康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | | 财务报表附注 | 15 - | 101 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P05140 号 (第 1 页，共 4 页) 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00605 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 (以下简称"康泰医学")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以 下合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日签发了德师报(审)字(25)第 P05140 号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2024 年修订)》关于营业收入扣除事项的相关要求， 康泰医学编制了后附的 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称"情况表")。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是康泰医学管理层的责任。 基于我们为对 ...

债券简称：康医转债 债券代码：123151 中信建投证券股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的 临时受托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2025 年 4 月 1 声 明 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定，康泰 医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"发行人"、"康泰医学"或"公司"） 公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"受托管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司使用首次公开发行股 票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学使用首次公开发行股票 剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的事项进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公 开发行的人民币普通股股票（A 股）41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深圳 证券交易所创业板上市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币实际 缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元，扣 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度， 本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分 。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织日常实 施工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法规法律、规范性文件要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李华、杨长东的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华、杨长东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事李华、杨长东符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

信息披露义务人及责任人 - 信息披露义务人包括公司及其董事等[4] - 董事长是信息披露管理第一责任人，董秘是直接责任人[4] 信息披露文件及形式 - 信息披露文件包括定期报告等[2] - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[9] 信息披露要求 - 及时、公平披露重大信息[3] - 按规定时间和媒体公布信息[5] - 披露预测性信息应合理并披露风险[12] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[13] 定期报告披露 - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[22] - 变更定期报告时间提前5个交易日申请[27] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[27] - 董事等对定期报告签署确认意见[28] 审计要求 - 年报财务报告必须审计，半年报一般可不审计[30] - 季报财务资料一般无须审计[30] - 有募集资金使用需专项审核并在年报披露[30] 业绩预告及修正 - 净利润变动超50%需业绩预告[35] - 预计业绩超原预告区间20%需修正公告[36] - 实际数据与业绩快报差异超20%需修正公告[38] 临时报告披露 - 股东股份被质押等实时披露[42] - 开展股权激励等重大事项实时披露[42] 其他披露情形 - 交易涉及资产等达到一定比例需披露[55] - 关联交易金额达到一定标准需披露[57] - 董事等股份变动需报告并公告[60] - 重大诉讼涉案金额达到标准需披露[65] - 股权登记日前披露利润分配方案[68] - 股票异常波动次一交易日披露[68] - 传闻影响股价当日澄清[68] - 重大合同金额达到标准需披露[69] - 核心竞争力面临风险及时披露[70] - 新技术进展及时披露影响及风险[71] 信息披露管理 - 董事会统一领导，董秘具体协调组织[76] - 信息披露前经核对、审查、签发[80] - 部分人员有权以公司名义披露信息[81] 保密及违规处理 - 人员信息披露前保密[93] - 信息难保密立即披露[95] - 失职致违规可处分赔偿[96] - 公司被谴责检查制度处分责任人[98] 时间定义与办法实施 - 及时披露指两个交易日内[100] - 第一时间指事项发生当日[101] - 管理办法由董事会解释修订经股东会通过实施[102]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约 束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管 理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符，防止短 期 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事(包 括独立董事)、高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理结构、规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）令第 220 号《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《康 泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关 ...