关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日在中国 证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员辞职的公 告》（公告编号：2024-011），熊俊杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总 经理职务。辞职后，熊俊杰先生不再担任公司及子公司任何职务。 为保持董事会的正常运转及有效工作，公司于2024年4月21日召开了第四届 董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴海腾先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年年度股东 大会审议，任 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，涉及 对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的财务 状况和经营成果产生重大影响。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会 审议。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7,931,983.80元，较上年同期206,793,942.72元减少96.16%，主要系本期销售额下降所致[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -33,028,699.73元，较上年同期56,998,346.17元减少157.95%，主要因本期销售额下降[4][8] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -34,895,072.83元，较上年同期56,132,199.80元减少162.17%，系本期销售额下降[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额90,634,276.38元，较上年同期 -63,580,821.93元增加242.55%，因销售收款增加、采购付款下降[4][9] - 基本每股收益 -0.23元/股，较上年同期0.39元/股减少158.97%，因归属于普通股股东净利润下降[4][9] - 稀释每股收益 -0.23元/股，较上年同期0.39元/股减少158.97%，因归属于普通股股东净利润下降[4][9] - 加权平均净资产收益率 -2.87%，较上年同期4.22%减少7.09%[4] - 本报告期末总资产1,943,447,114.90元，较上年度末1,995,498,037.29元减少2.61%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,097,950,656.36元，较上年度末1,171,613,693.60元减少6.29%[4] - 2024年第一季度营业总收入为793.19838万元，上期为2.0679394272亿元，同比大幅下降[23] - 2024年第一季度营业总成本为5935.267542万元，上期为1.5577270983亿元[23] - 2024年第一季度净利润为 - 3302.869973万元，上期为5699.834617万元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.23元，上期为0.39元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,661，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 杭州申昊科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票3,098,200股，占公司总股本的2.11%，持股数量位居公司当期全体股东第七名[12] 股权交易信息 - 2024年3月22日，公司拟将持有的福建申昊30%的股权（对应认缴注册资本1,500万元，尚未实缴）进行转让，转让价款合计5元，交易完成后，公司持有福建申昊70%的股权[15] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为535,172,081.88元，期初余额为484,077,063.72元[19] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为7,775,000.00元，期初余额为31,775,000.00元[19] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为474,793,783.00元，期初余额为618,218,902.89元[19] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额为1,221,522,423.61元，期初余额为1,329,880,009.09元[20] - 2024年3月31日，公司固定资产期末余额为524,633,907.35元，期初余额为205,376,169.29元[20] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为721,924,691.29元，期初余额为665,618,028.20元[20] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额为1,943,447,114.90元，期初余额为1,995,498,037.29元[20] - 2024年3月31日，公司应付账款期末余额为245,907,153.88元，期初余额为206,058,557.21元[20] - 2024年第一季度流动负债合计为3.5835554708亿元，上期为3.4496720778亿元[21] - 2024年第一季度非流动负债合计为4.8714091146亿元，上期为4.7891713591亿元[21] - 2024年第一季度负债合计为8.4549645854亿元，上期为8.2388434369亿元[21] 现金流量项目变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.9004119477亿元，上期为1.0949145469亿元[27] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.7767568436亿元，上期为7896.972481万元[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3659.885672万元，上期为6684.52493万元[27] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为37,734,857.24元，上年同期为34,165,570.98元[28] - 2024年第一季度支付的各项税费为545,412.51元，上年同期为36,365,463.98元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为99,406,918.39元，上年同期为173,072,276.62元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为90,634,276.38元，上年同期为 - 63,580,821.93元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为30,002,892.27元，上年无数据[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为25,543,861.64元，上年同期为192,410,143.99元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,459,030.63元，上年同期为 - 192,410,143.99元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为43,967,910.03元，上年同期为2,263,950.30元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,967,910.03元，上年同期为 - 2,263,950.30元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为51,095,018.16元，上年同期为 - 258,254,916.22元[28]

会议情况 - 2023年度公司董事会召开会议10次[2] - 2023年公司董事会召集并组织了3次股东大会[5] - 报告期内董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[7][8] - 报告期内公司董事会战略委员会召开1次会议研究股份回购并提建议[9] 未来展望 - 2024年公司以客户需求为中心扩大主营业务收入规模[10] - 2024年公司对重大经营管理事项科学及时决策[10] - 2024年公司加强内控体系规范优化管理体系[10] - 公司深入学习法规提升信息披露整体质量[11] - 公司通过多种途径加强与投资者沟通传递内在价值[11]

