股东分红规划 - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[1] 利润分配程序 - 利润分配方案经独立董事会议、董事会、监事会审议，提交股东大会批准[2] - 股东大会审议时与股东特别是中小股东沟通交流[3] 利润分配政策修改 - 外部环境变化或政策影响可持续经营时可修改，经相关程序和特别决议通过[3] 法定公积金提取 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[4] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%；有安排最低40%；成长期有安排最低20%[5] 现金分红条件 - 该年度可分配利润、累计可供分配利润为正，现金流充裕，审计报告为标准无保留意见[5] 重大现金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或超总资产20%[5] 半年度分红审计 - 以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或转增股本，半年度报告可不审计[7] 分红方式 - 采取现金、股票或二者结合，具备现金分红条件优先采用[7]

股东股份情况 - 股东张迎九原持股6269.5808万股，占总股本13.0613%[3][7] - 本次减持后持股6029.8577万股，占总股本12.5619%[7] 减持情况 - 计划减持不超1200.03万股，占总股本2.5%[3] - 截至2023.12.28，集中竞价减持239.7231万股，比例0.4994%，均价32.93元[4] - 自上市累计减持比例2.7136%[6] 减持说明 - 减持来源为首发前股份及转增股本[6] - 遵守规定无违规，按计划减持[8] - 减持为正常行为，不影响公司治理及控制权[8]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-082 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 72,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 91,000 万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金进行 现金管理的额度范围。 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | 元） | | | | | 收益率 | 源 | | 美畅科技 | 兴业 | 兴业银行企 业金融人民 | 结构 | | 2023 | 年 | ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-081 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

标的公司已于 2023 年 11 月 17 日完成了本次增资的公司变更登记。 二、本次增资后标的公司登记情况 | 名 称 | | 深圳纳弘熠岦光学科技有限公司 | | --- | --- | --- | | 统一社会信 | | 91440300MA5ERLLG8H | | 用代码 | | | | 住 | 所 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A4 栋 101-108 号 | | 企业类型 | | 有限责任公司 | | 法定代表人 | | 詹兴华 | | 注册资本 | | 2,055.1040 万人民币 | | 成立日期 | | 2017 年 10 月 11 日 | | 经营期限 | | 长期 | | | | 一般经营项目是：光学薄膜材料系列产品及光学薄膜材料应 用工程设计、承包、咨询服务；防伪标签、全息烫印箔、光学 | | | | 装饰材料、光学设备器件、印压模具、模压材料、微纳米结构 | | 经营范围 | | 材料成型设备的销售；防伪标识、软件信息技术、装饰材料、 | | | | 光学器件、光刻设备、纳米压印设备、信息系统软件及其他新 | | | | 材料的技术研究、开发；科研信息咨询（不含限制项 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-079 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于对外投资深圳纳弘熠岦光学科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为满足未来战略发展需要，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、 美畅股份）以自有资金 3,000 万元认购深圳纳弘熠岦光学科技有限公司（以下简 称标的公司、纳弘熠岦公司）新增注册资本 119.7148 万元，出资占比为 5.8252%， 其余 2,880.2852 万元计入资本公积。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | 名 | 称 深圳纳弘熠岦光学科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信 | 91440300MA5ERLLG8H | | 用代码 | | | 住 | 所 深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A4 栋 101-108 号 | | ...

