杭州申昊科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 第三条 公司于2020年6月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股2040.70万股，于2020年7月24日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：杭州申昊科技股份有限公司 公司英文名称：HANGZHOU SHENHAO TECHNOLOGY CO.,LTD | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举吴晓萍女士为公司第四届监事会非职工 代表监事。自此，吴晓萍、杨丽青及王磊三位监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 12 日下午在浙江省杭州市余 杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以现场方式召开，本次会议经全体监事同意 豁免会议通知期限（通知于 2023 年 9 月 12 日以电话、口头等有效方式送达至全 体监事、总经理及董事会秘书）。本次会议经全体监事推举由监事吴晓萍女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司总经理、董事会秘书列席了 会议。本次会议的召开符合国家 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0481 号 致：杭州申昊科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午14:45； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司5楼会议室。 3、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入22,666.01万元，同比增加19.36% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2,457.00万元，同比增长178.26% [3] - 公司产品上半年综合毛利率55.93% [2] 业务发展 - 收入主要来源于电力电网行业 [2] - 轨道交通领域已取得小批量订单，包括香港订单和新增新加坡市场 [2][3] - 公司将联合行业合作伙伴推广人工智能、机器人在轨道交通市场的应用 [4] 研发与政策 - 国家密集出台人工智能、机器人、数字经济相关政策文件 [3] - 公司将加大研发投入，持续创新及丰富产品 [3] 股东与投资 - 目前未收到控股股东、实际控制人的减持计划 [2] - 公司暂未提及回购计划 [3]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 （云访谈二维码） 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理曹光客先生、财 ...

财务表现与业绩分析 - 2023年二季度业绩亏损主要由于2022年新增订单下滑导致在手订单不足，且上半年新订单未充分释放 [3] - 二季度毛利率下降因智能电力监测设备部分产品毛利率较低，拉低整体水平 [3] - 2023年上半年智能监测检测及控制设备营收22,327.41万元，为主要收入来源 [3] 业务结构与市场动态 - 主营业务收入依赖国家电网采购，其需求波动直接影响公司收入结构 [3] - 智能监测检测产品已规模化应用，智能机器人仍处发展初期但被视为长期趋势 [3] - 电网招投标规模通常下半年大于上半年，具体以实际安排为准 [4] 研发与产品布局 - 持续加大研发投入巩固感知、AI、机器人及大数据技术，拓展轨交、生态环境等多领域 [3] - 产品零部件采用混合模式：电子器件、伺服驱动器等自制，摄像头、芯片等外采 [4] - 技术积累实现恶劣环境作业突破，形成"海陆空隧+多行业"的矩阵发展格局 [5] 新兴领域进展 - 轨道交通领域已获小批量订单，新增香港及新加坡市场 [4] - 生态环境领域试点应用智能运维机器人，推动环境监测数字化转型 [4][5] - 关键零部件实现自主可控，突破潜在技术封锁风险 [5] 资本运作 - 若触发转债转股价修正条件，公司将按规召开董事会审议 [5]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 1、截至 2023 年 8 月 28 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称为"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"申昊转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于不向下修正"申昊转债" 转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"申昊转债"转股价格，同 时自董事会审议通过次日起未来三个月内（2023 年 8 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日），如再次触发"申昊转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 29 日重新起算，若再次触发 "申昊转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"申昊转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭 ...

经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不向下修正"申昊转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 8 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"申昊转债"转股价 格的向下修正条款。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董 事同意豁免会议通知期限（通知于 2023 年 8 月 28 日以电话、口头方式发出）。 本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由董事长陈如申先生 主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300853，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司主营业务为通用设备制造业，产品包括智能机器人、智能监测检测及控制设备等[142] 财务表现 - 本报告期营业收入为2.266亿元，同比增长19.36%；归属于上市公司股东的净利润为2.457亿元，同比增长178.26%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.386亿元，同比改善55.25%；基本每股收益为0.17元，同比增长183.33%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入22,666.01万元，同比增加19.36%[25] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,457.00万元，同比增长178.26%[25] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润1,895.92万元，同比增长499.52%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,385.85万元，同比增长55.25%[25] - 公司2023年上半年研发费用投入5,438.49万元，同比增长10.66%[26] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者权益为1469亿[137] 产品与业务 - 公司主要业务为提供工业设备安全运行及智能化运维解决方案，主要产品包括智能机器人和智能监测检测及控制设备[18] - 公司智能机器人包含智能巡检、智能操作、智能监理三大类，通过AI技术代替人工完成工业监测检测工作，提高智能化水平[19] - 公司智能监测检测及控制设备主要包含变压器油中气体在线监测系统、图像/视频监测装置等，用于获取工业设备运行状况信息，保障设备安全性和可靠性[20] - 公司产品应用于电力电网、轨道交通、油气化工、生态环境等不同行业，提供定制化解决方案，助力数字化转型和智能化管理[21] 市场拓展与发展 - 公司在国内市场逐步将产品从浙江、江苏等推广至全国，已建立全国销售渠道[25] - 公司在国际市场取得了小批量订单，设立申昊（新加坡）私人有限公司，推动公司智能化产品出海[25] - 公司在上半年积极拓展市场，建立海外渠道，新增海外轨道交通订单[27] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，聚焦技术创新，丰富产品线，打造系统解决能力，夯实长期可持续发展基础[26] - 公司在技术研发方面具有优势，已形成成熟的自主知识产权和核心技术体系[28] - 公司在产品优势方面不断开发具备性能优势的产品，始终以市场需求为导向[29] 公司治理与社会责任 - 公司积极采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，完善法人治理结构和内控体系，严格履行信息披露义务[67] - 公司高度重视员工职业健康管理工作，努力改善员工作业场所环境，降低职业危害风险[68] - 公司与上下游合作伙伴遵循“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，提供安全可靠的产品和优质服务[68] - 公司严格执行各项税收法规，诚信纳税，积极弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业[68]