审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[9][19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[9][19] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意提交董事会[8][9] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[13] 内部审计 - 内部审计部门对审计委员会负责，负责人由其提名，董事会任免[6] - 至少每季度报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[12][15] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议记录保存不少于十年[21] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[23]

现金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置自有资金，期限12个月[3] - 投资中低风险或稳健型产品，单产品期限不超12个月且不得质押[2] 决策安排 - 授权经营层决策，财务部办理相关事宜[4] 资金与交易 - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[6] - 向无关联金融机构买理财，不构成关联交易[8] 风险与控制 - 存在市场波动、收益不可预期等风险[9] - 采取筛选对象、跟踪资金等风控措施[10] 审议与意见 - 2024年4月21日董事会和监事会通过议案[13][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

人员情况 - 截至2023年12月31日天健会计师事务所有合伙人238人、注册会计师2272人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业务业绩 - 2023年度天健会计师事务所上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元[2] - 天健会计师事务所公司同行业上市公司审计客户家数为513家[2] 审计结果 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告[4] 会议决议 - 2024年4月21日公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[4] - 2024年独立董事实行10万元/年（含税）津贴制[4] - 高管薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬[5] 会议审议 - 2024年4月18日审议通过高管薪酬方案[7] - 2024年4月21日审议相关薪酬方案[3]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失23,074,458.85元[4][7] - 2023年度计提资产减值损失16,276,693.30元[4][7] - 各项减值损失合计39,351,152.15元[6] - 2023年计提资产减值准备减少利润总额39,351,152.15元[10] 数据详情 - 1年以内账龄相关资产预期信用损失率均为5%[12] - 1 - 2年账龄相关资产预期信用损失率均为10%[12] - 2 - 3年账龄相关资产预期信用损失率均为20%[12]

公司治理 - 2023 年独立董事董事会应出席 10 次，现场 9 次、通讯 1 次，无委托和缺席[6] - 2023 年独立董事股东大会应列席 3 次，实际列席 3 次[6] - 2023 年独立董事提名委员会会议应列席 2 次，实际列席 2 次[8] - 2023 年独立董事审计委员会会议应列席 5 次，实际列席 5 次[8] 制度与报告 - 2023 年 2 月公司更新关联交易管理办法[11] - 2023 年公司披露多份报告及内控自评报告[12] 人事变动 - 2023 年 3 月公司完成董监事会换届，续聘财务总监[15] - 2023 年 3 月黎勇跃任期届满不再任职，8 月蔡加付离职[16] 其他事项 - 2023 年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023 年 10 月公司开始回购股份，程序合规[18] 未来展望 - 2024 年独立董事将勤勉尽职，加强交流[20] - 独立董事将用专业知识为公司发挥建设性作用[20]

监事会会议 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[2] - 第三届监事会第十七次会议于2023年2月16日召开[2] - 第四届监事会第一次会议于2023年3月6日召开[2] 会计政策 - 2023年公司会计政策根据财政部修订及颁布的会计准则进行合理变更[5] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[8]

额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度预计向银 行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、向银行申请综合授信额度情况 为确保公司及子公司有充足的流动资金，公司及子公司拟向银行申请综合授 信额度不超过 10 亿元人民币，期限为本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。 实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准 的授信结果为准；前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以 在授权额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇 票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担 保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 21 日在杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司五楼会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出 席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。 本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规 范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的 相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持委员会 工作。 杭州申昊科技股份有限公司 第六条 战略委 ...