北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN065-4号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的法律意见书 国枫律证字[2022]AN065-4号 致：杭州申昊科技股份有限公司（以下称"申昊科技"或"公司"） 为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次作废的下述有关方面的事实及 法律文件进行了核查与验证： 1. 本次作废的批准与授权； 2. 本次作废的具体情况。 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别 说明，本法律意见书中有关用语的含义与原法律意见书中相同用语的含义一致。 1 本所律师根据《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金5.5亿元，净额为5.420422亿元[3] - 2023年投入募集资金总额为1.33215亿元，累计投入4.107469亿元[13] - 应结余和实际结余募集资金均为1.445789亿元，差异为0[4] 项目投入与进度 - 截至2023年初累计项目投入2.775319亿元，年末累计投入4.107469亿元[4] - 余政工出【2020】20号地块项目承诺投资3.886701亿元，累计投入2.49417亿元，进度64.17%[13] - 补充流动资金项目承诺投资1.613299亿元，累计投入1.613299亿元，进度100%[13] 利息收入 - 2023年初利息收入净额679.33万元，年末1328.36万元[4] - 2023年利息收入净额649.03万元[4] 资金使用与管理 - 2022 - 2023年募集资金投资项目进度放缓[13] - 公司将募投项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月[14] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金3374.08万元[14] - 公司同意使用不超过2.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理[14] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为0元[14] - 期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户[14]

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-018 债券代码：123142 债券简称：申昊转债 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司转让全资子公司部分股权暨 完成工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）于2024年3 月21日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议及2024年3月22日召开第四届 董事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联 交易的议案》。为完善公司垂直管理体系，提升管控效能，同时推动子公司福建 申昊科技有限责任公司（以下简称"福建申昊"）引入战略资源、激发管理团队 的积极性、增强协同创造力，公司于2024年3月22日与五位受让人分别签署了《股 权转让合同》，拟将持有的福建申昊30%的股权（对应认缴注册资本1,500万元， 尚未实缴）进行转让，转让价款合计人民币5元（大写：人民币伍元整），相应的 实缴出资义务依法由受让人承担。本次股份转让事项遵循平等自愿的合作原则, 董事会授权公司经营管理层全权办理 ...

可转债情况 - 2024年第一季度300张“申昊转债”完成转股，票面金额30,000元，转成884股股票[3] - 截至2024年第一季度末，剩余可转债5,496,121张，票面总金额549,612,100元[3] - 2022年3月18日发行550万张可转债，总额55,000.00万元[3] - “申昊转债”初始转股价格34.41元/股，最新33.91元/股[3][6] - “申昊转债”转股期为2022年9月26日至2028年3月17日[3] 股本情况 - 2024年3月29日，限售股36,687,690股，占比24.9675%[8] - 2024年3月29日，无限售股110,254,079股，占比75.0325%[8] - 2024年3月29日，公司总股本146,941,769股[8]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 截至 2024 年 4 月 1 日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 法律法规，现将本次回购相关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、2023 年 10 月 25 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份。首次回购股份数量为 78,900 股，约占公司当时总股本的 0.0537%，最高成交价为 23.00 元/股，最低成交价为 22.66 元/股，成交金额为 1,805,466.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在证监会指定创业板信息披 露平台巨潮资讯网于 2023 年 10 月 26 日披露的《关于首次回购公司股份的进展 公告》（公告编号：2023-108）。 2、在回购股份期间，公司严格履行法律法规的相关要求，在每个月的前三 个交易日公告截至上月末的回购进展情况，并在回购股份占公司总股本的比例每 增 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 发明名称：一种目标轮廓装置、训练方法、分割方法、电子设备及存储介质 发明人：吴海腾;李徐军;玉正英;邹治银;杨子赫;毛泽庆 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利号：ZL202311597216.6 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭州晟冠科 技有限公司（以下简称"晟冠科技"）、杭州申弘智能科技有限公司（以下简称 "申弘智能"）于近期陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的五项发明 专利证书，具体情况如下： 专利申请日：2023 年 11 月 28 日 一、发明专利证书基本情况 专利权人：杭州申昊科技股份有限公司 地址：311100 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 专利一： 授权公告日：2024 年 03 月 22 日 本申请提供一种目标轮廓分割装置、训练方 ...