中国证监会注册，首次公开发行人民币普通股2770万股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司目前注册资本为人民币20,233.2557万元，经营范围涉及兽药、饲料添加剂生产销售等多个领域 [1] - 公司股份总数为20,233.2557万股，全部为普通股 [1] 股份管理规则 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同种类股份具有同等权利 [1] - 章程对股份增减和回购的情形及程序进行了详细规定，公司可通过多种方式增加资本，在特定情形下可收购本公司股份 [1] - 对股份转让设置相应限制，如公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [1] 股东与股东会 - 股东会作为公司权力机构，对公司重大事项具有决策权，包括选举董事、审议利润分配方案、决定公司增减资等 [2] - 股东享有获取股利、参与股东会表决等多项权利，同时需承担遵守章程、缴纳股款等义务 [2] - 章程明确了控股股东和实际控制人的职责、股东会的职权及召开程序 [2] 董事会与高级管理人员 - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，职工董事一名，董事会对股东会负责 [2] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等多项职权 [2] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，章程明确了高级管理人员的任职资格、职责和任免程序 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月16日召开第四届2025年第三次董事会临时会议，审议了关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案等文件 [1] 财务与经营数据 - 2024年全年营业收入中，兽用原料药及制剂业务占比93.02%，其他业务占比6.98% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

武汉回盛生物科技股份有限公司 章 程 （本章程经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 二〇二五年九月 | - | . | 7 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | | | | | | | | | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉回盛生物科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 公司是武汉回盛生物科技有限公司以整体变更的方式设立的股份公司；在湖北省 武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9142011273354032X9。 第三条 公司于 2020 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 2,770 万股，于 2020 年 ...

股东大会信息 - 2025年10月16日召开2025年第三次临时股东大会，含现场和网络投票[4] - 出席股东115人，代表股份94,168,215股，占比46.7153％[6] - 中小股东出席113人，代表股份892,152股，占比0.4426％[6] - 现场投票股东2人，代表股份93,276,063股，占比46.2727％[6] - 网络投票股东113人，代表股份892,152股，占比0.4426％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意93,942,063股，占比99.7598％[7] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》各子议案同意比例超99.7%[9][10][11][13][14][15][16][17][19][20][21] 董事会选举结果 - 张卫元得票93,314,542股，占比99.0935％当选非独立董事[23] - 刘泽祥得票93,314,248股，占比99.0931％当选非独立董事[24] - 冉明东得票93,315,039股，占比99.0940％当选独立董事[25] - 汪明得票93,314,237股，占比99.0931％当选独立董事[26] - 中小股东表决同意汪明股数38,174股，占比4.2789％[26] 其他 - 国浩律师认为股东大会召集及召开程序等合规，决议合法有效[27] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[28] - 公告发布时间为2025年10月16日[29]

股东大会信息 - 公司2025年9月29日决定10月16日召开第三次临时股东大会[2] - 10月1日董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] - 大会于10月16日14:00在湖北武汉召开[3] 参会股东情况 - 参会股东及代表共115名，代表股份94,168,215股，占比46.7153%[5] - 中小投资者113名，代表股份892,152股，占比0.4426%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意93,942,063股，占比99.7598%[9] - 《修订<股东会议事规则>》同意93,950,963股，占比99.7693%[11] - 《修订<董事会议事规则>》同意93,950,963股，占比99.7693%[13] - 《修订<关联交易管理办法>》同意93,950,863股，占比99.7692%[15] - 《修订<对外担保管理办法>》同意93,950,863股，占比99.7692%[17] - 《修订<提供财务资助管理制度>》同意93,942,963股，占比99.7608%[31] 董事选举结果 - 选举张卫元为非独立董事，同意93,314,542股，占比99.0935%[33] - 选举刘泽祥为非独立董事，同意93,314,248股，占比99.0931%[36] - 选举冉明东为独立董事，同意93,315,039股，占比99.0940%[38] - 选举汪明为独立董事，同意93,314,237股，占比99.0931%[40] 其他 - 股东大会召集及召开程序合规，决议合法有效[42] - 法律意见书正本叁份，无副本[43] - 见证律师为彭瑶、季俊宏，签署日期为2025年10月16日[45]

公司治理 - 2025年10月16日完成董事会换届选举，第四届董事会由5名董事组成[2] - 第四届董事会下设4个专门委员会，任期三年[4][5] - 聘任总经理韩杰等高级管理人员及证券事务代表李杏[6][7] 人员变动 - 张翠平、才学鹏等6人离任相关职务，部分仍在公司任职[8][9] 员工持股 - 韩杰间接持股24,000股[12] - 杨凯杰、黄金斌、李硕间接持股45,000股[13][15][17] - 王庆峰间接持股24,000股[18] - 李杏间接持股8,340股[19] 员工成果 - 李硕完成多项科研项目，发表多篇论文，申请多项专利并获奖[16][17]

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-095 武汉回盛生物科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致同意选举张 卫元先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董 事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 1 2025-096）。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开的 2025 年第三次临时股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表 董事，以及于 2025 年 9 月 28 日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生 的第四届董事会职工代表董事，共同组成第四届 ...

股价与交易表现 - 10月16日公司股价下跌2.01%，报收20.92元/股，总市值42.33亿元，成交额8026.48万元，换手率1.87% [1] - 当日主力资金净流出225.58万元，特大单净卖出301.98万元，大单净买入76.40万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨112.30%，但近期表现疲软，近5个交易日微涨0.10%，近20日下跌5.77%，近60日下跌2.38% [1] - 今年以来公司7次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净卖出6595.45万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-6月实现营业收入8.22亿元，同比增长88.45%，归母净利润1.17亿元，同比增长325.88% [2] - 公司主营业务为兽用药品、饲料及添加剂的研发、生产和销售，其中兽用原料药及制剂收入占比93.56% [1] - 公司A股上市后累计派现2.36亿元，近三年累计派现1.35亿元 [3] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为农林牧渔-动物保健Ⅱ-动物保健Ⅲ，概念板块包括宠物经济、原料药、合成生物等 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为2.35万户，较上期增加65.21%，人均流通股8606股，较上期减少28.44% [2]

股价与交易表现 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于21.35元，当日上涨1.47% [1] - 当日换手率为2.25%，成交量为4.55万手，成交金额为9656.41万元 [1] - 10月15日主力资金净流入123.84万元，游资资金净流入68.11万元，散户资金净流出191.95万元，显示主力资金短期关注度提升 [2] 海外业务布局 - 公司近年来积极拓展海外市场，海外业务销售呈现良好发展态势 [2] - 当前海外业务构成主要以原料药出口为主，制剂出海业务尚处于探索期 [2] 公司近期重要事项 - 公司三季度报告预约披露时间为10月28日 [2] - 公司向特定对象发行股票的申请已获受理超过三个月，且审核问询函已回复，相关进展需关注后续公告 [2]