资金使用计划 - 公司拟使用不超33亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超8亿元，闲置自有资金不超25亿元[3] 近期投资情况 - 杨凌美畅科技用9000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款，预期年化收益率1.50%-2.72%[5] - 杨凌美畅新材料用1亿元闲置自有资金购买成都银行结构性存款，预期年化收益率1.54%-3.15%[7] - 杨凌美畅新材料用1.6亿元闲置自有资金购买平安银行结构性存款，预期年化收益率1.75%-2.70%[7] - 杨凌美畅科技用5000万元闲置自有资金购买兴业银行结构性存款，预期年化收益率1.50%-2.72%[7] - 杨凌美畅科技用4000万元闲置自有资金购买开源证券理财产品，预期年化收益率4.20%+50%超额分成[7] 未到期金额 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7.4亿元[5] - 截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额为9.3亿元[6] 风险控制 - 公司将采取多项措施控制投资风险，包括选低风险品种、跟踪产品投向等[8] 已到期产品 - 2022年8月至2023年2月，公司多项使用闲置募集资金的现金管理产品已到期[11] - 杨凌美畅新材料股份有限公司2022 - 2023年多笔购买的平安银行、成都银行等结构性存款已到期[12][13][14] - 美畅科技有限公司2022 - 2023年多笔购买的兴业银行、广发银行等结构性存款已到期[12][13][14] 未到期产品 - 美畅科技有限公司2023年2月6日购买中信证券信智安盈系列【1115】期收益凭证5000万元，预期年化收益率0.10% - 5.00%，未到期[13] - 杨凌美畅科技有限公司多笔购买的东亚银行汇率挂钩结构性存款未到期[15] - 美畅科技有限公司购买中信证券固收安享期收益凭证理财共10500万元，持有三个月平均收益4.47%，未到期[15] 其他投资 - 杨凌美畅科技有限公司在民生银行购买一年以下单位随享存定期存款，金额分别为18000万元和2000万元，收益率3.40%[17] - 杨凌美畅科技有限公司购买信银理财安盈象固收稳健季开1号7产品，金额10000万元，收益率4.12%[17] - 杨凌美畅科技有限公司在东亚银行购买澳元/美元双区间单层触及结构汇率挂钩结构性存款产品多笔[17][18] - 美畅科技有限公司在广发银行购买“物华添宝”G定制版人民币结构性存款多笔[17] - 杨凌美畅科技有限公司购买兴银理财雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品，金额20000万元，收益率4.14%[18] - 杨凌美畅新材料股份有限公司购买长安信托终南山债券投资集合资金信托计划，金额3000万元，收益率4.00%[18] - 杨凌美畅新材料股份有限公司购买平安理财天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品，金额6000万元，收益率2.16%[18] 关联关系 - 公司与受托方均无关联关系[16][23] 公告日期 - 公告日期为2023年11月8日[24]

北京市东城区建国门内大街 电话: 010-88004488/66090088 传直:010-66090016 由B 4色 . 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0534 号 致:杨凌美畅新材料股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席 并见证贵公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-077 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会 于2023年11月1日下午15:30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美 畅新材料股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月17日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《杨凌美畅新材料股份有限公司关于召 开2023年第一次临时股东大会的通知》，并公告了本次股东大会相关会议文件。 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2023年11月1日下午15:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2023年11月1日上午9:15-9:25 ...

经营业绩 - 2023年前三季度电镀金刚石细线销量超过9000万公里，同比增长超过42% [7] - 2023年前三季度利润同比增长35% [7] - 2023年三季度电镀金刚线细线销量环比增长6.5%，利润环比下降3.24% [7] - 2023年三季度产品均价下降10%，其中碳钢线均价下降约5%，钨丝线均价下降超过15% [8] - 2023年三季度金刚线毛利率超过60% [8] 产能与利用率 - 公司已建成细线电镀金刚石线生产线919台，月产能达到1800万公里 [8] - 2023年10月开工率维持在80% [8] - 预计2023年11月产能利用率将调整到70%-75% [8] 成本与自供率 - 2023年三季度细线金刚线成本显著下降 [8] - 碳钢母线自供率提升至65%左右 [8] - 碳钢丝母线自制产量约为每月800万公里 [9] 钨丝项目 - 2023年8月成立陕西美畅钨材料科技有限公司，从事钨丝材料研发和生产 [8] - 钨丝基材月产能规划为100万公里 [8] - 预计2023年11月底开始有少量产量释放 [8] - 2023年三季度钨丝金刚线出货占比约10% [9] 价格与市场 - 钨丝金刚线和碳钢丝金刚线主流线径差异保持在5μm左右 [9] - 钨丝金刚线价格下降主要由于钨丝母线成本降低和市场竞争 [9] 现金流 - 2023年经营现金流变动明显，主要由于钨丝母线结算方式采用电汇 [9]