2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 使 命 愿 景 专业、专注、责任、坚持 求人与环境之和，创香草芬芳之境 保护地下水、土壤和空气 价值观 地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路9号润弘大厦T1第17层06单元 电话：0755-26695286 邮箱：gad.group@gad.net.cn 网址：www.gad.net.cn 扫一扫关注服务号 扫一扫关注订阅号 2024年度 环 境 、 社会及公司治理 （ ESG ） 报 告 Environmental、Social and Governmental (ESG) Report 中兰环保科技股份有限公司 邮编：518023 | 0 1 | 1 7 | 2 5 | 3 5 | 4 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告规范 | 环境效益 | 社会责任 | 公司治理 | 读者反馈 | | | 减污降碳 协同增效 | 内外兼修 相得益彰 | 持续经营 高质发展 | 未来展望 | | 0 3 | 环境绩效 17 | 人才强企筑基石 27 | 稳健经营 持续增长 37 | | | 董事长致辞 | 案例展示 19 | ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-026 中兰环保科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营与发展需要，公司 2025 年预计与关联方陕西德启环保有限公司（以下简称"德启环保"）发生不超 过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施 工总承包。2024 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 0 元。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为，本次日常关联交易预计系 基于日常经营业务开展需要做出的合理预计，双方遵循平等自愿、互惠互利、公 平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利益。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营需要，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-023 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。公司对截至 2024 年末的应收款项、合同资产、存货、 长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断部分资产存在 发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。 2、本期计提资产减值准备的金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、固定资产，计提各项资产减值准备 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-027 中兰环保科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更 部分募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳深南支行（以 下简称"中信银行"）开立新的募集资金专户，用于公司"固废低碳关键技术及产 业数字化转型升级管理研究项目"募集资金的存放与使用，并将存放在上海浦东 发展银行深圳湾支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具 体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司 将注销原募集资金专户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保 护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZASB0054 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中兰环保科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZASB0052 号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公 司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-025 中兰环保科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司法定代表人葛芳女士在上述授信额度范围内审核并签署相关授信合同文件，并 授权公司管理层具体办理有关授信和担保业务等手续，不再上报董事会进行审议， 不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、被担保人基本情况 1、深圳市中兰环能有限公司 特别风险提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中兰环保"）及子公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 0%。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、授信与担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司申请综合授信额度并为其 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《中兰环保科技股份有限公司2024年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控评价报告等相关文件，从公司内部控制环境、 内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的 《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》、 深圳证券 交 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.13元 同比下滑38.1% 2023年为0.21元 2022年为0.28元 [1] - 每股净资产从9.75元降至0元 同比下滑100% 2022年为9.71元 [1] - 每股公积金4.79元 同比增长0.42% 2023年为4.77元 2022年为4.7元 [1] - 每股未分配利润3.63元 同比下滑0.82% 2023年为3.66元 2022年为3.62元 [1] - 营业收入6.46亿元 同比下滑22.73% 2023年为8.36亿元 2022年为7.23亿元 [1] - 净利润0.13亿元 同比下滑38.1% 2023年为0.21亿元 2022年为0.28亿元 [1] - 净资产收益率1.36% 同比下滑35.55个百分点 2023年为2.11% 2022年为2.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4090.43万股 占流通股比例50.3% 较上期增加2424.83万股 [1] - 孔熊君持股1360.15万股 占总股本16.73% 较上期增持1020.11万股 [2] - 刘青松新进持股1102.5万股 占总股本13.56% [2] - 葛芳持股571.19万股 占总股本7.03% 持股数量不变 [2] - 深圳市中兰福通投资持股300.25万股 占总股本3.69% 持股数量不变 [2] - 孔丽君新进持股275万股 占总股本3.38% [2] - 陈正灿 朱雪松等5名股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 无具体分红送配方案披露 [3]

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-031 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议决 定于2025年5月22日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会，本次会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-019 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会认真听取了监事会主席严高明先生代表监事会所作的《2024 年 度监事会工作报告》，认为 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了 公司监事会在 2024 年度的工作情况。 具体内 ...