核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 转让全资子公司部分股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为杭州申昊科 技股份有限公司（以下简称"申昊科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申昊科技本次转让全资子公司部分股权暨 关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为完善申昊科技垂直管理体系，提升管控效能，同时推动子公司福建申昊 科技有限责任公司（以下简称"标的公司"或"福建申昊"）引入战略资源、 激发管理团队的积极性、增强协同创造力，申昊科技于2024年3月22日与自然人 李丽栋、吴海腾、陈魏魏、杜礼会、陈基展共五位受让人在杭州市余杭区分别 签署了《股权转让合同》，拟将持有的福建申昊30%的股权（对应认缴注册资本 1,500万元，尚未实缴）进行转让，转让价款合计人民币5元（大写：人民币伍 元整），相应的实缴出资义务依法由受让人承担。本次股份转让 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2024年3月22日在杭州市余杭区长松街6号公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。本次应出席董事 8 名， 实际出席会议的董事 8 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董 事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项； 2、本次关联交易已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议和第四届 董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议； 3、子公司受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，未来经营状况 和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 板上市公司规范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相关规定，吴海腾 先生系公司关联自然人，本次受让公司持有的子公司股权构成关联交易。除上述 关联关系外，公司与其他交易对手方不存在关联关系。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，就相 关事项审议通过并取得全体独立董事的同意；于 202 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭州申弘智 能科技有限公司（以下简称"申弘智能"）于近期陆续取得中华人民共和国国家 知识产权局颁发的三项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：一种铁轨巡检机器人的输电装置 发明人：王磊;黎勇跃;邓成呈 专利号：ZL202111595258.7 专利申请日：2021 年 12 月 24 日 专利权人：杭州申昊科技股份有限公司 地址：311121 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 授权公告日：2024 年 03 月 19 日 授权公告号：CN114204899B 本发明公开了一种铁轨巡检机器人的输电装置，包括有外壳体、太阳能板以 及清洁组件；外壳体上部转动连接有缠 ...

熊俊杰先生担任公司董事、副总经理的原定任期自第四届董事会任期届满之 日（2026年3月5日）止。截至本公告披露日，熊俊杰先生未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将继续严格履行做出的相 关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、 法规的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中所作的相关承诺。 熊俊杰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会谨向熊俊杰先生 在担任公司董事、副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

可转债发行 - 2022年3月18日发行550万张可转债，总额5.5亿元[6] 票面利率 - “申昊转债”各年票面利率不同，2023 - 2024年为0.5%[3][6][9] 利息派发 - 每10张“申昊转债”利息5元（含税），不同投资者税后有别[3][9] 时间节点 - 债权登记日为2024年3月15日，付息和除息日为3月18日[3][10] 信用评级 - 公司主体和“申昊转债”信用等级均为“A+”，展望稳定[8]

公司产品布局 - 在配网领域布局包括配网台区视频在线监测装置、配网带电作业机器人、配网工程管控监理机器人、配电智慧站房综合监控系统等系列产品和解决方案 [2] - 密切关注政策动态及下游客户需求，抓住行业机遇 [2] 电网智能化前景 - 智能电网是电网技术发展的重要趋势，电力数字化、智能化转型推动智能监测检测及控制设备需求释放 [2] - 政策层面鼓励支持人工智能、机器人产品在能源领域的应用，如《"机器人+"应用行动实施方案》、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》 [2][3] - 国家电网2024年将继续加大数智化坚强电网建设 [3] 股份回购与可转债 - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将在三年后注销 [3] - 公司决定不向下修正"申昊转债"转股价格，且在2023年12月20日至2024年6月19日期间再次触发条款也不提出修正方案 [3] 研发与商业化 - 保持较高研发投入，拓展电力、轨道交通、生态环境、水下及高端装备等领域 [3][4] - 通过模块化、积木式开发体系提高机器人场景适应能力，提升研发效率和商业化转化能力 [4] - 对人工智能大模型、机器人上游零部件等前沿技术领域进行研发投入，提高产品差异化水平 [4] 应收账款管理 - 应收账款主要客户为电网公司及其下属单位，财务收支实行严格预算管理，偿债能力较高 [4] - 公司将进一步重视回款工作，加强应收账款管理 [4]

关于回购股份的进展公告 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召开第 四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于实 施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格不超过人民币38.29元/股 （含本数），预计回购股份数量不低于1,044,660股且不超过2,089,318股（具体回 购数量以实际回购情况为准），回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含本数） 且不超过人民币8,000万元（含本数）。本次股份回购实施期限为自董事会审议通 过本方案之日起12个月内。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下 简称" 中 国 证 监 会 " ） 指 定 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 ...

杭州申昊科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本2%暨回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份方式、回购价格等符 合公司《回购报告书》相关内容。 （二）公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏、交易委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、 十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召开第 四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于实 施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召开第 四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于实 施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格不超过人民币38.29/股（含 本数），预计回购股份数量不低于1,044,660股且不超过2,089,318股，回购的资金 总额不低于人民币4,000万元（含本数）且不超过人民币8,000万元（含本数）。 本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本方案之日起12个月内。具体内容详 见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）指定创业板信息披露 平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及符 ...